股票代码：６００１１６ 股票简称：三峡水利 编号：临２０１３－０１１号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司第七届监事会职工监事陈刚先生因个人原因，向公司辞去职工监事职务。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表组长联席会议于２０１３年４月１日补选王伟先生（简历附后）担任本公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二０一三年四月三日

附件：

王伟先生简历

王伟，男，４１岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任重庆三峡水利实业发展有限公司执行董事、总经理，重庆三峡水利建设有限公司执行董事、总经理，四川源田现代节水有限公司董事长。曾先后担任重庆三峡水利万州供电公司监察队队长、所长助理；重庆三峡水利万州供电公司营销处副处长、城区供电所所长、农电分公司副经理、经理；重庆三峡水利万州供电公司总经理助理、副总经理、总经理。

股票代码：６００１１６ 股票简称：三峡水利 编号：临２０１３－０１２号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于２０１３年４月１日以传真、当面送交的方式发出。会议于２０１３年４月２日在重庆办公室会议室以通讯方式召开，应到董事１０人，亲自出席会议董事１０人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。

本次会议由董事长叶建桥先生主持，以１０票同意，０票回避，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二０一三年四月三日

股票代码：６００１１６ 股票简称：三峡水利 编号：临２０１３－０１３号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：２０１３年４月２４日上午：９：００

股权登记日：２０１３年４月１８日

会议召开地点： 重庆市渝中区邹容路６８号大都会商厦３６１１

会议召开方式：现场

是否提供网络投票：否

根据公司第七届董事会第六次会议“关于召开２０１２年年度股东大会的决议”，现将本公司召开２０１２年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年年度股东大会

２、股东大会的召集人：本公司董事会

３、会议时间：２０１３年４月２４日上午：９：００，会期半天

签到时间：２０１３年４月２４日上午：８：３０—９：００

４、会议地点：重庆市渝中区邹容路６８号大都会商厦３６１１

５、会议的表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１、审议《公司董事会２０１２年度工作报告》；

２、审议《公司监事会２０１２年度工作报告》；

３、听取《公司独立董事２０１２年度述职报告》；

４、审议《关于公司２０１２年度财务决算方案的报告》；

５、审议《关于公司２０１２年度利润分配方案》；

６、审议《关于公司２０１３年度生产经营计划的议案》；

７、审议《关于公司２０１３年度固定资产投资计划的议案》；

８、审议《关于核定公司２０１３年贷款余额的议案》；

９、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；

１０、审议《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的议案》；

１１、审议《关于投资建设芒牙河二级电站的议案》；

１２、审议《公司２０１２年度报告正本及摘要》。

上述议案有关具体内容见２０１３年２月２日本公司刊登在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》、《公司第七届监事会第三次会议决议公告》及《关于增资盈江县民瑞水电有限公司及投资建设芒牙河二级电站的

公告》）。

三、出席会议对象：

１、２０１３年４月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

四、登记方法

１、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年４月１９日上午９：００—１２：００、下午１４：００—１７：００。

３、登记地点：重庆市渝中区邹容路６８号大都会商厦３６１１。

五、其他事项

１、联系方式：

电话：（０２３）６３８０１１６１

传真：（０２３）６３８０１１６５

邮编：４０００１０

地址：重庆市渝中区邹容路６８号大都会商厦３６１１。

联系人： 王静 师清誉

２、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二０一三年四月三日

附件：

授权委托书

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年４月２４日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《公司董事会２０１２年度工作报告》
２	《公司监事会２０１２年度工作报告》
３	《关于公司２０１２年度财务决算方案的报告》
４	《关于公司２０１２年度利润分配方案》
５	《关于公司２０１３年度生产经营计划的议案》
６	《关于公司２０１３年度固定资产投资计划的议案》
７	《关于核定公司２０１３年贷款余额的议案》
８	《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》
９	《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的议案》
１０	《关于投资建设芒牙河二级电站的议案》
１１	《公司２０１２年度报告正本及摘要》

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托股东姓名及签章： 　　　　 受托人签名：

委托股东身份证或营业执照号： 　　　　受托人身份证号：

委托股东持股数：　　　　　  委托股东帐户号：

委托日期：　 委托有效期：