证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１３－０１０

　中原特钢股份有限公司

　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于２０１３年４月２日在公司第一会议室以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于２０１３年３月２７日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。

　本次会议应出席董事９人，亲自出席本次会议的董事共计８人，委托出席１人。董事徐斌先生因个人原因不能亲自出席本次会议，书面委托另一董事李宗杰先生代为投票表决。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。

　本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　１、《关于公司总经理辞职及聘用新任总经理的议案》；

　同意９票；反对０票；弃权０票。本议案以９票同意获得通过。

　２０１３年４月２日，公司董事会收到公司总经理韩光武先生提交的书面辞呈。韩光武先生因工作变动，请求辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事，担任公司党委书记职务。根据有关规定，韩光武先生的辞职申请自２０１３年４月２日送达公司董事会之日起生效。

　经公司董事会提名委员会审查与提名，推荐聘用王志林先生担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会期限届满；同时王志林先生不再担公司副总经理职务。王志林先生简历如下：

　王志林，男，中国国籍，１９６５年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，毕业于鞍山钢铁学院。曾任中原特钢股份有限公司副总经理兼河南兴华机械制造有限公司总经理。现任中原特钢股份有限公司董事、党委书记、副总经理。王志林先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见２０１３年４月３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中原特钢股份有限公司独立董事关于高级管理人员变动事项的独立意见》。

　２、《关于公司副总经理辞职及聘用新任副总经理的议案》。

　同意９票；反对０票；弃权０票。本议案以９票同意获得通过。

　２０１３年４月２日，公司董事会收到公司副总经理王国宣先生提交的书面辞呈。王国宣先生因工作变动，请求辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据有关规定，王国宣先生的辞职申请自２０１３年４月２日送达公司董事会之日起生效。

　经董事会提名委员会审查与提名，推荐聘用程海军先生担任公司副总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会期限届满。程海军先生简历如下：

　程海军，中国国籍，男，１９６８年２月生，本科学历，研究员级高级工程师。曾任公司设备工程部部长、副总经理。现任公司党委副书记、纪委书记。程海军先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见２０１３年４月３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中原特钢股份有限公司独立董事关于高级管理人员变动事项的独立意见》。

　上述公司高级管理人员变动的事项，详见２０１３年４月３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中原特钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　２、独立董事意见。

　特此公告。

　中原特钢股份有限公司董事会

　２０１３年４月３日

　证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１３－０１１

　中原特钢股份有限公司

　关于高级管理人员变动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、公司总经理变动的相关事项

　２０１３年４月２日，公司董事会收到公司总经理韩光武先生提交的书面辞呈。韩光武先生因工作变动，请求辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事，担任公司党委书记职务。根据有关规定，韩光武先生的辞职申请自２０１３年４月２日送达公司董事会之日起生效。

　经公司董事会提名委员会审查与提名，２０１３年４月２日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘用新任总经理的议案》，同意聘用王志林先生担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会期限届满；同时王志林先生不再担公司副总经理职务。王志林先生简历如下：

　王志林，男，中国国籍，１９６５年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，毕业于鞍山钢铁学院。曾任中原特钢股份有限公司副总经理兼河南兴华机械制造有限公司总经理。现任中原特钢股份有限公司董事、党委书记、副总经理。王志林先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见２０１３年４月３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中原特钢股份有限公司独立董事关于高级管理人员变动事项的独立意见》。

　二、公司副总经理变动的相关事项

　２０１３年４月２日，公司董事会收到公司副总经理王国宣先生提交的书面辞呈。王国宣先生因工作变动，请求辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据有关规定，王国宣先生的辞职申请自２０１３年４月２日送达公司董事会之日起生效。

　经董事会提名委员会审查与提名，２０１３年４月２日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司副总经理辞职及聘用新任总经理的议案》，同意聘用程海军先生担任公司副总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会期限届满。程海军先生简历如下：

　程海军，中国国籍，男，１９６８年２月生，本科学历，研究员级高级工程师。曾任公司设备工程部部长、副总经理。现任公司党委副书记、纪委书记。程海军先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见２０１３年４月３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中原特钢股份有限公司独立董事关于高级管理人员变动事项的独立意见》。

　特此公告。

　中原特钢股份有限公司董事会

　２０１３年４月３日

　证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１３－０１２

　中原特钢股份有限公司

　关于归还募集资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１６日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金６，８００万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起６个月，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见２０１２年１０月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中原特钢股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　公司已于２０１３年４月１日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金６，８００万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过６个月，同时已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。

　特此公告。

　中原特钢股份有限公司董事会

　２０１３年４月３日