§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李水荣	董事长	因公未能出席	王维和

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，１５６，４３１，７２３．９０	６，４８６，７３０，２３３．８０	－５．０９
所有者权益（或股东权益）（元）	１，８３６，６３８，９４７．９６	１，８８１，９７６，３７３．３０	－２．４１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．０７	６．２２	－２．４１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２３１，８８５，８４９．１７		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．７７		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入	４７５，８４３，７３０．８９	４７５，８４３，７３０．８９	－２．８４
归属于上市公司股东的净利润（元）	３，７７４，６６３．７５	３，７７４，６６３．７５	－７６．４４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－２，７３８，４７５．２７	－２，７３８，４７５．２７	－１２０．１８
基本每股收益（元／股）	０．０１２	０．０１２	－７６．４４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．００９	－０．００９	－１２０．１８
稀释每股收益（元／股）	０．０１２	０．０１２	－７６．４４
加权平均净资产收益率（％）	０．２０３	０．２０３	减少０．６７１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．１４７	－０．１４７	减少０．８８８个百分点

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）陈钜君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	李水荣
主管会计工作负责人姓名	董庆慈
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈钜君

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８，０２５，２３９．１９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１０２，５４３．８５
所得税影响额	－２２９，１０９．４５
少数股东权益影响额（税后）	－１，３８５，５３４．５７
合计	６，５１３，１３９．０２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		３６，５４９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江荣盛控股集团有限公司	９０，４１７，６００	人民币普通股
杭州盛泰联投资有限公司	９，７６６，０９６	人民币普通股
宁波经济技术开发区控股有限公司	６，２２５，７７２	人民币普通股
逄振伟	５，３５９，３３９	人民币普通股
吴广艮	４，１１５，１８２	人民币普通股
姜宝剑	２，９７３，１９９	人民币普通股
傅琳娥	２，７９３，２０１	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，６９５，５００	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号	２，４９０，０００	人民币普通股
阳泉市红楼商贸有限公司	１，９８０，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额	增减变动率
应收票据	１９，７２３，４８２．２５	４８，４４９，６８１．３５	－５９．２９％
应收账款	６８，０７９，２２２．７２	１２５，２００，０３０．３９	－４５．６２％
预付款项	１００，９０１，２８９．１５	３２，２８３，９０３．１３	２１２．５４％
应收股利	１，３６０，０００．００	－	－
其他应收款	４５，２００，２５２．０７	７３，９９３，９８８．１１	－３８．９１％
应付账款	１５０，８８５，５３９．８７	７４９，４２４，４０１．９８	－７９．８７％

（１）应收票据减少主要系子公司进出口股份公司本期贴现及转让银行承兑汇票所致。

（２）应收账款减少主要系子公司进出口股份公司年初应收销货款回笼所致。

（３）预付款项增加主要系子公司进出口股份公司预付采购出口商品款增加所致。

（４）应收股利系全资子公司建设开发公司应收宁波联合物业管理有限公司的股利。

（５）其他应收款减少主要系子公司进出口股份公司本期收到出口退税款所致。

（６）应付账款减少主要系子公司温州银联公司本期支付苍南铁路站前区地块土地款所致。

（二）报告期利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	报告期金额	上年同期金额	增减变动率
营业税金及附加	１３，１１６，１８１．８９	５，７７１，６８９．９９	１２７．２５％
资产减值损失	－１０６，７９９．３５	８６０，１２６．４４	－１１２．４２％
投资收益	４，４０６，８６５．７６	１９，１１３，０１１．８３	－７６．９４％
营业外收入	８，９６２，２４８．４６	５，０３１，４７４．０３	７８．１２％
营业外支出	８３４，４６５．４２	６１６，９５３．４９	３５．２６％

（１）营业税金及附加增加主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入增加所致。

（２）资产减值损失减少主要系应收款项减少致计提的坏账准备相应减少。

（３）投资收益减少主要系子公司进出口股份公司上年同期转让埃希物流公司股权获收益。

（４）营业外收入增加主要系子公司梁祝公司本期收到文化产业发展专项扶助资金所致。

（５）营业外支出增加主要系子公司温州银联公司对外捐赠增加所致。

（三）报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动值
经营活动产生的现金流量净额	－２３１，８８５，８４９．１７	－５８，７９４，０１７．２６	－１７３，０９１，８３１．９１
投资活动产生的现金流量净额	－１１，３３５，０５６．８１	４０，２３２，５５５．８２	－５１，５６７，６１２．６３
筹资活动产生的现金流量净额	３３，３５１，７１４．８６	－１６２，７１９，０８４．５５	１９６，０７０，７９９．４１

（１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期子公司温州银联公司支付土地款所致。

（２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系上年同期子公司进出口公司收回投资款所致。

（３）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期偿还银行借款较少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺在收购完成后一年内，启动将盛元房产和已取得的储备土地注入公司的相关工作。	暂缓实施该资产注入计划，待政策性障碍消除后重新启动资产注入工作（详见２０１１年３月３１日 《中国证券报》和《上海证券报》公司的临时公告）。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将减少７０％－９０％。主要系处置长期股权投资产生的投资收益预计较上年同期大幅减少。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无执行现金分红政策的情况。

宁波联合集团股份有限公司

法定代表人：李水荣

２０１３年４月２３日

证券代码：６０００５１ 股票简称：宁波联合 编号：临２０１３－０１１

宁波联合集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于２０１３年４月１１日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于２０１３年４月２３日以现场方式在宁波小港戚家山宾馆召开。公司现有董事５名，实到董事４名；董事长李水荣因公未能出席会议，委托王维和董事代为出席并表决；３名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

一、全票选举李水荣先生为公司董事长，全票选举王维和先生为公司副董事长。李水荣先生、王维和先生简历请见２０１３年３月２６日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》（临２０１３－００４）。

二、全票同意聘任王维和先生为公司总裁，聘期为三年。

三、全票同意聘任戴晓峻先生、周兆惠先生为公司副总裁。

四、全票同意聘任董庆慈先生为公司董事会秘书。

五、全票同意聘任董庆慈先生为公司财务负责人。

上述第三、四、五项相关人员聘期均为三年，简历请见附件。

公司独立董事对本次聘任公司经营领导班子成员事宜表示同意。

六、全票同意聘任李水荣、王维和、李彩娥为战略委员会成员，李水荣为召集人；聘任翁国民、李彩娥、杨鹰彪为提名委员会成员，翁国民为召集人；聘任翁国民、李彩娥、杨鹰彪为薪酬与考核委员会成员，翁国民为召集人；聘任杨鹰彪、李彩娥、翁国民为审计委员会成员，杨鹰彪为召集人。李彩娥女士、翁国民先生、杨鹰彪先生简历请见２０１３年３月２６日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》（临２０１３－００４）。

七、审议并以全票同意通过了《公司２０１３年第一季度报告》。

附件：相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

附件：相关人员简历

戴晓峻，男，１９６２年１０月出生，博士研究生学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资有限公司总经理，国贸事业部总经理（兼），本公司总裁助理、宁波联合集团进出口股份有限公司总经理（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记、宁波联合集团进出口股份有限公司董事长、总经理（兼）。

周兆惠，男，１９６２年１１月出生，大学学历，工程师。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，本公司企业管理处处长，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理。现任本公司副总裁、宁波经济技术开发区热电有限责任公司董事长（兼）、宁波联合建设开发有限公司总经理（兼）。

董庆慈，男，１９６２年６月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，本公司财务处副处长、财务处处长、财务部总经理。现任本公司董事会秘书、财务负责人。

证券代码：６０００５１ 股票简称：宁波联合 编号：临２０１３－０１２

宁波联合集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１３年４月２３日在宁波小港戚家山宾馆召开。会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、全票选举陈建华先生为监事会主席，陈建华先生简历请见公司于２０１３年３月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《第六届监事会第十二次会议决议公告》（临２０１３－００５）。

二、审核并通过了《公司２０１３年第一季度季度报告》。

三、根据《证券法》第６８条之规定，监事会认真审核了《公司２０１３年第一季度季度报告》，提出如下审核意见：

１、公司２０１３年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１３年第一季度季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和财务状况等事项；

３、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

宁波联合集团股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十四日