本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　２０１３年３月２４日烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”） 召开二届董事会第二次会议，审议通过了公司２０１２年度报告及其摘要。

　为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《２０１２年度报告全文》、《２０１２ 年度报告摘要》已于２０１３ 年３月２６日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露，敬请投资者注意查阅。

　特此公告。

　烟台正海磁性材料股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月２６日