证券代码：６００５７８ 证券简称：京能热电 公告编号：２０１３－１３

北京京能热电股份有限公司关于２０１２年年度股东大会增加网络投票方式的

补充通知

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●重要内容提示：本次股东大会将提供网络投票

公司董事会拟定于２０１３年５月３日召开２０１２年年度股东大会。本次股东大会（以下简称“会议”）所审议事项已经公司四届二十二次和四届二十三次董事会决议通过，具体详见２０１３年２月５日和２０１２年４月１１日的《中国证券报 》 、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的信息。

根据《公司章程》等相关规定，为加强公司中小股东的参与度，本次公司股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会召开的方式为现场表决与网络投票相结合的方式，其余事项不变，现将变更后的会议有关事项向全体股东通知如下：

一、召开会议的基本情况、

１、会议召集人：公司第四届董事会

２、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年５月３日上午 ９：３０

（２）网络投票时间：２０１３年５月３日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

３、现场会议地点：北京京西发电有限责任公司礼堂（北京市石景山区广宁路１０号）

４、会议方式：会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

５、投票规则：

公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

二、会议审议事项

１、《公司２０１２年度董事会工作报告》；

２、《公司２０１２年度监事会工作报告》；

３、《公司２０１２年度独立董事述职报告》；

４、《关于公司２０１２年度财务决算的议案》；

５、《公司２０１２年度利润分配方案》；

６、《公司２０１２年度报告及摘要》；

７、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

８、《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》；

９、《关于重新签订＜金融服务框架协议＞的议案》；

１０、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

１１、《关于２０１３年度向控股子公司提供委托贷款的议案》；

１２、《关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案》；

１３、《关于与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的议案》；

１４、《关于发行公司债的议案》。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年４月２２日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

２、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

３、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式请见本公告附件二。

四、现场会议登记方法

（一）登记手续：

１、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书（格式参见本公告附件二）、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

２、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书（格式参见本公告附件二）、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１３年４月２３日（上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０）

（三）登记地点：北京京能热电股份有限公司证券部

（四）联系方式：

联系电话及传真：（０１０）８８９９０９９０

联系地址：北京市石景山区广宁路１０号

邮政编码：１０００４１

联系人：张彦海、李溯

五、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

六、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附件一：股东参加网络投票的操作流程

附件二：授权委托书格式

北京京能热电股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

附件一：

股东参与网络投票的操作流程

公司２０１２年年度股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票时间为２０１３年５月３日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，总提案数：１４，具体操作流程如下：

一、操作流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８５７８	京能投票	１４	Ａ 股股东

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

对本次股东大会的表决事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－１４号	本次股东大会的所有１４项提案	９９．００元	１股	２股	３股

２、分项表决方法：

表决序号	议案内容	委托价格
１、	《公司 ２０１２ 年度董事会工作报告》	１．００元
２、	《公司 ２０１２ 年度监事会工作报告》	２．００元
３、	《公司 ２０１２ 年度独立董事述职报告》	３．００元
４、	《关于公司 ２０１２ 年度财务决算的议案》	４．００元
５、	《公司 ２０１２ 年度利润分配方案》	５．００元
６、	《公司 ２０１２ 年度报告及摘要》	６．００元
７、	《关于修改＜公司章程＞的议案》	７．００元
８、	《关于公司 ２０１３ 年度日常关联交易的议案》	８．００元
９、	《关于重新签订＜金融服务框架协议＞的议案》	９．００元
１０、	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	１０．００元
１１、	《关于 ２０１３ 年度向控股子公司提供委托贷款的议案》	１１．００元
１２、	《关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案》	１２．００元
１３、	《关于与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的议案》	１３．００元
１４、	《关于发行公司债的议案》	１４．００元

（三）表决意见

表决序号	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：１、对全部议案投同意票；

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５７８	买入	９９．００元	１股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案１投同意票，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５７８	买入	１．００元	１股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案３投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５７８	买入	３．００元	２股

（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案５投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５７８	买入	５．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热电股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（单位盖章）： 身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

证券代码：６００５７８ 证券简称：京能热电 公告编号：２０１３－１４

北京京能热电股份有限公司

关于召开２０１２年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●重要内容提示：

会议内容：２０１２年度业绩说明会

会议时间：２０１３年４月２６日１５：３０－１７：００

会议形式：网络互动

一、说明会主题

北京京能热电股份有限公司（以下简称：公司）已于２０１３年４月１１日披露《北京京能热电股份有限公司２０１２年年度报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行２０１２年度业绩说明会，就公司经营业绩、现金分红等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。

二、会议召开时间、地点

本次会议以网络远程方式于２０１３年４月２６日（星期五）下午１５：３０－１７：００通过上海证券交易所信息网络有限公司网上路演中心举行，投资者可登陆ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ参与会议。

三、公司出席说明会的人员

公司总会计师、董事会秘书：黄慧先生

公司证券事务代表：樊俊杰先生

公司保荐代表人：郭瑛英女士、丁军波先生

四、投资者参与方式

１、投资者可在２０１３年４月２５日１６：００前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

２、投资者可在２０１３年４月２６日１５：３０－１７：００通过互联网直接登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询方式

联系人：张彦海、李溯

电话：０１０－８８９９０９９０

传真：０１０－８８９９０９９０

邮箱：ｊｎｒｄ＠２６３．ｎｅｔ

欢迎广大投资者积极参与！

北京京能热电股份有限公司

二〇一三年四月二十四日