１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

公司目前主营电声产品、健康电器的研发、生产、销售与分销，是消费类电声和美发电器两大细分市场领先的垂直整合制造商与服务商。

２０１２年，欧元区经济持续低迷；美国经济在量化宽松的货币政策刺激下缓慢复苏，但失业率仍居高不下；中国国内生产总值同比增长７．８％，为１９９９年以来增速最慢的一年。受宏观经济的掣肘，消费电子行业整体发展缓慢。２０１２年，ＰＣ出货规模萎缩，受其影响，报告期内，公司音箱业务实现销售收入人民币３７，０４３．７７万元，较去年同期的４３，６６５．３８万元下降１５．１６％。美发电器产品因其较小的需求弹性、同时亦因公司在该等产品方面领先的技术创新能力、出色的时尚把控能力而呈现出较好的增长态势，报告期内，公司美发电器业务实现销售收入人民币３９，６２８．６６万元，较去年同期增长１３．０７％。报告期内，公司整体销售收入为７８，７１８．３２万元，比去年同期小幅下降２．７４％。

２０１２年，基于谨慎性原则，公司对Ａｌｔｅｃ Ｌａｎｓｉｎｇ应收账款约１７１８万元计提资产减值，拖累了公司报告期的业绩，同时２０１２年公司研发费用较上期增加。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润７，５７０．３８万元，较去年同期下降１９．８３％。但是，在传统音源设备ＰＣ出货规模萎缩的同时，移动互联技术迅猛发展，以智能手机、平板电脑、智能电视为代表的新型音源设备呈现出高速增长趋势。基于此，公司２０１２年以无线音频技术为突破，持续加大移动互联网音乐与智能终端消费类电声产品、智能家居与娱乐平台、物联网等电声应用市场的技术和产品研究开发，并取得了丰硕的成果，涵盖下一代蓝牙、ＷｉＦｉ音频芯片与模组、苹果Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ、苹果Ａｉｒｐｌａｙ、ＮＦＣ（近场通信）、无线充电、云播放、虚拟控制、ＤＳＰ数字信号处理等技术、产品和解决方案。同时，新的重大客户的引进取得较明显进展为公司２０１３年以及未来电声产品业务的发展奠定了坚实基础。

公司主要财务指标及变动情况 （单位：万元）

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合并资产负债表主要数据（单位：万元）

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变动原因说明：

①货币资金２０１２年年末数为５５，５６５．４０万元，比年初数增加２２６．７９％，其主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。

②预付款项２０１２年年末数为１４９．１４万元，比年初数减少５３．９０％，主要系前期通过预付款项核算的上市费用，本期冲减发行溢价所致。

③无形资产２０１２年年末数为７，９２５．５２万元，比年初数增加１２４．３４％，主要系本期缴纳的土地出让金和市政设施配套金所致。

④递延所得税资产２０１２年年末数为４３７．７３万元，比年初数增加２３７．５５％，主要系本期对应收帐款计提减值准备所致。

⑤短期借款２０１２年年末数为２，０００．００元，比年初数减少７１．４１％，主要系流动资金借款减少所致。

⑥应付票据２０１２年年末数为５３２．５４元，比年初数减少４６．８７％，主要系本期票据结算方式减少所致。

⑦应交税费２０１２年年末数为－２１，３１５．５６万元，比年初数减少５３．９４％，其主要原因系２０１２年８月份以后的出口退税于２０１３年１月才审批完成，导致期末留抵税额增加所致。

合并利润表主要数据

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变动原因说明：

①报告期内，销售费用同比增长１１．８１％，主要系运输费、广告宣传费、工资福利的增加；

②报告期内，管理费用同比增长２２．１１％，主要系研发费用、折旧费的增加；

③报告期内，财务费用同比减少１０６．０８％，主要系本期人民币对美元升值幅度收窄，汇兑损失较上期减少及新股发行募集资金定期存款利息收入增加共同影响。

④报告期内，资产减值损失同比增长７０２．７８％，主要系出于谨慎性考虑，公司对Ａｌｔｅｃ Ｌａｎｓｉｎｇ应收帐款计提减值准备。

⑤报告期内，营业外支出同比增长３１１．８９％，主要系本期固定资产处理损失和捐助电白慈善会定向学校规范化建设的捐赠支出以及补缴印花税产生的滞纳金。

收入分产品情况分析

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变动原因说明：

公司的营业收入主要来源于多媒体音箱和美发小家电。报告期内，公司营业收入７８，７１８．３２万元，比去年同期下降２．７４％。

受宏观经济影响，报告期内多媒体音箱收入３７，０４３．７７万元，比去年同期的４３，６６５．３８万元下降１５．１６％。２０１２年，美发小家电收入３９，８４３．６９万元，比去年同期３５，０４９．１２万元增长１３．６８％，主要来源于卷发器、吹风筒的销售增长。

合并现金流量表主要数据

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报告期内，公司现金流量构成变动的主要原因为：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为１０，６９７．２９万元，比去年同期上升２５８．４０％，主要原因系：１）报告期内，公司不断完善对客户回款的管理，加强催收力度，并陆续淘汰回款记录不良客户；２）报告期内，公司对新客户的信用政策审核和执行严格，有力地保证了货款回收的及时性、准确性。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为－４２，９４９．９６万元，主要系支付土地使用权支付的４，５６５万元及公司募集资金在银行进行三个月以上的定期存款所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额净额为３５，０３５．６６万元，主要为首次公开发行股票所募集的资金增加影响。

深圳市奋达科技股份有限公司

法定代表人：肖奋

２０１３年４月１１日

股票简称	奋达科技	股票代码		００２６８１
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	谢玉平		周桂清
电话	０７５５－２７３５３８９１		０７５５－２７４８３９２３
传真	０７５５－２７４８６６６３		０７５５－２７４８６６６３
电子信箱	ｃｒｙｓｔａｌ．ｘｉｅｙｕｐｉｎｇ＠ｆｅｎｄａ．ｃｏｍ		ａｌｅｘ．ｚｈｏｕｇｕｉｑｉｎｇ＠ｆｅｎｄａ．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	７８７，１８３，２４４．８８	８０９，３６７，３９０．７９	－２．７４％	６６２，０５３，６６０．３５
归属于上市公司股东的净利润（元）	７５，７０３，７６０．３２	９４，４２６，２６８．２９	－１９．８３％	８７，６９９，０６５．５８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６９，６０９，４５４．１９	７５，７５５，４３８．１３	－８．１１％	７３，７２６，９０４．０５
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０６，９７２，９４０．７１	２９，８４７，１４９．６７	２５８．４％	１０８，９８０，５４１．９０
基本每股收益（元／股）	０．５６	０．８４	－３３．３３％	０．７８
稀释每股收益（元／股）	０．５６	０．８４	－３３．３３％	０．７８
加权平均净资产收益率（％）	１１．０１％	２５．２３％	－１４．２２％	２５．７８％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，０５８，２３６，６０２．８８	６４７，５２７，８６４．１０	６３．４３％	６０８，６４５，５４０．８３
归属于上市公司股东的净资产（元）	８９２，０４９，６８１．０２	４１２，４８０，７７１．３６	１１６．２６％	３５４，０５４，５０３．０７

报告期股东总数		２３，５５７		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	２１，７５０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
肖奋	境内自然人	５０．２５％	７５，３７５，０００	７５，３７５，０００
肖勇	境内自然人	４．５％	６，７５０，０００	６，７５０，０００
刘方觉	境内自然人	３．７５％	５，６２５，０００	５，６２５，０００
肖晓	境内自然人	３％	４，５００，０００	４，５００，０００
肖文英	境内自然人	３％	４，５００，０００	４，５００，０００
肖武	境内自然人	３％	４，５００，０００	４，５００，０００
汪泽其	境内自然人	２．２５％	３，３７５，０００	３，３７５，０００
肖韵	境内自然人	２．２５％	３，３７５，０００	３，３７５，０００
中江国际信托股份有限公司	国有法人	０．８３％	１，２５０，０００	０
黄汉龙	境内自然人	０．３７％	５４７，８７５	５４７，８７５
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十大股东中，刘方觉为实际控制人肖奋配偶，肖韵为肖奋女儿，肖文英为肖奋姐姐，肖勇为肖奋弟弟，肖武为肖奋弟弟，肖晓为肖奋妹夫。公司无限售的十大流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

项目	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）
营业收入	７８，７１８．３２	８０，９３６．７４	－２．７４％
营业利润	８，２８４．６４	９，９８４．１９	－１７．０２％
利润总额	８，７６１．０８	１０，７７３．６７	－１８．６８％
归属于母公司所有者的净利润	７，５７０．３８	９，４４２．６３	－１９．８３％
加权平均净资产收益率（％）	１１．０１％	２５．２３％	－１４．２２％
经营活动产生的现金流量净额	１０，６９７．２９	２，９８４．７１	２５８．４０％
项目	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）
资产总额	１０５，８２３．６６	６４，７５２．７９	６３．４３％
负债总额	１６，５４５．３０	２３，３９１．３６	－２９．２７％
归属于母公司所有者的所有者权益	８９，２０４．９７	４１，２４８．０８	１１６．２６％
总股本	１５，０００．００	１１，２５０．００	３３．３３％

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	增减
流动资产	７９，６６１．４３	４２，５４２．９８	８７．２５％
非流动资产	２６，１６２．２３	２２，２０９．８１	１７．８０％
资产总额	１０５，８２３．６６	６４，７５２．７９	６３．４３％
流动负债	１６，４２５．６０	２３，２１１．６６	－２９．２４％
非流动负债	１１９．７０	１７９．７０	－３３．３９％
负债合计	１６，５４５．３０	２３，３９１．３６	－２９．２７％
归属于母公司所有者权益	８９，２０４．９７	４１，２４８．０８	１１６．２６％
负债和所有者权益合计	１０５，８２３．６６	６４，７５２．７９	６３．４３％
货币资金	５５，５６５．４０	１７，００３．２８	２２６．７９％
预付账款	１４９．１４	３２３．５３	－５３．９０％
无形资产	７，９２５．５２	３，５３２．８８	１２４．３４％
递延所得税资产	４３７．７３	１２９．６８	２３７．５５％
短期借款	２，０００．００	６，９９４．９７	－７１．４１％
应付票据	５３２．５４	１，００２．３３	－４６．８７％
应交税费	－２，１３１．５６	－１，３８４．６４	５３．９４％

项 目	２０１２年度	２０１１年度	增减
一、营业收入	７８，７１８．３２	８０，９３６．７４	－２．７４％
二、营业成本	５９，０５２．９７	６１，４３４．６７	－３．８８％
营业税金及附加	６４６．３７	５５２．１２	１７．０７％
销售费用	３，５９６．５０	３，２１６．６７	１１．８１％
管理费用	５，７５４．８３	４，７１２．６５	２２．１１％
财务费用	－６２．７４	１，０３２．２３	－１０６．０８％
资产减值损失	１，６８９．２１	２１０．４２	７０２．７８％
投资收益	２４３．４５	２０６．２２	１８．０６％
三、营业利润	８，２８４．６４	９，９８４．１９	－１７．０２％
加：营业外收入	５４６．０９	８０６．３９	－３２．２８％
减：营业外支出	６９．６５	１６．９１	３１１．８９％
四、利润总额	８，７６１．０８	１０，７７３．６７	－１８．６８％
减：所得税费用	１，２３０．６６	１，３８４．７４	－１１．１３％
五、净利润	７，５３０．４２	９，３８８．９４	－１９．７９％
归属于母公司所有者的净利润	７，５７０．３８	９，４４２．６３	－１９．８３％

项目	２０１２年度	２０１１年度	本年比上年增长
主营业务收入：	７７，６５３．３７	７９，４１９．３８	－２．２２％
多媒体音箱	３７，０４３．７７	４３，６６５．３８	－１５．１６％
美发小家电	３９，８４３．６９	３５，０４９．１２	１３．６８％
其他产品	７６５．９２	７０４．８８	８．６６％
其他业务收入	１，０６４．９５	１，５１７．３５	－２９．８２％
合计	７８，７１８．３２	８０，９３６．７４	－２．７４％

项目	２０１２年	２０１１年	比上年增减	２０１０年
一、经营活动产生的现金流量净额	１０，６９７．２９	２，９８４．７１	２５８．４０％	９，７０６．８３
经营活动现金流入量	８７，４２５．１０	８３，１９１．１１	５．０９％	５３，６０４．９４
经营活动现金流出量	７６，７２７．８０	８０，２０６．４０	－４．３４％	４３，８９８．１１
二、投资活动产生的现金流量净额	－４２，９４９．９６	２，９２９．２５	－１５６６．２４％	－６，６１１．５５
投资活动现金流入量	２５２．６７	４，１８３．７９	－９３．９６％	４９．３１
投资活动现金流出量	４３，２０２．６３	１，２５４．５４	３３４３．７０％	６，６６０．８６
三、筹资活动产生的现金流量净额	３５，０３５．６６	－３，１３２．１８	－１２１８．５７％	－４０３．６４
筹资活动现金流入量	４６，２０１．９０	３，４０７．２１	１２５６．００％	１，６９７．５０
筹资活动现金流出量	１１，１６６．２４	６，５３９．３９	７０．７５％	２，１０１．１４
四、现金及现金等价物净增加额	２，６７９．５６	２，７４２．３０	－２．２９％	２，６３２．９６

　证券代码：００２６８１ 证券简称：奋达科技 公告编号：２０１３－０１４

　深圳市奋达科技股份有限公司

　第一届董事会第二十一次会议

　决议公告

　证券代码：００２６８１ 证券简称：奋达科技 公告编号：２０１３－０１０

　深圳市奋达科技股份有限公司

　第一届董事会第二十一次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１．深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）第一届董事会第二十一次会议的会议通知于２０１３年３月２９日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

　２．本次董事会于２０１３年４月９日在公司办公楼７０２会议室以现场方式召开。

　３．本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事７人，实到７人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　４．本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：

　１．审议通过《关于公司２０１２年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　《深圳市奋达科技股份有限公司２０１２年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　《深圳市奋达科技股份有限公司２０１２年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。

　２．审议通过《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　《公司２０１２年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年年度报告》中“第四节 董事会报告”。

　公司独立董事吴亚德、沈勇、肖逸分别向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　３．审议通过《关于公司２０１２年度总经理工作报告的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　４．审议通过《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　《公司２０１２年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　５．审议通过《关于公司２０１２年度利润分配方案的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《审计报告》，公司２０１２年实现归属于母公司所有者的净利润７５，７０３，７６０．３２元，母公司实现净利润９２，９３７，４７６．２８元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％法定盈余公积９，２９３，７４７．６３元后，母公司本年实现可分配利润８３，６４３，７２８．６５元。

　经控股股东提议，公司拟实施利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日公司总股本１５０，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币２．０元（含税），共计派发人民币３０，０００，０００元。

　上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，与《公司招股说明书》的有关承诺及《公司章程》的利润分配条款相一致，并与公司业绩成长性相匹配。

　６．审议通过《关于公司２０１２年度内部控制规则落实自查表及整改计划的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　《公司２０１２年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司保荐机构华泰联合证券有限公司对《公司２０１２年度内部控制规则落实自查表》发表了明确同意的核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　７．审议通过《关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　《公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司监事会、独立董事、保荐机构对《公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　８．审议通过《关于公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司监事会、保荐机构和审计机构对《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　９．审议通过《关于续聘中瑞岳华担任公司２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）担任公司２０１２年度财务审计机构，鉴于中瑞岳华良好的执业质量和信誉以及保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请中瑞岳华担任公司２０１３年度审计机构，聘期一年。

　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　１０．审议通过《关于向中信银行深圳宝安支行申请５０００万元授信额度的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　鉴于公司生产经营需要，公司拟向中信银行深圳宝安支行申请５０００万元人民币授信额度，实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　１１．审议通过《关于提议召开公司２０１２年度股东大会的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　《关于召开深圳市奋达科技股份有限公司２０１２年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。

　特此公告。

　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　二〇一三年四月十一日

　证券代码：００２６８１ 证券简称：奋达科技 公告编号：２０１２－０１３

　关于召开深圳市奋达科技股份有限公司

　２０１２年度股东大会的

　通 知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议决定召开公司２０１２年度股东大会，现将会议有关情况公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　１．股东大会届次：公司２０１２年度股东大会。

　２．会议召集人：公司董事会。

　３．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１２年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　４．会议召开日期、时间：２０１３年５月３日（星期五）上午９：３０。

　５．会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。

　６．出席对象：

　（１）截止２０１３年４月２５日（星期四）下午３时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）广东宝城律师事务所律师。

　７．会议地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼７０２会议室。

　二、会议审议事项

　１．关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案；

　２．关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案；

　３．关于公司２０１２年度财务决算报告的议案；

　４．关于公司２０１２年度利润分配方案的议案；

　５．关于续聘中瑞岳华担任公司２０１３年度审计机构的议案；

　公司独立董事吴亚德、沈勇和肖逸将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

　上述议案业经公司第一届董事会第二十一次会议或第一届监事会第十二次会议审议通过，内容详见２０１３年４月１１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告。

　三、会议登记方法

　１．登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

　２．登记时间：２０１３年４月２６日（上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００）。

　３．登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

　４．登记要求：

　（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在４月２６日１７：００前送达或传真至公司董事会办公室）。

　四、其他事项

　１．联系方式：

　公司地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园（邮编：５１８１０８）

　联系人：谢玉平 周桂清

　电话：０７５５－２７３５３９２３

　传真：０７５５－２７４８６６６３

　２．会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　五、备查文件

　１．深圳市奋达科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

　特此公告。

　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　二〇一三年四月十一日

　附件：

　授权委托书

　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１３年５月３日召开的深圳市奋达科技股份有限公司２０１２年度股东大会，代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	议案事项	表决意见
		赞同	反对	弃权
１	关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案
２	关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案
３	关于公司２０１２年度财务决算报告的议案
４	关于公司２０１２年度利润分配方案的议案
５	关于续聘中瑞岳华担任公司２０１３年度审计机构的议案

　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　证券代码：００２６８１ 证券简称：奋达科技 公告编号：２０１２－０１１

　深圳市奋达科技股份有限公司

　第一届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于２０１３年３月２９日以电话和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１３年４月９日在公司办公楼３１１会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

　一、审议通过《关于公司２０１２年度报告及其摘要的议案》

　与会监事认为，《公司２０１２年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《证券法》、《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司２０１２年度的经营管理和财务状况等相关事项。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　二、审议通过《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》

　《公司２０１２年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　三、审议通过《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　四、审议通过《关于公司２０１２年度利润分配方案的议案》

　与会监事认为，《公司２０１２年度利润分配方案》与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　五、审议通过《关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告的议案》

　与会监事认为，公司建立了比较健全的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到有效执行。《公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司２０１２年度内部控制的情况。

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　六、审议通过《关于公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　与会监事认为，该专项报告与公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况相符。

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　特此公告。

　深圳市奋达科技股份有限公司监事会

　二○一三年四月十一日

　证券代码：００２６８１ 证券简称：奋达科技 公告编号：２０１２－０１２

　深圳市奋达科技股份有限公司

　２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１２年１２月３１日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］５６３号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７５０万股，发行价格每股人民币１２．４８元，募集资金总额为４６８，０００，０００．００元，扣除发行费用４１，６３４，８５０．６６元后，募集资金净额为４２６，３６５，１４９．３４元。该项募集资金已于２０１２年５月３０日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司“中审国际验字［２０１２］０１０２０１１８号”验资报告验证确认。

　截至２０１２年１２月３１日止，公司募集资金使用情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

编制单位：深圳市奋达科技股份有限公司			金额单位：人民币元
募集资金总额			４２６，３６５，１４９．３４		本年度投入募集资金总额				２３，７０９，０９９．４２
报告期内变更用途的募集资金总额			－		已累计投入募集资金总额				２３，７０９，０９９．４２
累计变更用途的募集资金总额			－
累计变更用途的募集资金总额比例			－
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１、年新增３８０万套多媒体音箱扩建项目	否	１０６，６００，０００．００	１０６，６００，０００．００	１３，５５６，６９９．４２	１３，５５６，６９９．４２	１２．７２	２０１３年１１月	－	－	否
２、年新增４２０万套美发小家电扩建项目	否	１２４，０００，０００．００	１２４，０００，０００．００	７，６８０，９００．００	７，６８０，９００．００	６．１９	２０１３年１１月	－	－	否
３、技术中心扩建项目	否	３４，０００，０００．００	３４，０００，０００．００	２，４７１，５００．００	２，４７１，５００．００	７．２７	２０１３年１１月	－	－	否
合计		２６４，６００，０００．００	２６４，６００，０００．００	２３，７０９，０９９．４２	２３，７０９，０９９．４２	２６．１８
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				未达到计划进度的主要原因系深圳市规划国土局对申报募投项目规划报建的批复推迟及设计进度缓慢共同影响所致
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至２０１２年６月２８日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为２，０２７．３９万元，２０１２年５月３０日募集资金到位后，经我公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议决议，并知会保荐代表人，于２０１２年７月１６日用募集资金置换先期投入金额２，０２７．３９万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				在中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行募集资金专户，完全用于募集资金的承诺项目和按规定程度补充流动资金使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

　截至２０１２年１２月３１日止，公司累计使用募集资金２３，７０９，０９９．４２元，尚未使用的募集资金余额为４０４，６２０，０１３．９４元，存放于中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户、东莞银行股份有限公司深圳分行募集资金专户、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户及兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行募集资金专户。

　二、募集资金存放和管理情况

　公司制订了《深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法》，２０１１年１月１８日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经由公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于＜深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法＞》的议案，对募集资金进行管理。

　本公司严格按照《深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于２０１２年６月２５日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

　按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期及定期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止２０１２年１２月３１日止，专户余额为４０４，６２０，０１３．９４元。

　本公司对募集资金的使用严格履行《深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

　本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。”

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　１、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　２、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　２０１３年４月９日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　2012年度

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	金 额（元）
募集资金净额	４２６，３６５，１４９．３４
减：累计使用募集资金	２３，７０９，０９９．４２
其中：以前年度已使用金额	－
本年度使用金额	２３，７０９，０９９．４２
加：累计募集资金利息	１，９６３，９６４．０２
尚未使用的募集资金余额	４０４，６２０，０１３．９４