证券代码：００２６９４ 证券简称：顾地科技 公告编号：【２０１３－０１１】
顾地科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到公司控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）通知：广东顾地将其持有的本公司有限售条件流通股４，０００，０００股（占本公司总股本２．７８％）质押给广东华兴银行股份有限公司广州分行，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为２０１３年３月２２日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。
截至本公告披露日， 控股股东广东顾地持有本公司股份数额为５９，１４４，５００ 股（均为有限售条件流通股，占公司总股本的 ４１．０７％），其中已质押的股份数为４，０００，０００股，占公司股本总数的２．７８％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
２０１３年３月２５日
证券代码：００２６９４ 证券简称：顾地科技 公告编号：【２０１３－０１２】
顾地科技股份有限公司
２０１２年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次会议没有出现否决议案的情形
●本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
顾地科股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２年年度股东大会的通知于２０１３年３月２日刊登公告，本次会议于２０１３年３月２５日（星期一）上午在湖北省鄂州市吴都大道９号公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长林超群女士临时因故不能出席，经公司半数以上董事推举，由董事张振国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共计１０名，持有公司有表决权的股份总数为８８，２３５，０００股，占公司有表决权股份总数１４４，０００，０００股的比例为６１．２７４３％。
公司股东及股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决方式，经审议通过了以下议案：
１、审议《２０１２年度董事会工作报告》
表决结果：同意８８，２３５，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对０股；弃权０股。
２、审议《２０１２年度监事会工作报告》
表决结果：同意８８，２３５，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对０股；弃权０股。
３、审议《２０１２年度财务决算报告》
表决结果：同意８８，２３５，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对０股；弃权０股。
４、审议《２０１３年度财务预算报告》
表决结果：表决结果：同意８８，２３５，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对０股；弃权０股。
５、审议《２０１２年度利润分配预案》
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１２年实现净利润１１３，２０１，００３．３４元，加上年初未分配利润１８４，８３３，３８３．６９元，本次可供分配的利润２９８，０３４，３８７．０３元。根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积金９，８８６，４８９．２３元，可供股东分配的利润为２８８，１４７，８９７．８０元。
公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年末总股本１４４，０００，０００股为基数，每１０股派发现金红利５元（含税）。同时资本公积金转增股本：每１０股转增２股。
表决结果：同意８８，２３５，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对０股；弃权０股。
６、审议《２０１２年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意８８，２３５，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对０股；弃权０股。
７、审议《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》
表决结果：同意８８，２３５，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对０股；弃权０股。
８、审议《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意８８，２３５，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对０股；弃权０股。
９、审议《广东顾地塑胶有限公司关于提请顾地科技２０１２年年度股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的临时提案》
顾地科技第一届董事会第十九次会议审议通过了顾地科技２０１２年度分配预案为：
以２０１２年末总股本１４４，０００，０００股为基数，每１０股派发现金红利５元（含税）。同时资本公积金转增股本：每１０股转增２股。
现提请公司股东大会授权公司经营管理层在本次利润分配及资本公积转增股本预案实施完成后，相应修改公司章程有关条款，并办理变更注册资本、修改公司章程有关条款的报批、工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意８８，２３５，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对０股；弃权０股。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：魏天慧、马冬梅
法律意见书的结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
１、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
２、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
３、深交所要求的其他文件。
特此公告
顾地科技股份有限公司
董 事 会
２０１３年３月２５日
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