本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１３年４月２４日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了２０１２年年度报告等信息，因工作人员录入错误，需对以下内容进行更正：

一、《第四届董事会第二十六次会议决议公告》决议第六项内容更正

原公告中决议第六项《２０１２年度利润分配预案》第３点：

“３、以公司非公开发行后的总股本４１１，４５０，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．３元（含税），共计派发现金１２，３４３，５００．００元。公司本次不送股，不以公积金转增股本。”

应更正为：

“３、以２０１２年１２月３１日的公司总股本４１１，４５０，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．３元（含税），共计派发现金１２，３４３，５００．００元。公司本次不送股，不以公积金转增股本。”

该公告的其余内容不变。

二、《２０１２年年度报告》第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容补正

原报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之第一部分“一、董事、监事和高级管理人员持股变动”内容为：

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
何清华	董事长、总经理	现任	男	６６	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	１１１，０５８，７６０	２５０，０００	２，０００，０００	１０９，３０８，７６０
蒋冀	副董事长	现任	男	５２	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
朱祥民	董事	现任	男	５０	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
姜策	董事	现任	男	４３	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
何毅	董事	现任	男	３９	２０１２年０３月２３日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
唐彪	董事、副总经理	现任	男	５０	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	１，３００，０００	０	１，３００，０００	０
陈家元	董事、副总经理	离任	男	４９	２０１０年０５月２１日	２０１２年０９月２８日	４００，０００	０	４００，０００	０
彭剑锋	独立董事	现任	男	５０	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
王义高	独立董事	现任	男	５４	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
陶涛	独立董事	现任	男	３９	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
唐红	独立董事	现任	女	４７	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
邓国旗	监事	现任	男	５５	２０１１年０５月２０日	２０１３年０５月２０日	１，５７０，０００	０	１，３００，０００	２７０，０００
王云高	监事	现任	男	５０	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
林宏武	监事	现任	男	５０	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
蔡光云	副总经理、董事会秘书	现任	男	５１	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	３５０，０００	０	３５０，０００	０
张云龙	副总经理	现任	男	４７	２０１０年０７月２８日	２０１３年０５月２０日	４００，０００	０	４００，０００	０
冯跃	副总经理、财务总监	现任	男	４１	２０１０年１０月２６日	２０１３年０５月２０日	６００，０００	０	６００，０００	０
刘升福	副总经理	离任	男	３９	２０１１年０４月１５日	２０１２年０５月１０日	０	０	０	０
刘绍宏	副总经理	离任	男	４４	２０１０年０５月２１日	２０１２年０９月２８日	１５０，０００	０	１５０，０００	０
庹新林	副总经理	现任	男	４９	２０１２年０７月１９日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
合计	－－	－－	－－	－－	－－	－－	１１５，８２８，７６０	２５０，０００	６，５００，０００	１０９，５７８，７６０

现补正为：

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
何清华	董事长、总经理	现任	男	６６	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	１１１，０５８，７６０	０	１，７５０，０００	１０９，３０８，７６０
蒋冀	副董事长	现任	男	５２	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
朱祥民	董事	现任	男	５０	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
姜策	董事	现任	男	４３	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
何毅	董事	现任	男	３９	２０１２年０３月２３日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
唐彪	董事、副总经理	现任	男	５０	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	１，３００，０００	０	１，３００，０００	０
陈家元	董事、副总经理	离任	男	４９	２０１０年０５月２１日	２０１２年０９月２８日	４００，０００	０	４００，０００	０
彭剑锋	独立董事	现任	男	５０	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
王义高	独立董事	现任	男	５４	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
陶涛	独立董事	现任	男	３９	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
唐红	独立董事	现任	女	４７	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
邓国旗	监事	现任	男	５５	２０１１年０５月２０日	２０１３年０５月２０日	１，５７０，０００	０	１，３００，０００	２７０，０００
王云高	监事	现任	男	５０	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
林宏武	监事	现任	男	５０	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
蔡光云	副总经理、董事会秘书	现任	男	５１	２０１０年０５月２１日	２０１３年０５月２０日	３５０，０００	０	３５０，０００	０
张云龙	副总经理	现任	男	４７	２０１０年０７月２８日	２０１３年０５月２０日	４００，０００	０	４００，０００	０
冯跃	副总经理、财务总监	现任	男	４１	２０１０年１０月２６日	２０１３年０５月２０日	６００，０００	０	６００，０００	０
刘升福	副总经理	离任	男	３９	２０１１年０４月１５日	２０１２年０５月１０日	０	０	０	０
刘绍宏	副总经理	离任	男	４４	２０１０年０５月２１日	２０１２年０９月２８日	１５０，０００	０	１５０，０００	０
庹新林	副总经理	现任	男	４９	２０１２年０７月１９日	２０１３年０５月２０日	０	０	０	０
合计	－－	－－	－－	－－	－－	－－	１１５，８２８，７６０	０	６，２５０，０００	１０９，５７８，７６０

注１：２０１２年３月２３日，公司２０１１年度股东大会以特别决议审议通过了《关于终止实施Ａ股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》，回购公司１９名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票１，０００万股，并予以注销。２０１２年５月１５日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票回购手续，将公司１９名股激励对象因股权激励授予所持有的限制性股票１，０００万股过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于２０１２年５月１７日注销。其中何清华先生注销２００万股、唐彪先生注销１３０万股、陈家元先生注销４０万股、邓国旗先生注销１３０万股、蔡光云先生注销３５万股、张云龙先生注销４０万股、冯跃先生注销６０万股、刘绍宏先生注销１５万股、其他激励对象合计注销３５０万股。

注２：２０１２年８月３０日，何清华先生以６．６８元／股的价格增持２５万股。

《２０１２年年度报告》的其余内容不变。

因此失误而给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二○一三年四月二十五日