本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议通知情况：

　召开本次会议的通知刊登于２０１３年２月２８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ： ／／ ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、会议召开的情况：

　１、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　２、现场会议召开时间：２０１３年３月２２日（星期五）下午１４：３０

　３、现场会议召开地点：南京市下关区江边路１９号２２３室

　４、网络投票时间：２０１３年３月２１日－２０１３年３月２２日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年３月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年３月２１日下午１５：００ 至２０１３年３月２２日下午１５：００ 期间的任意时间。

　５、召集人：公司董事会

　６、主持人：董事长章俊

　７、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代表共７名，代表有表决权的股份数为１５８，９６３，６３５股，占公司股份总数的６４．６５３％，其中出席现场会议的股东及股东代理人共２名，代表有表决权的股份数为１５８，１４０，１７６股，占公司股份总数的６４．３１８％；通过网络投票的股东共５名，代表有表决权的股份数为８２３，４５９股，占公司股份总数的０．３３５％。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　五、会议审议情况：

　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　１、审议通过《公司２０１２年度报告及其摘要》。

　表决结果： 同意股１５８，８８８，９９９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９５３％，反对股７，０３６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００４％，弃权股６７，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０．０４３％。

　２、审议通过《董事会２０１２年度工作报告》。

　表决结果： 同意股１５８，８８８，９９９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９５３％，反对股７，０３６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００４％，弃权股６７，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０．０４３％。

　３、审议通过《监事会２０１２年度工作报告》。

　表决结果： 同意股１５８，８８８，９９９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９５３％，反对股７，０３６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００４％，弃权股６７，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０．０４３％。

　４、审议通过《董事、监事、高级管理人员２０１２年薪酬方案》。

　表决结果： 同意股１５８，８８８，９９９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９５３％，反对股７，０３６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００４％，弃权股６７，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０．０４３％。

　５、审议通过《关于调整董事会成员的议案》。

　表决结果： 同意股１５８，８８８，９９９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９５３％，反对股７，０３６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００４％，弃权股６７，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０．０４３％。

　同意黄绍斌同志因工作调整原因辞去公司董事职务。选举熊俊同志为第四届董事会董事，任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。

　６、审议通过《关于为扬州奥克石化仓储有限公司担保的议案》。

　表决结果： 同意股１５８，８８８，９９９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９５３％，反对股７，０３６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００４％，弃权股６７，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０．０４３％。

　７、审议通过《关于续签相关日常关联交易协议的议案》

　表决结果： 同意股７４８，８２３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９０．９３６ ％，反对股７，０３６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．８５４％，弃权股６７，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的８．２０９％。

　关联股东回避表决。

　８、审议通过《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》。

　表决结果： 同意股１５８，８８８，９９９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９５３％，反对股７，０３６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００４％，弃权股６７，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０．０４３％。

　９、审议通过《公司２０１２年度利润分配方案》。

　表决结果： 同意股１５８，８８８，９９９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９５３％，反对股７４，６３６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０４７％，弃权股０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％。

　六、独立董事述职情况

　独立董事向股东大会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》。本次股东大会上，公司独立董事范从来、刘俊先生作了２０１２年度述职报告，独立董事陈冬华先生未能亲自出席会议，其报告委托刘俊先生代作。独立董事的述职报告对２０１２年度公司独立董事出席董事会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《独立董事２０１２年度述职报告》全文于２０１３年２月２８日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　七、律师出具的法律意见

　江苏致邦律师事务所律师尹磊先生、沈苏宁女士到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　八、备查文件

　１、南京港股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　南京港股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月二十五日