本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第八届董事会２０１３年第二次临时会议通知于２０１２年３月２２日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１３年３月２５日以通讯方式召开。公司董事会成员共９名，实际参加表决人数９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

一致审议通过《２０１２年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》：

根据房地产行业的总体薪酬水平及公司２０１２年度的经营成果，并根据公司薪酬管理制度，２０１２年度公司高级管理人员的薪酬安排及表决结果如下（董事胡约翰先生、俞康麒先生对其本人的薪酬安排回避表决）：

姓 名	职 务	税前年度报酬 （万元）	同意	反对	弃权
胡约翰	董事、副总经理、董事会秘书	７５	８	０	０
俞康麒	董事、副总经理	７５	８	０	０
蓝冬海	副总经理	７５	９	０	０
宋长虹	财务总监	７５	９	０	０

特此公告。

荣安地产股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十六日