本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席的情况

　（一）会议召开时间：２０１３年４月１０日１０：００

　（二）会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路２２号海赋国际

　大厦Ｂ座１１层会议室

　（三）召开方式：现场投票方式

　（四）召集人：中房重实地产股份有限公司董事会

　（五）主持人： 董事长沈东进

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　（七）本公司股份总数为２９７，１９３，８８５股，出席本次股东大会的股东（代理人）２人，代表股份１５８，４６１，０４９股，占公司股份总数的５３．３２％。

　二、提案审议情况

　（一）审议《关于＜２０１２年度董事会工作报告＞的议案》

　同意１５８，４６１，０４９股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％。

　（二）审议《关于＜２０１２年度监事会工作报告＞的议案》

　同意１５８，４６１，０４９股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％。

　（三）审议《２０１２年度利润分配预案》

　同意１５８，４６１，０４９股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％。

　（四）审议《关于＜２０１２年度报告＞及摘要的议案》

　同意１５８，４６１，０４９股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％。

　（五）审议《关于选举耿忠强先生为公司第六届监事会成员的议案》

　同意１５８，４６１，０４９股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％。

　会议还听取了独立董事２０１２年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、莫洁云律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）股东大会决议。

　（二）律师法律意见书。

　中房重实地产股份有限公司董事会

　二○一三年四月十日