１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

公司是一家专业生产超、特高压架空导线的企业，主要产品有钢芯铝绞线、铝包钢导线产品、铝合金导线等产品。公司自成立以来，始终将“传承希望、连接未来”作为历史使命，坚持“以人为本，诚信经营”的宗旨，围绕“持续发展，打造国际知名品牌”这一目标实施管理。

２０１２年，公司深化落实公司的发展战略和目标，紧紧抓住电线电缆行业“十二五规划”及国家电网有关建设特高压及坚强智能电网的契机，进一步稳固国内市场地位，拓展新型节能导线产品，实现国际市场的突破性的发展；扩大了公司在国内和国际上的知名度和影响力。实现公司稳步、健康和持续的发展。

报告期内，公司在董事会的科学决策和正确领导下，全体通达人同心协力、团结奋斗，进一步提高公司治理水平，加大新产品研发力度，积极开拓国内外市场，取得了良好的业绩。截止２０１２年１２月３１日，公司资产总额为１５９，０７６．２４万元，较上年同期增长５５．５３％，实现营业总收入９７，３６１．２９万元，比上年同期增长了０．８９％；实现净利润５，５７７．４１万元，比上年同期增长了２．５０％，保持了较好的发展势头。同时，公司每股净资产为８．６０元，基本每股收益为０．５５元。

公司２０１２年主营业务收入９１５，１４９，４７４．０５元，同比下降２．６０％；主营业务成本７８７，３９２，７４６．１０元，同比下降３．５６％；销售费用２７，１８９，８３１．３０元，同比下降８．１０％；管理费用３０，１７６，８９１．８０元，同比增长２３．８０％，主要系办公费及研发支出增加所致；财务费用３，６０７，５８５．０２元，同比增长３７．５７％，主要系利息支出增加所致；研发支出１５，６０２，２８５．０１元，同比增长２７．２２％，主要系公司加大研发力度，增加研发投入所致；经营活动产生的现金流量净额－３９７，００５，３７２．１６元，同比下降３６４．６３％，系预付原材料款、货款回笼推迟，及子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司发放贷款所致；主营产品毛利率１３．８６％，同比增长０．７６个百分点。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

１．本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

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河南通达电缆股份有限公司董事会

２０１３年３月２３日

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１３－０２１

河南通达电缆股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１３年３月１２日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于２０１３年３月２３日在公司会议室召开。本次会议应出席董事７人，实到董事７人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《２０１２年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将于公司２０１２年度股东大会上进行述职。

２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度总经理工作报告的议案》。

３、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。

《２０１２年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

截止２０１２年１２月３１日，公司资产总计１５９，０７６．２４万元，负债合计５８，２７７．２８万元，归属于母公司所有者权益合计８８，８５６．９６万元。

２０１２年度，公司合并营业收入９７，３６１．２９万元，比上年度增长０．８９％；实现营业利润６，３７３．２２万元，同比下降２．８３％；归属于上市公司股东的净利润５，６３５．４１万元，比上年度增长３．５７％。

《２０１２年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度利润分配的预案的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１２年度共实现净利润５５，７７４，１１１．８６元，归属母公司股东的净利润为５６，３５４，１３４．９１元，加期初未分配利润１８２，８５１，２４１．５６元，减去上年度已分配１５，４９９，９２０．００元，提取１０％法定盈余公积金５，７２２，４１６．９５元后，期末可供全体股东分配的利润为２１７，９８３，０３９．５２元。

本次利润分配预案为：本次拟以２０１２年１２月３１日总股本１０３，３３２，８００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），计分配利润２０，６６６，５６０．００元，其余未分配利润１９７，３１６，４７９．５２元结转下期，用于公司滚动发展。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》的规定。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计中介机构，同意将该议案提交公司２０１２年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

７、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。

《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司２０１２年度募集资金使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》。

《２０１２年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的内部控制鉴证报告、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度社会责任报告的议案》。

《２０１２年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于开展２０１３年度期货套期保值业务的议案》。

《关于开展２０１３年度期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于２０１３年度向金融机构融资的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

根据公司日常经营需要，公司在２０１３年度将分别向交通银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。

１２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》，决定按照相关法律法规、公司章程要求及公司实际情况，于２０１３年４月１６日在公司召开２０１２年度股东大会。

独立董事毛庆传、张耀先、武宗章先生将在公司２０１２年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开２０１２年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十三日

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１３－０２２

河南通达电缆股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议于２０１３年３月１２日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于２０１３年３月２３日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事３人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

１、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度监事会工作报告的议案》。

此议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

２、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度财务决算报告的议案》。

截止２０１２年１２月３１日，公司资产总计１５９，０７６．２４万元，负债合计５８，２７７．２８万元，归属于母公司所有者权益合计８８，８５６．９６万元。

２０１２年度，公司合并营业收入９７，３６１．２９万元，比上年度增长０．８９％；实现营业利润６，３７３．２２万元，同比下降２．８３％；归属于上市公司股东的净利润５，６３５．４１万元，比上年度增长３．５７％。

此议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议，《２０１２年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

３、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年年度报告及其摘要的议案》。

与会监事对于公司董事会编制的２０１２年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《２０１２年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

此议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议，《２０１２年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的内部控制鉴证报告、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１２年度共实现净利润５５，７７４，１１１．８６元，归属母公司股东的净利润为５６，３５４，１３４．９１元，加期初未分配利润１８２，８５１，２４１．５６元，减去上年度已分配１５，４９９，９２０．００元，提取１０％法定盈余公积金５，７２２，４１６．９５元后，期末可供全体股东分配的利润为２１７，９８３，０３９．５２元。

本次利润分配预案为：本次拟以２０１２年１２月３１日总股本１０３，３３２，８００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），计分配利润２０，６６６，５６０．００元，其余未分配利润１９７，３１６，４７９．５２元结转下期，用于公司滚动发展。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

６、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

此议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司２０１２年度募集资金使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十三日

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１３－０２３

河南通达电缆股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１２年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１３年４月１６日（星期二） ９：００－１２：００

３、会议地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

４、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

５、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开河南通达电缆股份有限公司２０１２年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

６、股权登记日：２０１３年４月１１日。

７、出席对象

（１）截至２０１３年４月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、《２０１２年度董事会工作报告》

２、《２０１２年度监事会工作报告》

３、《２０１２年年度报告及其摘要》

４、《２０１２年度财务决算报告》

５、《２０１２年度利润分配方案》

６、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》

７、《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

８、《关于２０１３年度向金融机构融资的议案》

以上议案由公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过并提交公司２０１２年度股东大会审议。详见公司于２０１３年３月２６日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告

公司独立董事将在本次会议上作２０１２年度述职报告。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１３年４月１５日９：００－１１：３０，１３：３０－１７：００。

３、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：４７１９２２

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部

邮编：４７１９２２

联系人：张治中 李高杰

电话：０３７９－６７５１２５８８

传真：０３７９－６７５１２８８８

附件：授权委托书

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年４月１６日召开的２０１２年度股东大会，按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称／姓名：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

■

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１３－０２５

河南通达电缆股份有限公司

关于开展２０１３年度期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年３月２３日召开了公司第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于开展２０１３年度期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、期货套期保值业务开展的目的

公司作为高压输电线的生产商，主要生产钢芯铝绞线系列、铝包钢导线系列和铝合金导线系列产品，生产经营中需要大量的电工用铝锭（Ａ００铝）作为原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况

１、套期保值的期货品种

公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所Ａ００铝的期货交易合约。

２、预计投入资金：公司预计在２０１３年度，单次或占用期货保证金余额在人民币３，０００万元以内（含３，０００万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。

３、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、期货套期保值业务的风险分析

１、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；

２、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

３、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；

４、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

１、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种；

２、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。在２０１３年度，公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的１０％。单次或占用期货保证金余额在人民币３，０００万元以内（含３，０００万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司期货领导小组决定，占用期货保证金金额超过人民币３，０００万元的交易，由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值；

３、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；

４、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

１、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程 序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

２、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作 流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。

３、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务， 仅限于生产所需铝的保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、保荐机构意见

民生证券股份有限公司就公司开展套期保值业务向公司相关人员进行了了解，审阅了公司制定的《期货套期保值制度》，并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，公司进行与生产所需主要原材料Ａ００铝的套期保值业务，按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了期货内控管理及运行管理制度，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施，有利于公司生产经营的正常开展；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展套期保值业务。

八、备查文件

１、公司第二届董事会第十九次会议决议

２、独立董事对相关事项的独立意见

３、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展套期保值业务的核查意见

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十三日

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１３－０２６

河南通达电缆股份有限公司

关于举行２０１２年年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月３日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长史万福先生、公司副董事长、财务总监马红菊女士、公司董事、总经理曲洪普先生、公司独立董事张耀先先生、公司副总经理、董事会秘书张治中先生及公司保荐代表人余华为先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十三日

河南通达电缆股份有限公司关于２０１２年度

募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２２０号核准，本公司委托主承销商民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，０００万股（每股面值１元），发行价格为每股２８．８０元，共募集资金人民币５７６，０００，０００．００元。扣除承销和保荐费用３３，５６０，０００．００元后的募集资金人民币５４２，４４０，０００．００元，由主承销商民生证券于２０１１年２月２８日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用８，５４６，８８０．００元，公司本次实际募集资金净额为人民币５３３，８９３，１２０．００元，其中超募资金２７７，８９３，１２０．００元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字［２０１１］第５－０００２号《验资报告》。

２０１２年度，募集资金项目投入金额合计７８，５０５，７８６．００元，均系直接投入承诺投资项目。截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为２３，４１２，７１９．３６元（含２０１１年、２０１２年年度利息收入扣除手续费后净额３，７９８，０６５．６９元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于２００８年４月２０日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。同时，公司和保荐人民生证券于２０１１年３月２３日分别于中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了３个专户和１个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理，进一步明确募集资金存储账户，增加募集资金收益，经三方协商，特于２０１１年４月１５日签订《募集资金三方监管协议之补充协议》

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截止２０１２年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：（人民币）元

■

截止２０１２年１２月３１日，中国民生银行洛阳分行营业部募集资金存放专用账户已在开户银行注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件１。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司２０１２年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

２０１２年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止２０１１ 年３ 月２９ 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４７，４１９，６００．００元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于２０１１年４月８日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为４７，４１９，６００．００元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

２０１２年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

２０１１年４月６日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》：鉴于公司本次公开发行普通股（Ａ股）超募资金金额为人民币２７７，８９３，１２０．００元。为了降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司本次使用超募资金２７７，８９３，１２０．００元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中１６５，０００，０００．００元用于偿还银行贷款，１１２，８９３，１２０．００元用于永久性补充流动资金。该事项已通过２０１０年度股东大会审议通过。就本次超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资事项，公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截止 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

２０１２ 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、使用闲置募集资金投资产品情况

本公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１３年３月２３日批准报出。

附件：１、募集资金使用情况表

河南通达电缆股份有限公司董事会

２０１３年３月２３日

附表１：

募集资金使用情况表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司 ２０１２年度 单位：万元

■

注１：募投项目“５００ｋＶ及以上超高压输电线技术改造项目”（以下简称“该项目”），公司对该项目第一年、第二年承诺实现的效益分别为０万元、２，４１２．８９万元，实际实现的效益分别为３０４．０１万元、１，９４０．０２万元，累计实现效益２，２４４．０３万元，未完全达到预期效益（达到预期效益的９３．００％）。其主要原因为：公司未对募集资金项目设置独立账套进行核算，从而造成统计上的部分差异。该项目是技术改造项目，即淘汰部分老产品钢芯铝绞线的落后产能，新增２００００吨钢芯铝绞线、５４００吨铝包钢系列产品和９０００吨铝合金系列产品的产能。由于传统产品钢芯铝绞线与项目实施前产品重叠性较强，公司就未对募集资金项目设置独立账套进行核算，而是根据募集资金项目产品的收入和成本计算毛利，扣除以全部产品的收入为权重进行分摊计算的营业税金及附加以及期间费用，再扣除所得税影响计算而得来。

股票简称	通达股份	股票代码		００２５６０
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张治中		李高杰
电话	０３７９－６７５１２５８８		０３７９－６７５１２５８８
传真	０３７９－６７５１２８８８		０３７９－６７５１２８８８
电子信箱	ｈｎｔｄｄｌｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ		ｈｎｔｄｄｌｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	９７３，６１２，９２６．１８	９６５，０４３，１３２．１６	０．８９％	７７２，６３７，３６０．０２
归属于上市公司股东的净利润（元）	５６，３５４，１３４．９１	５４，４１３，８４４．９０	３．５７％	５３，８１４，８７６．３６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５５，２８５，７８８．８７	５７，０４６，２９８．０７	－３．０９％	５３，９０４，３６９．６７
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３９７，００５，３７２．１６	－８５，４４５，１８２．９３	３６４．６３％	２６，５２０，３００．０１
基本每股收益（元／股）	０．５５	０．５４	１．８５％	０．９１
稀释每股收益（元／股）	０．５５	０．５４	１．８５％	０．９１
加权平均净资产收益率（％）	６．４３％	７．４３％	－１％	２２．９９％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，５９０，７６２，３６０．７７	１，０２２，８１６，９１９．０１	５５．５３％	５７２，４４２，４７５．２８
归属于上市公司股东的净资产（元）	８８８，５６９，６０９．０１	８４８，３８４，０２５．３５	４．７４％	２６０，０２６，７１９．２０

报告期股东总数		１０，６７８			年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	１０，３４５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
史万福	境内自然人	２８．３７％	２９，３１０，４６４	２９，３１０，４６４	质押	１４，６５５，０００
马红菊	境内自然人	２３．８９％		２４，６８２，４９６	２４，６８２，４９６
曲洪普	境内自然人	７．４６％		７，７１３，２８０	５，７８４，９６０
邵学良	境内自然人	７．０９％		７，３２７，２８０	５，７８４，９６０
马艳红	境内自然人	３．３６％		３，４７１，９６８	３，４７０，９７６
焦会芬	境内自然人	１．２１％		１，２５５，２３７	０
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	０．３９％		４００，０００	０
李川	境内自然人	０．３６％		３７０，５００	０
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	０．３５％		３６２，０００	０
顾学伦	境内自然人	０．２３％		２４１，０００	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，史万福先生和马红菊女士为夫妻关系，为一致行动人。

公司名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
洛阳万富小额贷款股份有限公司	６０．００％	本期新增子公司

序号	审 议 事 项	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
１	《２０１２年度董事会工作报告》
２	《２０１２年度监事会工作报告》
３	《２０１２年年度报告及其摘要》
４	《２０１２年度财务决算报告》
５	《２０１２年度利润分配方案》
６	《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》
７	《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
８	《关于２０１３年度向金融机构融资的议案》

募集资金总额

５３，３８９．３１

本年度投入募集资金总额

７，８５０．５８

变更用途的募集资金总额

－

已累计投入募集资金总额

５１，４２７．８５

变更用途的募集资金总额比例

－

承诺投资 项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度 投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

５００ｋＶ 及以上超高压输电线技术改造

否

２５，６００．００

２５，６００．００

２５，６００．００

７，８５０．５８

２３，６３８．５４

－１，９６１．４６

９２．３４

２０１２年１２月

１，９４０．０２

否（注１）

否

承诺投资项目小计

２５，６００．００

２５，６００．００

２５，６００．００

７，８５０．５８

２３，６３８．５４

－１，９６１．４６

１，９４０．０２

超募资金投向

偿还银行贷款

否

１６，５００．００

永久性补充流动资金

否

１１，２８９．３１

超募资金投向小计

２７，７８９．３１

合 计

２５，６００．００

２５，６００．００

２５，６００．００

７，８５０．５８

５１，４２７．８５

未达到计划进度原因（分具体项目）

见注１

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司首次公开发行股票超募资金２７，７８９．３１万元，全部用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中１６，５００．００万元用于偿还银行贷款，１１，２８９．３１万元用于永久性补充流动资金。截止２０１２年１２月３１日，超募资金全部已使用。

募集资金投资项目实施地点变更情况

２０１２ 年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况

２０１２ 年度，本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止２０１１ 年３ 月２９ 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４，７４１．９６万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于２０１１年４月８日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为４，７４１．９６万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截止２０１２年１２ 月３１ 日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金５１，４２７．８５万元，募集资金实际结余１，９６１．４６万元（包含尚未支付的设备质保金７２３．８２万元）；加上募集资金历年存放利息收入（减金融手续费支出）３７９．８１万元，合计２，３４１．２７万元。结余原因为项目实施过程中，随着国产机械设备技术水平的改进与提高，国产设备生产出来的产品性能已能满足需求，所以部分需要进口的设备改为了国产设备或中外合资企业生产的设备，节约了设备采购资金。

募集资金其他使用情况

２０１２ 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形

开户银行	银行账号	金额
中国银行偃师支行营业部	２６２４１０３２１６３３	２３，２８２，０００．１８
中国民生银行洛阳分行营业部	４３０１０１４２１００００６０７	－
交通银行洛阳分行凯旋支行	４１３０６１００００１８１７０１６３１８０	１３０，７１９．１８
合计		２３，４１２，７１９．３６

　证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１３－０２４