本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、会议内容：中海发展２０１２年度现金分红说明会

　２、会议时间：２０１３年４月２２日（星期一）９：３０－１１：００

　３、会议方式：网络互动

　一、说明会的主题

　中海发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年３月２０日披露了公司《２０１２年年度报告》（详情请参阅２０１３年３月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２０１３年３月１９日，公司召开了２０１３年第四次董事会会议，公司董事会建议公司２０１２年度不进行利润分配，该预案尚待公司股东大会审议批准。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条的规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“２０１２年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间和形式

　会议召开时间：２０１３年４月２２日（星期一）９：３０—１１：００

　召开形式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线交流。

　三、公司出席说明会的人员

　公司副总经理、总会计师王康田先生、董事会秘书姚巧红女士、财务部总经理丁兆军先生。

　四、投资者参与方式

　１、投资者可在２０１３年４月１７日－４月１９日通过后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　２、投资者可在２０１３年４月２２日９：３０－１１：００通过互联网直接登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ，在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、 联系办法

　联 系 人：马国强、胡宝顺

　联系电话：０２１－６５９７１６５ ０２１－６５９６７７４２

　联系传真：０２１－６５９６６１６０

　公司邮箱：ｃｓｄ＠ｃｎｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ

　特此公告。

　中海发展股份有限公司

　二〇一三年四月十六日