本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于２０１３年３月１９日以电子邮件等方式发出，会议于２０１３年３月２５日以通讯方式召开。应参加会议的董事７人，实际参加会议的董事７人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向本公司控股股东借款壹亿元人民币的议案》

　根据２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在２０１２ 年度、２０１３ 年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过２０亿元的议案》，及２０１１年度股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在２０１２ 年度、２０１３ 年上半年度向本公司控股股东借款额度增加５ 亿元的议案》，控股股东在２０１２年度、２０１３ 年上半年度内给予公司及下属公司２５亿元借款额度。

　公司２０１２年度累计向大股东借款１５．６６６亿元人民币，借款余额１５．６６６亿元人民币。

　江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）向本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）存量借款中的壹亿元将于３月２６日到期。由于项目开发的需要，经凤凰置业向凤凰集团申请，凤凰集团决定将壹亿元借款延期１年，借款利率为６．６％。

　关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为４ 票。

　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　２０１３年３月２６日