§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

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　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

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　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

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　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　报告期内，公司２０１２年度利润分配方案尚未执行。

　２０１３年３月１９日，郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度利润分配的议案》，以公司２０１２年１２月３１日总股本１，６２１，１２２，０００股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利３．００元人民币（含税），共分配现金股利４８６，３３６，６００元人民币，占当年归属上市股东净利润的３０．６０％。该利润分配预案尚须提交公司２０１２年度股东大会审议通过后方可实施。截止本报告披露日，公司２０１２年度股东大会尚未召开。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　法定代表人：焦承尧

　２０１３年４月２４日