本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第七届董事会第十四次会议于２０１３年３月２８日以书面议案方式召开，应到董事１２人，实到１２人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：

　一、根据公司收到的张晓毅先生书面辞去总经理职务的报告，审议通过张晓毅先生不再担任公司总经理职务；担任的副董事长、董事职务均不变。

　二、审议通过聘任常宝强先生担任公司总经理，任期至２０１４年１０月３１日。

　常宝强先生简历：

　常宝强，男，１９６６年出生，毕业于哈尔滨科技大学精密机械制造设备及工艺专业，硕士研究生，高级工程师。１９８８年参加工作，历任沈阳第三机床厂设计员，沈阳机床技术中心主任设计师，沈阳数控机床厂副总工程师，沈阳数控机床有限责任公司开发部部长、制造部部长、副总经理，沈阳机床（集团）有限责任公司工程本部部长，沈阳机床股份有限公司制造统筹部部长、制造统筹本部部长、制造和保障部部长，沈阳第一机床厂副总经理，沈阳机床股份有限公司沈一车床厂总经理、党委书记。

　三、根据股东大会授权董事会办理发行中期票据，变更中期票据３年期为５年期。

　特此公告

　沈机集团昆明机床股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月２８日