证券代码：６００３５５ 股票简称：精伦电子 编号：临２０１３－０１４

　精伦电子股份有限公司

　关于变更２０１２年度股东大会召开时间的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年２月７日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《精伦电子关于召开２０１２年度股东大会的通知》，原定于２０１３年４月５日上午９：００在公司会议室召开２０１２年年度股东大会。因４月５日清明节放假调休，公司董事会决定将２０１２年年度股东大会会议时间调整为２０１３年４月９日上午１０：３０，有关本次股东大会的其他事项均不变。

　公司对此变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

　特此公告。

　精伦电子股份有限公司董事会

　２０１３年３月２９日