本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　●本次股东大会未出现否决提案的情形。

　●本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　一、会议召开的情况

　河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会于２０１３年４月９－１０日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长李连平委托，会议由公司副董事长王津生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　出席本次股东大会的股东及授权代表２９名，代表股份６５２，３９７，２８２股，占公司有表决权股份总数的７１．４１％。参加网络投票股东２５名，代表股份１，０４８，７００股，占公司有表决权股份数的 ０．１１４８％。

　出席本次大会的公司董事有：王津生、叶永会；出席本次大会的公司监事有：王玉宏。河北百盛律师事务所刘小建、向东律师出席本次大会并进行了法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　一、审议《２０１２年度董事会工作报告》，赞成６５１，４２０，４８２股，占本次会议有效表决股份总数的９９．８５％；反对８３５，２００股，占本次会议有效表决股份总数的０．１３％；弃权１４１，６００股，占本次会议有效表决股份总数的０．０２％。该报告获得通过。

　二、审议《２０１２年度监事会工作报告》，赞成６５１，４１９，４８２股，占本次会议有效表决股份总数的９９．８５％；反对８３６，２００股，占本次会议有效表决股份总数的０．１３％；弃权１４１，６００股，占本次会议有效表决股份总数的０．０２％。该报告获得通过。

　三、审议《２０１２年度财务决算报告》，赞成６５１，４１９，４８２股，占本次会议有效表决股份总数的９９．８５％；反对８５１，２００股，占本次会议有效表决股份总数的０．１３％；弃权１２６，６００股，占本次会议有效表决股份总数的０．０２％。该报告获得通过。

　四、审议《２０１２年度利润分配方案》，赞成６５１，４２０，４８２股，占本次会议有效表决股份总数的９９．８５％；反对８３５，２００股，占本次会议有效表决股份总数的０．１３％；弃权１４１，６００股，占本次会议有效表决股份总数的０．０２％。该方案获得通过。

　五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成６５１，４１９，４８２股，占本次会议有效表决股份总数的９９．８５％；反对８３５，２００股，占本次会议有效表决股份总数的０．１３％；弃权１４２，６００股，占本次会议有效表决股份总数的０．０２％。该议案获得通过。

　六、审议《关于２０１３年度预计日常关联交易的议案》，赞成１４８，８１２，８９９股，占本次会议有效表决股份总数的９９．３４％；反对８８１，４００股，占本次会议有效表决股份总数的０．５９％；弃权１１２，７００股，占本次会议有效表决股份总数的０．０７％。该议案获得通过。关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。

　七、审议《关于与河北建投集团财务有限公司持续关联交易的议案》，赞成１４８，８１２，８９９股，占本次会议有效表决股份总数的９９．３４％；反对８８６，９００股，占本次会议有效表决股份总数的０．５９％；弃权１０７，２００股，占本次会议有效表决股份总数的０．０７％。该议案获得通过。关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。

　三、律师出具的法律意见

　河北百盛律师事务所刘小建、向东律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会决议》有效”。

　四、备查文件

　１、河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会决议；

　２、河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月１０日