股票代码：６００５４７ 股票简称：山东黄金 编号：临２０１３－０１２
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开２０１３年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
１、是否提供网络投票：是
２、公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议表决方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
３、召开时间：
现场会议召开时间：２０１２年０４月２３日（星期二）１１：００
网络投票时间：２０１３年４月２３日９：３０—１１：３０， １３：００—１５：００
４、现场会议召开地点：公司会议室
５、股权登记日： ２０１３年４月１５日（星期一）
二、会议审议事项
审议《公司２０１２年度利润分配预案》，本议案已经公司第三届董事会第八十次会议审议通过［原为２０１２年度股东大会（２０１３年３月３０日公告）审议，此次调整到本次临时股东会审议］。
三、会议出席对象：
１、本次股东大会的股权登记日登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法：
１、登记手续：
（１）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（２）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
２、登记时间：
２０１３年４月１７日 （上午９：００—１１：３０ 下午１：００—５：００）。
３、登记地点：
济南市舜华路２０００号舜泰广场３号楼１０层董事会办公室。
４、登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
５、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
６、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
联系电话：（０５３１）６７７１０３７６ ６７７１０３８１ 传真：（０５３１）６７７１０３８０
联系人：张如英 侯朋志
邮编：２５０１００
五、提示性公告：
公司将于２０１３年４月１６日刊登本次股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、网络投票注意事项：
１、公司对本次股东大会需审议议案采取网络投票方式，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，网址：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。
２、股票代码为７３８５４７，投票简称为山金投票
３、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
特此公告。
附件：
１、授权委托书
２、投资者参加网络投票的操作流程
山东黄金矿业股份有限公司董事会
２０１３年４月２日
附件１： 授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席山东黄金矿业股份有限公司２０１３年度第二次临时股东会，并代为行使表决权。
| 序号 | 代理事项 | 代理意见 |
| 议案一： | 公司２０１２年度利润分配预案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| | | |
委托人姓名（单位）名称：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人姓名（单位）名称：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。
附件２： 投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
投票日期为２０１３年４月２３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
１、投票代码
| 序号 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| ７３８５４７ | 山金投票 | １ | Ａ股股东 |
２、表决方法：
（１）买卖方向为买入股票；
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：
| 表决序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| １ | 公司２０１２年度利润分配预案 | １元 |
（３）在“申报股数”项填写表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
二、投票举例
１、股权登记日２０１３年４月１５日 Ａ 股收市后，持有公司Ａ 股（股票代码６００５４７）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“１．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８５４７ | 买入 | １．００元 | １股 |
２、如某 Ａ 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，则申报价格填写“１．００元”，申报股数填写“２股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８５４７ | 买入 | １．００元 | ２股 |
３、如某 Ａ 股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，则申报价格填写“１．００元”，申报股数填写“３股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８５４７ | 买入 | １．００元 | ３股 |
三、其他注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。
证券代码： ６００５４７ 证券简称： 山东黄金 公告编号： 临 ２０１３－０１３
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开２０１２年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：２０１２年度业绩说明会
会议召开时间：２０１３年４月１２日０９：００
会议地点：济南市舜华路２０００号舜泰广场３号楼公司会议室
会议形式：现场
一、说明会主题
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年３月３０日公告了《２０１２年年度报告》（详情请见２０１３年３月３０日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“２０１２年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：２０１３年４月１２日（周五）０９：００
召开地点：济南市舜华路２０００号舜泰广场３号楼公司会议室
召开形式：现场，公司高管将在现场与投资者进行交流。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、总经理、财务总监及其他高级管理人员。
四、投资者参与方式
１、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间为２０１３年４月８日１６：００前。
２、投资者可在２０１３年４月８日１６：００前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
３、会后公司将把现场问答情况上传至上证所信息网络有限公司网站：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ，供投资者参阅。
４、公司将邀请控股股东代表、中小股东代表、部分机构投资者代表和媒体代表参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系电话：（０５３１）６７７１０３７６ ６７７１０３８１
传真：（０５３１）６７７１０３８０
联系人：张如英、侯朋志
邮编：２５０１００
联系邮箱：ｇｏｌｄ５４７＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
２０１３年４月２日
证券代码：６００５４７ 证券简称：山东黄金 编号：临２０１３－０１４
山东黄金矿业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自２０１３年４月３日开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过３０个自然日，即承诺争取在２０１３年５月２日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ２６ 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获上海证券交易所同意的，公司股票将于２０１３年５月２日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过３个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
２０１３年４月２日
股票代码：６００５４７ 股票简称：山东黄金 编号：临２０１３－０１５
山东黄金矿业股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月３０日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的公告》（详情请见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）中提到，２０１２年度股东大会将审议２０１２年度利润分配预案。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，为更好保护广大投资者的合法权益，保证中小股东多渠道充分表达自己的合法诉求，公司决定，召开２０１３年度第二次临时股东会，将原准备提交２０１２年度股东大会审议的议案－－２０１２年度利润分配预案取消，提交到２０１３年度第二次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行审议。由于２０１２年度股东大会取消审议２０１２年度利润分配预案，原２０１２年度股东大会授权委托书相应作出调整，调整后的２０１２年度股东大会授权委托书附后。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
２０１３年４月２日
附件１： 授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席山东黄金矿业股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
| 投票代码 | 表决事项 | 表决意见 |
| １、 | ２０１２年度董事会工作报告 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ２、 | ２０１２年度监事会工作报告 | | | |
| ３、 | ２０１２年度财务决算报告 | | | |
| ４、 | ２０１２年年度报告及摘要 | | | |
| ５、 | 关于２０１３年度日常关联交易的议案 | | | |
| ６、 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托书有效期限：
委托日期：２０１３年 月 日
注：本表可自行复制
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