本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）２０１２年度利润分配方案，已获２０１３年３月１９日召开的公司２０１２年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２０１２年年度权益分派方案为：以公司现有总股本４４５，５２１，５６４股为基数，向全体股东每１０股派０．２５００元人民币现金（含税）。扣税后，Ａ股合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每１０股派０．２２５０元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派０．２３７５元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款［注：根据先进先出原则，持股１个月（含１个月）以内减持的，每１０股补缴税款０．０３７５元；持股１个月以上至１年（含１年）减持的，每１０股补缴税款０．０１２５元；持股超过１年减持的，不需补缴税款］。对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、权益登记日与除息日

　本次权益分派股权登记日为：２０１３年５月３日，除息日为：２０１３年５月６日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止２０１３年５月３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１３年５月６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　五、咨询办法

　咨询地址：河北省秦皇岛市河北大街１４６号金原国际商务大厦２６层公司证券部，咨询联系人：史鸿雁，咨询电话：０３３５—３２８０６０２，传真电话：０３３５—３０２３３４９。

　六、备查文件

　１．公司２０１２年年度股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；

　２．中国结算深圳分公司确认有关分红派息的具体时间安排文件。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　２０１３年４月２５日