股票代码：０００５７６ 股票简称：＊ＳＴ甘化 公告编号：２０１３—１０

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于２０１３年４月２日收到公司董事武大学先生的书面辞职报告，武大学先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，武大学先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。武大学先生辞去董事职务后，仍继续担任公司财务副总监兼财务部经理。

　公司董事会对武大学先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年四月三日

　股票代码：０００５７６ 股票简称：＊ＳＴ甘化 公告编号：２０１３－１１

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于２０１３年３月２６日以电话方式发出，会议于２０１３年４月２日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员７人，参与表决董事７人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议通过了如下议案：

　一、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了关于聘任公司总裁的议案

　为进一步完善公司治理架构，公司董事长麦庆华先生不再兼任总裁职务，经董事会提名委员会提名，同意聘任施永晨先生为公司总裁（简历附后），任期与本届董事会一致。

　二、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了关于补选公司董事的议案

　鉴于武大学先生因个人原因辞去公司董事职务，需补选一名董事，经董事会审议，同意提名施永晨先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），提交股东大会选举。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　上述议案事前已提交公司独立董事认可，独立董事发表了相关独立意见，认为公司聘任高级管理人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法；公司董事候选人符合任职条件，其提名程序合法合规。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年四月三日

　附件：

　总裁候任人、董事候选人施永晨简历

　男，１９７８年１０月出生，大专学历，曾任南充德美奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理；南阳德美奥翔置业有限公司总经理；德力西集团有限公司物流产业部总监等职。现任南充德美奥翔置业有限公司董事长、南阳德美奥翔置业有限公司董事长。

　除兼任控股股东分别控股的南充德美奥翔置业有限公司董事长、南阳德美奥翔置业有限公司董事长职务外，与本公司控股股东及其关联方不存在其他关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。