证券代码：０００５０９ 证券简称：ＳＳＴ华塑 公告编号：２０１３－０１４号

　华塑控股股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示：

　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况：

　（一）召开时间：２０１３年３月２４日（星期日）上午９点半

　（二）召开地点：山东省济南市舜耕路４２号石岛山庄德意楼３楼会议室

　（三）召开方式：现场投票

　（四）召集人：本公司董事会

　（五）主持人：副董事长李建生先生

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况：

　（一）总体出席情况：

　股东及股东代表７人，代表股份８３，４４２，４６０股，占公司有表决权的总股本的３３．３８％。

　（二）非流通股股东出席情况

　非流通股股东及股东代表共２人，代表股份８２，８８３，４６０股，占公司有表决权的总股本的３３．１５％。

　（三）流通股股东出席情况：

　流通股股东及股东代表共５人，代表股份５５９，０００股，占公司流通股股份总数０．３７％，占公司有表决权的总股本的０．２２％。

　其中，现场出席股东大会的流通股股东５人，代表股份数５５９，０００股，占公司有表决权的总股本的０．２２％。

　（四）其他出席人员

　公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　四、议案审议和表决情况：

　（一）审议《关于增补董事的议案》

　关于增补郭宏杰先生为公司董事的表决

　１、总的表决情况：

　同意８３，２４６，４６０股，占出席会议有效表决权的９９．７７％；反对０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权１９６，０００股，占出席会议有效表决权的０．２３％。

　２、非流通股股东表决情况：

　同意８２，８８３，４６０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的０％。

　３、流通股股东表决情况：

　同意３６３，０００股，占出席会议流通股股东所持表决权的６４．９４％；反对０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％；弃权１９６，０００股，占出席会议流通股股东所持表决权的３５．０６％。

　４、表决结果：通过。

　关于增补徐学敏先生为公司董事的表决

　１、总的表决情况：

　同意８３，２４６，４６０股，占出席会议有效表决权的９９．７７％；反对０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权１９６，０００股，占出席会议有效表决权的０．２３％。

　２、非流通股股东表决情况：

　同意８２，８８３，４６０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的０％。

　３、流通股股东表决情况：

　同意３６３，０００股，占出席会议流通股股东所持表决权的６４．９４％；反对０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％；弃权１９６，０００股，占出席会议流通股股东所持表决权的３５．０６％。

　４、表决结果：通过。

　（二）审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

　１、总的表决情况：

　同意８３，２４６，４６０股，占出席会议有效表决权的９９．７７％；反对０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权１９６，０００股，占出席会议有效表决权的０．２３％。

　２、非流通股股东表决情况：

　同意８２，８８３，４６０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的０％。

　３、流通股股东表决情况：

　同意３６３，０００股，占出席会议流通股股东所持表决权的６４．９４％；反对０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％；弃权１９６，０００股，占出席会议流通股股东所持表决权的３５．０６％。

　４、表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见：

　北京国枫凯文（成都）律师事务所黄兴旺、陈笛律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　１、与会董事签署的股东大会决议；

　２、律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年三月二十四

　证券代码：０００５０９ 证券简称：ＳＳＴ华塑 公告编号：２０１３－０１５号

　华塑控股股份有限公司

　第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华塑控股股份有限公司第八届董事会第二十五次临时会议于２０１３年３月２５日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于２０１３年３月２２日以电子邮件的方式发出。会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决形成如下决议：

　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　经公司总经理郭宏杰先生提名，同意聘任李清道先生（简历附后）为公司副总经理，主管营销工作。任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　本议案表决结果为：赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

　特此公告。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年三月二十五日

　附件：李清道先生简历：

　李清道，男，１９６６年３月生，高级工程师。１９９０年９月至１９９２年６月，就读于安徽财贸学院。１９９４年至１９９８年，就职于安徽定远县城乡建安公司，任项目经理；１９９９年调入定远县城镇建筑安装工程有限公司，任常务副总经理，分管经营工作；２０１０年至今，任合肥金悦宾馆有限公司董事长。

　李清道先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。