本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议方式：现场投票方式、网络投票方式（上海证券交易所交易系统）

●公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的时间：２０１３年４月２６日（周五）下午１４：００

网络投票的时间：２０１３年４月２６日（周五）上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票（上海证券交易所交易系统）相结合的方式。

（五）现场会议地点：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号公司一楼报告厅

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议
１	《关于＜上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）＞的议案》	是

以上议案，已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于２０１３年３月２日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月２２日（周一），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会现场会议或参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。

四、现场会议登记方法

１、登记时间：拟出席公司２０１２年度股东大会现场会议的股东请于２０１３年４月２４日（周三）或之前办理登记手续。

２、登记地点：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号董事会办公室。

３、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司２０１３年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司２０１３年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司２０１３年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

１、现场会议联系方式：

联系地点：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号

联系人：宗冬青

电话：０２１－６７１０１６６１

传真：０２１－６７１０１８９０

邮编：２０１４０１

２、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

备查文件

上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一三年四月十一日

附件１：

授权委托书

上海广电电气（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年４月２６日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

表决意见种类		买卖方向		买卖价格		买卖股数
７８８６１６	买入		１．００元		１股

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：

股东登记回执

截至２０１３年４月２２日（周一）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司／个人持有上海广电电气（集团）股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，我公司／个人拟参加上海广电电气（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会现场会议。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于＜上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）＞的议案》

股东签名（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：2013年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

附件３：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１３年４月２６日（周五）的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：１个

一、投票流程

（一）投票代码

序号	持股股数：
出席人姓名：
是否要求发言：是□ 否□ 发言或提问要点（如有）：
会议通知返回方式： 现场□ 传真□ 回函□

（二）表决方法

序号	投票简称	表决事项数量	投票股东
７８８６１６	广电投票	１	Ａ股股东

（三）表决意见

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１	《关于＜上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）＞的议案》	１．００元	１股	２股	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年４月２２日（周一）Ａ股收市后，持有本公司Ａ股股票的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“１．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。