证券代码：６００８８１ 证券简称：亚泰集团 公告编号：临２０１３－０１１号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　２０１３年第三次临时董事会决议公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司２０１３年第三次临时董事会会议于２０１３年３月２５日在公司总部会议室举行，会议通知于２０１３年３月２１日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事１４名，实到董事１４名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

　根据公司经营需要，同意公司在中国民生银行股份有限公司长春分行卫星支行申请综合授信８亿元，期限１年；继续在中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信５．５亿元，期限１年。

　表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：

　根据公司所属公司经营需要，同意为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的８亿元借款提供质押担保，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司５，５００万股股权；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的８，０００万元流动资金借款提供连带责任保证。

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１１８，７８５万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的１０３．７２％，其中对控股子公司担保金额为７７１，６８５万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的７１．５４％；对控股子公司之外的其它担保金额为３４７，１００万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的３２．１８％。上述担保尚须提交股东大会审议。

　表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年三月二十六日

　证券代码：６００８８１ 证券简称：亚泰集团 公告编号：临２０１３－０１２号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　对外担保公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：吉林亚泰集团建材投资有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司

　●根据公司所属公司经营需要，同意为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的８亿元借款提供质押担保，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司５，５００万股股权；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的８，０００万元流动资金借款提供连带责任保证。

　●上述担保无反担保。

　●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１１８，７８５万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的１０３．７２％，其中对控股子公司担保金额为７７１，６８５万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的７１．５４％；对控股子公司之外的其它担保金额为３４７，１００万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的３２．１８％。上述担保尚须提交股东大会审议。

　●公司无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　根据公司所属公司经营需要，同意为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的８亿元借款提供质押担保，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司５，５００万股股权；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的８，０００万元流动资金借款提供连带责任保证。

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１１８，７８５万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的１０３．７２％，其中对控股子公司担保金额为７７１，６８５万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的７１．５４％；对控股子公司之外的其它担保金额为３４７，１００万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的３２．１８％。上述担保尚须提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　１、吉林亚泰集团建材投资有限公司

　注册地：吉林省长春市

　法定代表人：宋尚龙

　经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件和其他建筑材料的投资等

　与本公司关系：为本公司的控股子公司

　截止２０１１年１２月３１日，吉林亚泰集团建材投资有限公司总资产为１７，２９３，１７３，０３２．１６元，总负债为１０，８１５，８８５，０３３．２１元，净资产为６，４７７，２８７，９９８．９５元，２０１１年实现营业收入８，５５５，８５８，６７１．１元，净利润１，０８７，０８０，９４９．１９元（以上数据已经审计）。截止２０１２年９月３０日，吉林亚泰集团建材投资有限公司总资产为２２，７７２，５４６，８８６．３元，总负债为１５，４０６，００１，９６４．０３元，净资产为７，３６６，５４０，９２２．２７元，２０１２年１－９月实现营业收入５，５７３，３３７，２５５．５元，净利润６０４，２５６，９２３．３３元（以上数据未经审计）。

　２、亚泰集团通化水泥股份有限公司

　注册地：吉林省通化市

　法定代表人：陈亚春

　经营范围：制造销售低碱水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥、通用水泥、有色水泥、水泥制品等

　与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰明城水泥有限公司的控股子公司

　截止２０１１年１２月３１日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为８１４，７８４，０９７．４６元，总负债为６６４，６８１，３０７．９１元，净资产为１５０，１０２，７８９．５５元，２０１１年实现营业收入４１７，５８２，８０２．８８元，净利润３２，６６６，２４８．８５元（以上数据已经审计）。截止２０１２年９月３０日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为７８８，８４２，０６３．４４元，总负债为６２７，１９８，７７１．８１元，净资产为１６１，６４３，２９１．６４元，２０１２年１－９月实现营业收入３１８，２５９，６０３．１４元，净利润３１，５４０，５０２．０９元（以上数据未经审计）。

　三、董事会意见

　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人均为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１１８，７８５万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的１０３．７２％，其中对控股子公司担保金额为７７１，６８５万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的７１．５４％；对控股子公司之外的其它担保金额为３４７，１００万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的３２．１８％。上述担保尚须提交股东大会审议。

　五、备查文件

　公司２０１３年第三次临时董事会决议。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年三月二十六日