本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次会议以现场投票方式召开；

　２、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１３年３月２１日上午９：００。

　（２）会议召开地点：云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室。

　（３）会议方式：现场投票。

　（４）会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　（５）会议主持人：董事长许克昌先生。

　（６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（７）本次大会聘请了云南千和律师事务所王晓东、张伟杰两位律师到会进行了法律见证并出具法律意见书。

　２、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及授权代表共２名，代表有表决权股份９８，７０３，１００股，占公司有表决权股份总数１８３，８５２，０００万股的５３．６９％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　１、本次股东大会的议案均采取现场记名投票的方式表决。

　２、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

　（１）关于《公司２０１２年度董事会工作报告》的议案

　同意９８，７０３，１００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（２）关于《公司２０１２年度监事会工作报告》的议案

　同意９８，７０３，１００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（３）关于《公司２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算报告》的议案

　同意９８，７０３，１００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（４）关于《公司２０１２年度利润分配预案》的议案

　同意９８，７０３，１００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（５）关于《公司高级管理人员（含董事长）２０１２年度薪酬》的议案

　同意９８，７０３，１００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（６）关于《公司２０１２年年度报告及其摘要》的议案

　同意９８，７０３，１００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（７）关于《公司２０１３年度日常关联交易》的议案

　关联股东罗平县锌电公司所持有的９８，５９７，６００股对该议案进行了回避表决。

　同意１０５，５００股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（８）关于《修改公司＜章程＞》的议案

　同意９８，７０３，１００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股，此项议案以特别决议表决方式通过。

　（９）关于《公司独立董事津贴预案》的议案

　为促进独立董事更好地发挥作用，进一步完善公司治理结构，公司参照其他上市公司所给予独立董事津贴的标准，根据公司实际情况，公司决定为每位独立董事发放津贴人民币７２０００ 元／年（含税），按月发放，自２０１３年１月１日起执行。该议案已经２０１２年１２月３１日召开的公司第五届董事会２０１２年第一次（临时）会议审议通过，并公告在２０１３年１月４日的《中国证券报告》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意９８，７０３，１００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（１０）关于《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构》的议案

　信永中和会计师事务所有限责任公司现已改制为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　同意９８，７０３，１００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生已向股东大会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》并进行了述职（具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。其中独立董事尹晓冰先生、杨海峰先生因事未能出席会议，委托独立董事朱德良先生在本次股东大会上述职。

　四、律师出具的法律意见

　云南千和律师事务所王晓东、张伟杰两位律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次年度股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、云南千和律师事务所对公司２０１２年年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　２０１３年３月２２日