本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于２０１３年３月１日以书面和传真方式发出，２０１３年３月２０日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司内部控制监督检查制度》》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司风险评估管理办法》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司重大法律纠纷案件备案制度》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司突发事件应急预案管理制度》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司反舞弊与举报制度》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司举报人保护制度》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司证券投资管理制度》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司募集资金管理办法》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司内部控制管理手册》及《公司内部控制自我评价手册》。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　２０１３年３月２０日