§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　本报告期内，公司第一季度签单合同额为１１．１７亿元，与去年同比增长１．０９％。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　经２０１３年４月１０日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税）。以上利润分配预案尚需提交２０１３年５月７日召开的公司２０１２年年度股东大会审议。

　北京华胜天成科技股份有限公司

　法定代表人：胡联奎

　２０１３年４月２４日

　＠股票代码：６００４１０ 股票简称：华胜天成 编号：临２０１３－０１０

　北京华胜天成科技股份有限公司

　２０１３年第一次临时董事会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）２０１３年第一次临时董事会会议通知于２０１３年４月１９日以书面形式发出，于２０１３年４月２４日在公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名，公司３名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

　一、《北京华胜天成科技股份有限公司２０１３年第一季度报告》

　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　二、《公司章程》（２０１３年第二次修订）

　原章程第二百一十八条：公司利润分配方案的审议程序：

　１、公司的利润分配方案由董事会战略委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

　修改后的章程第二百一十八条：公司利润分配方案的审议程序：

　１、公司的利润分配方案由董事会战略委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司可为股东提供网络投票方式。

　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　三、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（２０１３年第一次修订）

　为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）及上海交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》的有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行了修订，并自发布之日起遵照执行，具体修订内容如下：

　■

　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　四、《关于运用公司闲置资金进行现金管理的议案》

　在保证主业正常经营、资金安全的前提下，公司选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理，并授权财务总监负责风险管理和控制。

　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　上述第二、三项议案内容将提交２０１２年度股东大会一并审议。

　特此公告。

　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　二０一三年四月二十四日

　股票代码：６００４１０ 股票简称：华胜天成 编号：临２０１３－０１１

　北京华胜天成科技股份有限公司

　２０１３年第一次临时监事会议决议公告

　特别提示

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）２０１３年第一次临时监事会会议通知于２０１３年４月１９日以书面形式发出，于２０１３年４月２４日在公司会议室召开，应到监事３ 名，实到监事３名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　本次会议由监事会主席卢孝威主持，依法进行了如下议程：

　１、《北京华胜天成科技股份有限公司２０１３年第一季度报告》

　公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的２０１３年第一季度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　①公司２０１３年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　②公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　③在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　④因此，我们保证，公司２０１３年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经与会监事表决，此项议案全票通过。

　２、《关于运用公司闲置资金进行现金管理的议案》

　在保证主业正常经营、资金安全的前提下，公司选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理，并授权财务总监负责风险管理和控制。

　经与会监事表决，此项议案全票通过。

　特此公告。

　北京华胜天成科技股份有限公司监事会

　二０一三年四月二十四日

　股票代码：６００４１０ 股票简称：华胜天成 编号：临２０１３－０１２

　北京华胜天成科技股份有限公司

　关于召开２０１２年度股东大会通知的补充公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２０１３年４月１１日，公司发布了《北京华胜天成科技股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会通知的公告》（详见公司公告临２０１３－００９），公司定于２０１３年５月７日召开２０１２年度股东大会。

　２０１３年４月１８日，公司持股９．９０％的股东王维航先生提请公司董事会向公司２０１２年度股东大会提交如下临时议案：关于修改《公司章程》（２０１３年第二次修订）的临时提案、关于修改《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（２０１３年第一次修订）的临时提案（详见公司临２０１３－０１０号公告）。

　现将本公司２０１２年度股东大会的有关事项补充公告如下：

　（一）召开２０１２年度股东大会的基本情况

　１、会议召集人：北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　２、会议召开时间：

　现场会议召开时间：２０１３年５月７日１３：００

　网络投票时间：２０１３年５月７日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００

　３、现场会议召开地点：

　北京市海淀区学清路８号科技财富中心Ａ 座１０－１１层会议室

　４、会议表决方式

　（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（２）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票：网络投票的操作方式见附件２。

　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　（二）会议审议事项

　１、《公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》

　２、《公司２０１２年度董事会工作报告》

　３、《公司２０１２年年度报告》及摘要

　４、《独立董事述职报告》

　５、《公司２０１２年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

　６、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　７、《公司章程》（２０１３年第一次修订）

　８、《公司２０１２年度监事会工作报告》

　９、《对公司２０１２年度运作和经营决策情况的监察报告》

　１０、《公司章程》（２０１３年第二次修订）

　１１、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（２０１３年第一次修订）

　（三）会议出席人员：

　１、截止２０１３年５月３日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

　２、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　３、本公司邀请的其他人员。

　（四）会议登记

　会议登记方法

　１、登记时间：２０１３年５月６日上午９：００－１２：００，下午１：３０－１７：００

　２、登记地点：公司会议室

　３、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

　４、登记手续：

　法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

　个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

　授权委托书格式参见附件１。

　（五）其他事项

　联系方式：

　地址：北京市海淀区学清路８ 号科技财富中心Ａ 座１０－１１ 层

　邮编：１００１９２

　联系人：刘欣

　电话：（８６１０）８２７３ ３９８８

　传真：（８６１０）８２７３ ３６６６

　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　附件１：授权委托书

　现授权委托 （先生／女士）代表（本人／本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司２０１２年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

　■

　委托人姓名： 身份证号码：

　证券账号： 持股数：

　被委托人姓名： 身份证号码：

　委托人：（签字） 委托日期：

　附件２：北京华胜天成科技股份有限公司网络投票的操作程序

　北京华胜天成科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　１、采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序

　（１）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月７日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

　（２）本次股东大会的投票代码：７３８４１０，投票简称：华胜投票。

　（３）股东投票的具体程序为：

　① 买卖方向为买入；

　② 在“议案序号”项下填报本次股东大会会议议案序号， １ 代表《公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》，以１．００ 元的价格予以申报；２ 代表《公司２０１２年度董事会工作报告》，以２．００ 元的价格予以申报。

　■

　③ 在“委托股数”项下填报意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。例如，流通股股东操作程序如下：

　■

　特此公告。

　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　二０一三年四月二十四日