本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年５月７日下午２：００

（２）网络投票时间：２０１３年５月６日至５月７日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１３年５月７日交易日９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ２０１３年５月６日下午３：００至 ２０１３年５月７日下午 ３：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：现场投票＋网络投票

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

６、出席对象：

（１）２０１３年４月２６日下午３：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

７、会议地点：北京市海淀区远大路２５号北京永泰福朋喜来登酒店宴会百合一厅

二、会议审议事项

１、２０１２年度董事会工作报告；

２０１２年度董事会工作报告详见２０１２年年度报告全文第四节，２０１２年年度报告全文刊登于２０１３年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、２０１２年年度报告全文及摘要；

２０１２年年度报告全文刊登于２０１３年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年年度报告摘要详见２０１３年３月３０日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《北京中长石基信息技术股份有限公司２０１２年年度报告摘要》公告（２０１３－１８）。

３、２０１２年度监事会工作报告；

４、２０１２年度财务决算报告；

５、２０１２年度利润分配预案；

６、 关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司２０１３年度审计机构的提案；

７、关于修订《公司章程》的议案。

上述１、２、４、５、６项提案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第３项提案经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，详见公司２０１３年３月３０日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第四届董事会第六次会议决议公告》（２０１３－１６）及《第四届监事会第十一次会议决议公告》（２０１３－１７）。

第７项提案经公司第四届董事会２０１２年第四次临时会议及第四届董事会第五次会议审议通过，详见公司２０１２年８月２１日、１０月２５日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第四届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告》（２０１２－２１）、《第四届董事会第五次会议决议公告》（２０１２－２５）。

上述提案３—７详见公司于２０１３年４月１１日刊登在巨潮资讯网的《２０１２年度股东大会会议材料》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１３年５月６日９：００—１１：３０和１３：００—１６：００

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲６５ 号－Ａ１４层）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６２１５３

２、投票简称：石基投票

３、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月７日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“石基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格 （单位：元）
总议案	除累积投票议案外的所有议案	１００．００
议案１	２０１２年度董事会工作报告	１．００
议案２	２０１２年度报告及摘要	２．００
议案３	２０１２年度监事会工作报告	３．００
议案４	２０１２年度财务决算报告	４．００
议案５	２０１２年度利润分配预案	５．００
议案６	关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限公司担任公司２０１３年度审计机构的提案	６．００
议案７	关于修订《公司章程》的提案	７．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见， １ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年５月６日下午３：００，结束时间为２０１３年５月７日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

（１）申请服务密码的流程：登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码请参考ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区相应的提示。 （３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京中长石基信息技术股份有限公司 ２０１２年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系方式

联系电话：０１０－６８２４９３５６

传真号码：０１０－６８１８３７７６

联 系 人：王雯娟 赵文瑜

通讯地址：北京市海淀区复兴路甲６５ 号－Ａ，１４ 层

邮政编码：１０００３６

２、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、提议召开本次股东大会的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：授权委托书

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月１０日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京中长石基信息技术股份有限公司二零一二年度股东大会会议，？并按下表指示代为行使表决权，？若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

提案名称	表决意见
	同意	反对	弃权
提案一：２０１２年度董事会工作报告
提案二：２０１２年年度报告全文及摘要
提案三：２０１２年度监事会工作报告
提案四：２０１２年度财务决算报告
提案五：２０１２年度利润分配预案
提案六：关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司２０１３年度审计机构的提案
提案七：关于修订《公司章程》的议案

注：此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人股东账号： 受托人：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

受托日期：

委托人签字：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）