证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１３－０１４

　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于２０１３年３月２５日以通讯方式发出，于４月１日以通讯方式召开，本次会议应参会董事１０名，实际参会董事１０名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　１、《关于提名叶晓峰先生为公司独立董事候选人的议案》简历详见附件（１０票赞成，０票反对，０票弃权）；

　２、《关于为全资子公司４０００万元贷款提供担保的议案》（１０票赞成，０票反对，０票弃权）详见具体公告；

　３、《关于为控股子公司伊哈公司１０００万元贷款提供担保的议案》（９票赞成，１票反对，０票弃权）详见具体公告；

　４、《关于为全资子公司四公司４．３亿元银行授信额度提供担保的议案》（１０票赞成，０票反对，０票弃权）详见具体公告；

　５、《关于向广发银行申请２亿元保理贷款的议案》（９票赞成，０票反对，１票弃权）详见具体公告；

　为了缓解公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目（简称前嫩项目）结算资金紧张的问题，经黑龙江省交通厅同意，以公司为贷款主体，以公司前嫩项目应收账款做质押，在广发银行哈尔滨分行申请保理贷款２亿元，由黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部统一调配使用，主要用于工程款项的结算，贷款本息由黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部负责到期偿还，黑龙江省交通厅为前嫩公路工程建设指挥部的工程款支付提供付款保证，该贷款期限为一年。

　６、《关于接受关联方１０００万元财务资助的议案》５名关联董事回避表决（５票赞成，０票反对，０票弃权）详见具体公告；

　为了支持公司的长足发展，经与关联方黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（简称路桥集团）协商，路桥集团同意为公司提供１０００万元无息财务资助，期限一年，期满公司偿还全部本金。

　７、《关于向开发银行申请ＢＴ项目２．６８亿元长期贷款的议案》（１０票赞成，０票反对，０票弃权）。

　公司拟向国家开发银行黑龙江省分行申请国道京漠公路昂昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程项目长期贷款１６６００万元、国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程项目长期贷款１０２００万元，贷款金额共计２６８００万元，贷款期限预计８年。黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司和黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司为上述贷款提供全额全程第三方连带责任保证担保。

　以上议案除议案５、６外均需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　２０１３年４月１日

　附件：

　独立董事候选人简历——

　叶晓峰先生，男，满族，１９５１年１２月２３日出生，现年６１周岁，经济学教授，中共党员。

　学习经历：１９８２年１月毕业于黑龙江商学院商业经济专业，大学本科学历，经济学学士学位；１９８５年７月毕业于黑龙江商学院商业经济专业，硕士研究生学历，经济学硕士学位；１９９０年１０月至１９９１年１１月在英国赫尔大学商业经济进修；２００４年７月毕业于哈尔滨工业大学管理科学专业，博士研究生学历。

　工作履历：叶晓峰先生１９６８年１０月参加工作，１９６８年１０月至１９７２年５月任黑龙江生产建设兵团十五团战备营知青；１９７２年１１月至１９７８年３月任哈尔滨冶金测量学校教师、团委副书记、书记；１９８２年１月至１９８２年９月任黑龙江省财贸办调研处、经研所工作人员； １９８５年７月至１９９９年１２月先后任黑龙江商学院商业经济系教研室副主任、商业经济系副主任、黑龙江商学院院长助理、副院长、院长（正厅级）、党委副书记等职；１９９９年１２月至２００２年８月任黑龙江省委企业工委副书记；２００２年８月至２００３年１２月任黑龙江省外经贸厅党组书记、厅长，２００３年１２月至２０１２年１月任黑龙江省商务厅党组书记、厅长；２０１２年１月任黑龙江省人民政府参事室参事至今；１９９２年３月任黑龙江商学院（哈尔滨商业大学）硕士研究生导师至今。

　社会兼职情况：现任中国商业经济学会副会长、黑龙江省商业联合会会长、黑龙江省科技经济顾问委员会委员、哈尔滨市专家咨询顾问委员会副主任。

　证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１３－０１５

　龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公司）、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公司）、黑龙江龙捷市政交通轨道工程有限公司（以下或简称为龙捷公司）。

　２、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保１０００万元人民币，累计４０００万元人民币；本次为三公司担保２０００万元人民币，累计２７５３．３６万元人民币；本次为龙捷公司担保１０００万元人民币，累计１０００万元人民币。

　３、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：３８，５５１．０２万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９６，３６８．２３万元，合计担保数额１３４，９１９．２５万元。

　４、本公司对外担保逾期的累计数额：０元。

　一、担保情况概述

　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于２０１３年３月２５日以通讯方式发出会议通知，于２０１３年４月１日以传真表决方式召开，应参加会议董事１０名，实际参加会议董事１０名。与会董事经过认真审议，以１０票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为全资子公司４０００万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司一公司、三公司和龙捷公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款分别为１０００万元、２０００万元和１０００万元人民币，主要用于在建项目原材料采购，期限为一年，按照银行要求，公司拟为以上三项贷款提供担保。

　上述三项议案需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

　注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道９０号

　法定代表人：赫荣久

　经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。

　一公司注册资本为１２０００万元人民币，为本公司的全资子公司。

　截止２０１２年１２月３１日，经审计的资产为５９，７３２．９６万元，负债为４９，１８２．５８万元，净资产为１０，５５０．３８万元，资产负债率为８２．３４％，实现主营业务收入８４，５０１．１７万元，净利润５５３．２２万元。截止２０１３年２月２８日，未经审计的资产为６０，４３４．０７万元、负债为４９，６６７．８３万元、净资产为１０，７６６．２４万元。实现主营业务收入１１５０万元，净利润２１６万元。

　（二）公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

　注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路１０９号

　法定代表人：邢启军

　经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

　注册资本：４０００万元，为本公司全资子公司。

　截止２０１２年１２月３１日，经审计的资产为７６，６５０．９５万元、负债为６９，３８３．５４万元、净资产为７２６７．４０万元，资产负债率为９０．５２％，实现主营业务收入６８，５５３．８５万元，净利润５７６．９３万元。截止２０１３年２月２８日，实现主营业务收入６１９４．１８万元，净利润１４１．０５万元。

　（三）公司名称：

　公司名称：黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

　注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路５号

　法定代表人：尹世清

　经营范围：市政公用工程施工，拥有市政公用工程施工总承包壹级资质。

　注册资本为１亿元人民币，为本公司的全资子公司。

　截止２０１２年１２月３１日，经审计的资产为２１，５５９．７８万元、负债为１０，３７７．２０万元、净资产为１１，１８２．５８万元。资产负债率为４８．１３％，实现主营业务收入１３，２２９．６１万元，净利润１２７．４１万元。截止２０１３年３月３１日，实现主营业务收入８０２．３１万元，净利润－１９０．３４万元。

　三、担保的主要内容

　１、为一公司、三公司及龙捷公司在交通银行黑龙江省分行营业部分别申请流动资金贷款１０００万元、２０００万元和１０００万元人民币提供担保；

　２、担保期限为一年；

　３、公司承担连带保证责任。

　四、董事会及独立董事意见

　为满足在建项目原材料采购的需要，同意一公司、三公司和龙捷公司在交通银行黑龙江省分行营业部分别申请流动资金贷款１０００万元、２０００万元和１０００万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：鉴于公司是为全资子公司提供担保，贷款是为了生产和经营，审议程序合法合规，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

　因公司对外担保总额已经超过了２０１２年末经审计净资产金额的５０％，且一公司、三公司资产负债率超过７０％，该项议案需提交股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：３８，５５１．０２万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９６，３６８．２３万元，合计担保数额１３４，９１９．２５万元。无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、公司第七届董事会第三十三次会议决议

　２、独立董事意见

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　２０１３年４月２日

　证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１３－０１６

　龙建路桥股份有限公司

　为控股子公司贷款提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、被担保人名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司（简称为伊哈公司）。

　２、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为伊哈公司担保１０００万元人民币，累计１０００万元人民币。

　３、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：３８，５５１．０２万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９６，３６８．２３万元，合计担保数额１３４，９１９．２５万元。

　４、本公司对外担保逾期的累计数额：０元。

　一、担保情况概述

　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于２０１３年３月２５日以通讯方式发出会议通知，于２０１３年４月１日以传真表决方式召开，应参加会议董事１０名，实际参加会议董事１０名。与会董事经过认真审议，以９票同意、１票反对、０票弃权通过了《关于为控股子公司伊哈公司１０００万元贷款提供担保的议案》，董事史航认为伊哈公司不是本公司的全资子公司，因此对该项议案投反对票。伊哈公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款１０００万元人民币，主要用于施工项目材料采购，期限一年。按照银行要求，公司拟为上述贷款提供担保。

　上述议案需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街２号

　法定代表人：周军

　经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。具有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

　伊哈公司注册资本为１９９万美元，本公司控股５９．４７％。

　截止２０１２年１２月３１日，经审计的资产为１４，０９６．７３万元、负债为１２，６８４．４８万元、净资产为１，４１２．２５万元。截止２０１３年２月２８日，未经审计的资产为１７，４７０ 万元、负债为 １６，２６０万元、净资产为 １，２１０ 万元。

　三、担保的主要内容

　１、为伊哈公司担保１０００万元人民币；

　２、担保期限为一年；

　３、公司承担连带保证责任。

　四、董事会及独立董事意见

　为满足施工生产需要，同意伊哈公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请贷款１０００万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：伊哈公司为公司的控股子公司，公司提供贷款担保是为了生产和经营，审议程序合法合规，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

　因公司对外担保总额已经超过了２０１２年末经审计净资产金额的５０％，且伊哈公司资产负债率超过７０％，该项议案需提交股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：３８，５５１．０２万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９６，３６８．２３万元，合计担保数额１３４，９１９．２５万元。无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、公司第七届董事会第三十三次会议决议

　２、独立董事意见

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　２０１３年４月２日

　证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１３－０１７

　龙建路桥股份有限公司为全资子公司银行授信额度提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下或简称四公司）

　２、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为四公司担保４．３亿元人民币，累计为其担保４９７９４．４３万元。

　３、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：３８，５５１．０２万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９６，３６８．２３万元，合计担保数额１３４，９１９．２５万元。

　４、本公司对外担保逾期的累计数额：０元。

　一、担保情况概述

　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于２０１３年３月２５日以通讯方式发出会议通知，于２０１３年４月１日以传真表决方式召开，应参加会议董事１０名，实际参加会议董事１０名。与会董事经过认真审议，以１０票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为全资子公司四公司４．３亿元银行授信额度提供担保的议案》。本公司的全资子公司四公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行办理的人民币４．３亿元银行保函授信额度于２０１３年２月份已经到期，为满足正常对外经营投标需要，四公司拟向该银行申请续期一年，用于经营投标开立保函使用，董事会同意公司为四公司上述银行授信提供连带责任担保。

　该项议案需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街３９号

　法定代表人：田玉龙

　经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级），市政公用工程施工总承包贰级。

　注册资本：６０００万元，本公司持有四公司１００％股权。

　截止２０１２年１２月３１日，经审计的资产为９０，６７４．９１万元、负债为７８，５３３．８６万元、净资产为１２，１４０．０４万元，实现主营业务收入１２７，３８０．６３万元，净利润５５９．４０万元。截止２０１３年３月３１日实现主营业务收入２００７．８３万元，净利润－５２０．９１万元。

　三、担保的主要内容

　１、为四公司担保４．３亿元银行授信额度；

　２、担保期限为一年；

　３、公司承担连带保证责任。

　四、董事会及独立董事意见

　为满足正常对外经营投标的需要，同意为四公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行办理的人民币４．３亿元银行保函授信额度提供连带责任担保，期限为一年。

　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：鉴于公司是为全资子公司提供担保，授信是为了生产和经营，审议程序合法合规，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

　因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了２０１２年末经审计净资产金额的５０％且四公司资产负债率超过７０％，该项议案需提交股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：３８，５５１．０２万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９６，３６８．２３万元，合计担保数额１３４，９１９．２５万元。

　六、备查文件目录

　１、公司第七届董事会第三十三次会议决议

　２、独立董事意见

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　２０１３年４月２日

　证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１３－０１８

　龙建路桥股份有限公司

　关于对外提供财务资助的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、被资助方名称：黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部（简

　称前嫩指挥部）

　二、被资助方基本情况

　前锋农场至嫩江公路是黑龙江骨架公路网中的横二线，全长８２４ Ｋｍ，是一条贯通黑龙江省北部地区东西向的经济干线，本项目建设路段起于伊春市，终于嫩江县（省界）。

　黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部于２００８年３月１７日经黑龙江省交通运输厅党组决定正式组建。指挥刘剑峰。

　三、财务资助金额：２亿元人民币

　四、资金来源：本公司在广发银行哈尔滨分行申请保理贷款２亿元

　五、提供财务资助情况

　为了缓解公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目（简称前嫩项目）结算资金紧张的问题，经黑龙江省交通厅同意，以公司为贷款主体，以公司前嫩项目应收账款做质押，在广发银行哈尔滨分行申请保理贷款２亿元，由前嫩指挥部统一调配使用，主要用于工程款项的结算，贷款本息由前嫩指挥部负责按期偿还。

　六、财务资助期限：一年

　七、审批程序

　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于２０１３年３月２５日以通讯方式发出会议通知，于２０１３年４月１日以传真表决方式召开，应参加会议董事１０名，实际参加会议董事１０名。与会董事经过认真审议，以９票同意、０票反对、１票弃权通过了《关于向广发银行申请２亿元保理贷款的议案》，董事史航认为政府机关不能作为担保人，因此对该项议案投弃权票。

　八、独立董事意见

　本次会议议案《关于向广发银行申请２亿元保理贷款的议案》，以公司为贷款主体贷款２亿元，由前嫩指挥部统一调配使用，贷款本息由前嫩指挥部负责按期偿还。经我们了解，公司有偿资助前嫩指挥部是为了尽快收回前嫩项目应收工程款，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

　九、担保情况

　黑龙江省交通厅为前嫩指挥部的工程款支付提供付款保证。

　十、提供财务资助对上市公司影响

　本次财务资助提供后，前嫩指挥部将缓解结算资金紧张的局面，有利于本公司尽快回收前嫩项目应收工程款。

　十一、对外财务资助的累计情况

　截至公告日，公司对外提供财务资助累计为２亿元（含本次资助），占２０１２年末公司经审计净资产的２５．８７％。

　十二、备查文件目录

　１、公司第七届董事会第三十三次会议决议

　２、独立董事意见

　３、公司与前嫩指挥部签署的协议

　４、黑龙江省交通运输厅的付款保证

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　２０１３年４月２日

　证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１３－０１９

　龙建路桥股份有限公司关于接受关联方财务资助关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、交易内容：公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司的全资子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟向公司提供１０００万元无息财务借款，使用期限一年，期满公司偿还全部本金。

　２、关联人回避事宜：在公司第七届董事会第三十三次会议投票表决该项关联交易时，关联董事史铁桥先生、陈亮先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰先生回避表决。

　３、本次关联交易的目的是为了增强公司现金流动性，减少大额财务费用支出，体现了大股东及关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。

　４、本次关联交易无需提交股东大会审议。

　一、关联交易概述

　２０１３年公司加强大项目运作，对资金需求量很大，为了支持公司的长足发展，经与关联方路桥集团协商，路桥集团同意为公司提供１０００万元无息财务资助，期限一年，期满公司偿还全部本金。

　依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。公司第七届董事会第三十三次会议对《关于接受关联方１０００万元财务资助的议案》进行了表决，５名关联董事回避了表决。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

　二、关联方介绍

　路桥集团法定代表人为蔡绍忠，公司类型为有限责任公司（法人独资），成立于１９８５年７月１６日，注册资本５４９９９万元，经营范围：承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。

　三、关联交易的主要内容

　路桥集团拟为公司提供１０００万元无息财务资助，期限一年，期满公司偿还全部本金。

　四、关联交易的目的及对公司的影响

　本次关联交易的目的是为了增强公司现金流动性，减少大额财务费用支出。公司接受关联方的财务资助，体现了大股东及关联方对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

　五、独立董事的意见

　公司独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生在召开董事会之前，认真审议了上述关联交易事项，并进行了书面认可。三位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

　公司为解决运作大项目对资金的需求，接受关联方路桥集团的财务资助１０００万元，体现了大股东及关联方对上市公司发展的支持，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　六、备查文件

　１、公司第七届董事会第三十三次会议决议。

　２、独立董事发表的独立意见。

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　２０１３年４月２日