本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

１．现场会议召开时间：２０１３年４月２日（星期二）下午１４：００？

２．网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道１６８８号，公司三楼会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长孙熠嵩先生

（六）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权的代表共１７人，代表股份数为８１５，５３７，６００股，占公司股份总数的６７．２２％，其中参加现场投票的股东及股东授权的代表共２名，代表股份８１４，２００，０００股，占公司股份总数的６７．１１％；参加网络投票的股东及股东授权的代表共１５名，代表股份１，３３７，６００股，占公司股份总数的０．１１％。公司部分董事、３名监事、见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议的通知和提示性公告已分别于２０１３年３月１３日、３月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告；本次会议将审议的议案内容已于２０１３年３月２８日在上海证券交易所网站上公告。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

第一项：《２０１２年度董事会工作报告》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第二项：《２０１２年度监事会工作报告》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第三项：《２０１２年度财务决算报告》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第四项：《２０１２年度利润分配预案》

经北京永拓会计师事务所审计，２０１２年度母公司实现净利润６５，６０８，６６２．１０元，计提１０％的法定盈余公积金６，５６０，８６６．２１元，以公司２０１２年末总股本１２１，３２０万股为基数，向全体股东每？１０？股派发现金红利０．１１元（含税），共计分配现金红利１３，３４５，２００．００元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。２０１２年不进行资本公积金转增股本。

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，２６８，９００股占出席会议有表决权股份的０．１６％；

弃权：６８，７００股占出席会议有表决权股份的０．００％；

本议案分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股１％以下	０	０	１，２６８，９００	９４．８６％	６８，７００	５．１４％
持股１％以下且持股市值５０万元以上（含５０万）	０	０	９８０，０００	１００％	０	０
持股１％以下且持股市值５０万元以下	０	０	２８８，９００	８０．７９％	６８，７００	１９．２１％
持股１％－５％（含１％）	０	０	０	０	０	０
持股５％以上（含５％）	８１４，２００，０００	１００％	０	０	０	０

第五项：《２０１２年年度报告及摘要》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２９，３００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３０８，３００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第六项：《２０１３年度财务预算报告》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２９，３００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３０８，３００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第七项：《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第八项：《关于续聘２０１３年度内部控制审计机构的议案》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第九项：《关于申请银行授信的议案》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第十项：《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第十一项：《关于＜子公司管理制度＞的议案》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第十二项：《关于＜担保管理制度＞的议案》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第十三项：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第十四项：《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０２４，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：３１３，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％；

第十五项：《关于修订＜投融资管理制度＞的议案》

同意：８１４，２００，０００股占出席会议有表决权股份的９９．８４％；

反对：１，０７８，６００股占出席会议有表决权股份的０．１３％；

弃权：２５９，０００股占出席会议有表决权股份的０．０３％。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

康达律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，２０１２年度股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

１．黑龙江交通发展股份有限公司２０１２年度股东大会决议。

２．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年四月二日