§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　■

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人岳守成、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜秀云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

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　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　１、 报告期内，资产负债表项目变动原因说明：

　项 目 报告期末 报告期初 增减比例

　货币资金 ３５９，７０２，８１５．６２ ２１２，８６２，８５０．４１ ６８．９８％

　预付款项 ６６，７７８，３８８．３４ ３７，６２０，２６１．３２ ７７．５１％

　存货 ２８４，２５８，３５２．６９ １３６，５５４，６８３．８７ １０８．１６％

　应付票据 ６９６，０００，０００．００ ３９６，０００，０００．００ ７５．７６％

　预收款项 ３１７，２７０，６５０．８６ ２０７，１２６，８３４．８７ ５３．１８％

　应交税费 ６５５，８２４．９８ １３，５１４，３９６．２９ －９５．１５％

　应付利息 ２５８，７１７．８５ －１００％

　报告期内货币资金与报告期初比增加主要是本期票据保证金增加所致。

　报告期内预付款项与报告期初比增加主要是本期预付的原料煤款增加所致。

　报告期内存货与报告期初比增加主要是本期库存产品及原料煤库存增加所致。

　报告期内应付票据与报告期初比增加主要是本期开出的承兑票据未到期所致。

　报告期内预收款项与报告期初比增加主要是预收的货款在本期未实现销售所致。

　报告期内应交税费与报告期初比减少主要是本期增值税留抵税款减少所致

　报告期内应付利息与报告期初比减少主要是本期未有计提的利息所致

　２、报告期内，利润表项目变动原因说明：

　项 目 报告期 上年同期 增减比例

　少数股东权益 －６３，５４７．４０ －２８３，７０４．９８ －７７．６０％

　净利润 ５，０７７，９２４．５６ －５９，１５６，７３３．４２ １０８．５８％

　营业外收入 １７，４８０．００ ０ １００．００％

　报告期内少数股东权益与去年同期比减亏主要是本期子公司碧碧肥公司利润较同期增加所致。

　报告期内净利润与去年同期比增加主要是主产品销售毛利增加所致。

　报告期内营业外收入与去年同期比增加主要是本期部分无法支付的应付款项所致。

　３、报告期内，现金流量表项目变动原因说明：

　项 目 报告期 上年同期 增减比例

　经营活动产生的现金流量净额 ９，３３４，８７０．６１１５，２０８，７３４．４６－３８．６２％

　筹资活动产生的现金流量净额 －１２，４９４，９０５．４０－８，６９５，３７６．１４ ４３．７０％

　报告期经营活动产生现金流净额为９３３万元，较上年同期１５２１万元相比，变化的主要原因是公司本期支付税费增加所致。

　报告期筹资活动产生现金流净额为－１２４９万元，较上年同期－８７０万元相比，变化主要原因是公司本期偿还利息增加所致。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　公司第五届董事会第五次会议审议通过２０１２年度分配预案：不分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议通过。

　黑龙江黑化股份有限公司

　法定代表人：岳守成

　２０１３年４月２５日

　证券代码：６００１７９ 股票简称：黑化股份 编号：临２０１３－０６

　黑龙江黑化股份有限公司

　关于召开２０１２年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：２０１３年５月１５日上午１０：３０

　●股权登记日：２０１３年５月１０日

　●会议召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街２号公司三楼会议室

　●会议召开方式：现场记名投票方式

　一、召开会议基本情况：

　公司董事会现决定于２０１３年５月１５日上午十点三十分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街２号公司三楼会议室以现场表决方式召开公司２０１２年度股东大会。

　二、会议审议事项：

　１、《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　２、《公司２０１２年度监事会工作报告》；

　３、《公司２０１２年年度报告》及《年报摘要》；

　４、《公司２０１２年度财务决算报告》；

　５、《公司２０１２年度利润分配预案》；

　６、《公司２０１３年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》。

　７、《关于修改公司章程的议案》。

　上述议案中第１、３、４、５、６、７项议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过；第２项议案已经公司第五届监事会第四会议审议通过；相关信息披露刊登在２０１３年３月２９日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

　三、会议出席对象：

　１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月１０日。截至２０１３年５月１０日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本公司公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　３、公司聘请的见证律师。

　四、参加会议登记办法：

　１、登记手续

　（１）法人股东凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；

　（２）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　２、登记地点及授权委托书送达地点

　黑龙江黑化股份有限公司

　地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街２号

　联系电话：０４５２－８９２７１２９、８９２７２９０

　传真：０４５２－８９２７１２９

　邮政编码：１６１０４１

　联系人：张连增

　３、登记时间

　２０１２年５月１３日上午９：３０－１１：：３０，下午１３：００至１７：００。

　五、其它事项

　本次年度股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　２０１３年４月２５日

　附：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

　■

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号／注册号：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托日期：