本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及

连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司２０１３ 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的时间：

现场会议召开时间：２０１３年４月２４日（星期三）下午２：３０

网络投票时间：２０１３年 ４月 ２４ 日上午 ９：３０－１１：３０、

下午１３：００－１５：００。

（四）会议的表决方式

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（２）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

（３）委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事朱宁先生已发出征集投票权授权委托书（《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。公司股东如拟委托公司独立董事朱宁先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（五）会议地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路２１号１４楼会议室

二、会议审议事项

１、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（２０１２年度）（草案修订案）及其摘要的议案》

（１）激励对象的确定依据和范围

（２）股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类

（３）获授条件和获授期权数量

（４）激励对象的股票期权分配情况

（５）股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

（６）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

（７）股票期权的行权条件与行权安排

（８）股票期权数量和价格的调整方法和程序

（９）本计划实施程序、授予及行权程序

（１０）公司与激励对象各自的权利义务

（１１）股票期权激励计划变更、终止

（１２）实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

（１３）其他

２、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 Ａ 股股票期权激励计划（２０１２年度）管理办法（草案）》

３、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 Ａ 股股票期权激励计划（２０１２年度）实施考核办法（草案）》

４、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 Ａ 股股票期权激励计划（２０１２年度）相关事宜的议案》

三、出席会议对象：

１、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相

关人员；

２、截止２０１３ 年４月１８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。

四、会议登记手续：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于

２０１３年４月２３日上午９：００ 至１１：３０ 分、下午１４：３０ 至１６：３０ 在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

五、其它事项：

１、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

２、联系人：符继军 刘 彬

３、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路２１号１５楼证券事务管理部

联系电话：０９３１－８８５７０５７

传 真：０９３１－８８５７０５７

特此公告

附件：１、授权委托书

２、投资者参加网络投票操作流程

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二○一三年四月十六二日

附件１：（本表复印有效）

授权委托书

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委托人姓名		受托人姓名
委托人身份证号		受托人身份证号
委托人持股数量		委托权限
委托人股东帐号		委托日期
序号	议 案 名 称	回避	同意	反对	弃权
１	《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股票期权激励计划（２０１２年度）（草案修订案）及其摘要的议案》	分项表决
１．１	激励对象的确定依据和范围
１．２	股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
１．３	获授条件和获授期权数量
１．４	激励对象的股票期权分配情况
１．５	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
１．６	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
１．７	股票期权的行权条件与行权安排
１．８	股票期权数量和价格的调整方法和程序
１．９	本计划实施程序、授予及行权程序
１．１０	公司与激励对象各自的权利义务
１．１１	股票期权激励计划变更、终止
１．１２	实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
１．１３	其他
２	《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 Ａ 股股票期权激励计划（２０１２年度）管理办法（草案）》
３	《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 Ａ 股股票期权激励计划（２０１２年度）实施考核办法（草案）》
４	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 Ａ 股股票期权激励计划（２０１２年度）相关事宜的议案》

委托日期： 年 月 日

备注：１、委托人对受托人的授权指示以在“回避”、“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

３、委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章。

附件２：

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

●投票日期： ２０１３ 年４ 月 ２４ 日上午 ９：３０－１１：３０、

下午１３：００－１５：００。

●总提案数：１６

一、投票流程

１、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８１０８	亚盛投票	１６	Ａ股股东

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格
１	《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（２０１２年度）（草案修订案）及其摘要的议案》	１．００ 元
１．１	激励对象的确定依据和范围	１．０１元
１．２	股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类	１．０２元
１．３	获授条件和获授期权数量	１．０３元
１．４	激励对象的股票期权分配情况	１．０４元
１．５	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	１．０５元
１．６	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	１．０６元
１．７	股票期权的行权条件与行权安排	１．０７元
１．８	股票期权数量和价格的调整方法和程序	１．０８元
１．９	本计划实施程序、授予及行权程序	１．０９元
１．１０	公司与激励对象各自的权利义务	１．１０元
１．１１	股票期权激励计划变更、终止	１．１１元
１．１２	实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	１．１２元
１．１３	其他	１．１３元
２	《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 Ａ 股股票期权激励计划（２０１２年度）管理办法（草案）》	２．００元
３	《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 Ａ 股股票期权激励计划（２０１２年度）实施考核办法（草案）》	３．００元
４	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 Ａ 股股票期权激励计划（２０１２年度）相关事宜的议案》	４．００元

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１号	本次股东大会的所有提案	９９．００ 元	１ 股	２ 股	３ 股

３、在“申报股数”项填写表决意见：

议案序号	对应申报股数
同意		１股
反对		２股
弃权		３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例：

１、股权登记日２０１３年４月１８日Ａ股收市后，持有本公司（６００１０８）Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
７３８１０８	买入	９９．００元	１股

２、如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股票期权激励计划（２０１２年度）（草案修订案）及其摘要的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
７３８１０８	买入	１．００元	１股

３、如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股票期权激励计划（２０１２年度）（草案修订案）及其摘要的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
７３８１０８	买入	１．００元	２股

４、如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股票期权激励计划（２０１２年度）（草案修订案）及其摘要的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
７３８１０８	买入	１．００元	３股

三、投票注意事项

１、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。投票申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

１、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

２、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

３、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。