本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

江苏汇鸿股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年４月２２日上午９：３０在南京市户部街１５号兴业大厦本公司２０楼会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１３年３月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告。大会到会股东及股东代理人共９名，代表股份数２７４，４７８，７０７股，占公司股份总数的５３．１８％。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

议案序号	议案内容	同意票		反对票		弃权票		是否 通过
		股份数	例 ％	股份数	比例％	股份数	比例％
１	公司２０１２年度董事会工作报告	２７４，４７８，７０７	１００					是
２	公司２０１２年度监事会工作报告	２７４，４７８，７０７	１００					是
３	公司２０１２年度独立董事述职报告	２７４，４７８，７０７	１００					是
４	公司２０１２年度财务决算报告	２７４，４７８，７０７	１００					是
５	公司２０１２年度利润分配方案	２７４，４７８，７０７	１００					是
６	《公司２０１２年年度报告》及其摘要	２７４，４７８，７０７	１００					是
７	关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案	２７４，４７８，７０７	１００					是
８	关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案	２７４，４７８，７０７	１００					是

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所杨亮、徐睿律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

本公司股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

江苏汇鸿股份有限公司

董事会

２０１３年４月２３日