证券代码：６００５７１   证券简称：信雅达　编号：临２０１３－００３

信雅达系统工程股份有限公司

第四届董事会二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于２０１３年３月１１日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于２０１３年３月２１日（星期四）在公司六楼大会议室以电话会议方式召开，本次会议应出席董事１４人，实际出席会议董事１４人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于公司第四届董事会换届的议案；

同意１４票，反对０票，弃权０票。

同意推举郭华强、张健、朱宝文、耿俊岭、李峰、季白杨、徐丽君为公司第五届董事会董事候选人，推举童本立、李健、陈纯、吴雄伟为公司第五届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。

二、审议通过关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案；

同意１０票，反对０票，弃权０票，回避４票。

提议公司第五届董事会独立董事的年度津贴标准为６万元人民币（含税）。该议案将提交公司股东大会表决。

三、审议通过关于修改公司章程的议案；

同意１４票，反对０票，弃权０票。

鉴于公司已于２０１３年１月２９日完成了对１８万股股权激励股票的回购及注销工作，公司股本由 ２０２，８６７，３８０ 股减少至 ２０２，６８７，３８０ 股，以及新一届董事会组成人数的变化，同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，详见公司同日公布的“临２０１３－００５号关于修改公司章程的公告”。

该议案将提交公司股东大会表决。

四、审议通过关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案。

同意１４票，反对０票，弃权０票。

审议通过召开２０１３年第一次临时股东大会，详见公司同日公布的“临２０１３－００６号关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

２０１３年３月２１日

附件１：独立董事意见

独立董事关于提名第五届董事会董事候选人、

独立董事候选人的独立意见

作为信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”）的独立董事，我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第二十五次会议中推举第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的事项发表独立意见如下：

１、任职资格合法。经审阅候选人的履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

２、提名程序：上述候选人的推举符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

３、换届选举的程序：本次换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

４、经了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。

综上所述，同意推举郭华强先生、张健先生、朱宝文先生、耿俊岭先生、李峰先生、季白杨先生、徐丽君女士为公司第五届董事会董事候选人，推举童本立先生、李健先生、陈纯先生、吴雄伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

独立董事：童本立、王光明、李健、陈纯、吴雄伟

２０１３年３月２１日

附件２：候选人简历

董事候选人：郭华强先生，１９５６年７月２６日出生，１９８６年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，１９９６年创办本公司，任执行董事。１９９９年至今担任本公司董事长。

董事候选人：张健先生，１９６１年６月１９日出生，１９８２年毕业于浙江大学电机系，中欧国际工商管理学院（ＣＥＩＢＳ）ＥＭＢＡ毕业。曾任浙江水泥厂建设指挥部科长、浙江水电设备安装公司总师办主任、杭州新利电子有限公司常务副总裁。２０００年加入本公司，历任公司总裁、副董事长。

董事候选人：朱宝文先生，１９６９年５月２５日出生，１９９１年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，１９９６年加入本公司，历任总工程师、董事，是国家“８６３”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。

董事候选人：耿俊岭先生， １９７２年出生，大学学历，工程师。曾就职杭州华日集团计算中心、杭州大光明电脑公司。１９９６年加入本公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。

董事候选人：李峰先生，１９７７年出生，１９９９年毕业于沈阳理工大学工商管理专业，大学本科。曾就职于杭州西冷集团公司，任营销总部区域经理。２０００年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任西北大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、金融事业部总经理等，现任公司总裁。

董事候选人：季白杨先生，１９７２年出生，２００１年毕业于浙江大学计算机系，获博士学位。曾就职于中兴通讯股份有限公司、美国ａｒｃｓｏｆｔ公司。２００１年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任研发部经理、电子影像部副总经理、电子政务部副总经理、副总工程师，现任公司副总裁、总工程师。

董事候选人：徐丽君女士，１９６３出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。２０００年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任公司财务部经理，现任公司财务总监。

独立董事候选人：童本立先生， １９５０年８月出生，教授，高级会计师，中国注册会计师。１９８４年１月毕业于财政部科研所研究生部财政学专业，获经济学硕士学位。曾任浙江财经学院党委书记，浙江上市公司协会独立董事委员会主任委员，兼任中国会计学会理事，中国财政学会理事，浙江省会计学会副会长，浙江省审计学会副会长，浙江省财政学会副会长，浙江省税务学会顾问，浙江省人民政府经济建设咨询委员会咨询委员，浙江省“十一五”规划专家委员会委员。

独立董事候选人：李健先生，１９６９年１１月生，律师。２００１年毕业于华东政法大学经济法专业，获法学硕士学位。曾历任于安徽淮南矿业集团、上海证券有限责任公司、中国证监会法律部等单位，长期从事法律相关工作，具有丰富的法律经验，现任邦信阳律师事务所合伙人律师。

独立董事候选人：陈纯先生， １９５５年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导师。１９８４年起工作于浙江大学计算机系，现任浙江大学软件学院院长，浙江浙大网新集团有限公司董事，浙江浙大网新科技股份有限公司名誉董事长。

独立董事候选人：吴雄伟先生，１９６２年出生，博士，中共党员； １９９４年４月－１９９７年５月，任金华产权交易所总经理、金信拍卖行总经理；１９９７年５月－２００１年１０月，历任金信信托投资股份有限公司总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理；２００１年１０月－２００８年１０月，任博时基金管理有限公司董事长，基金专业委员会副主任。２００８年１０月至今，任浙江图原资产管理有限公司董事长。现任东晶电子股份有限公司独立董事，金字火腿股份有限公司独立董事。２００６年８月参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。

证券代码：６００５７１   证券简称：信雅达　编号：临２０１３－００４

信雅达系统工程股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届监事会第十七次会议于２０１３年３月２１日在公司六楼大会议室召开。公司现有监事４人，实到４人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过关于公司第四届监事会换届的议案；

同意４票，反对０票，弃权０票。

同意推举陈旭、张云姣为公司第五届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会选举产生。

信雅达系统工程股份有限公司监事会

２０１３年３月２１日

附监事候选人简历：

陈旭女士，１９５９年９月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。１９７８年至１９８５年，在杭州拉链厂从事检验等工作；１９８５年至１９９４年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；１９９４年至２００３年，在广发证券杭州营业部任主办会计；２００３年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

张云姣女士，１９６３年１０月出生，毕业于浙江省电大财务管理，曾任浙江维美纺织有限公司会计，杭州百事实业有限公司财务主管，杭州信雅达系统工程有限公司任财务部副经理，２００１年起任杭州信雅达电子有限公司财务经理。

证券代码：６００５７１   证券简称：信雅达　编号：临２０１３－００５

信雅达系统工程股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３ 年３月２１日，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司已于２０１３年１月２９日完成了对１８万股股权激励股票的回购及注销工作，公司股本由 ２０２，８６７，３８０ 股减少至 ２０２，６８７，３８０ 股，以及新一届董事会组成人数的变化，董事会同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，情况如下：

章程修正案
原条款	修订后条款
《公司章程》第６条： “公司注册资本为人民币２０２，８６７，３８０元。”	《公司章程》第６条： “公司注册资本为人民币２０２，６８７，３８０元。”
《公司章程》第１９条： “公司股份总数为２０２，８６７，３８０股，公司的股本结构为：普通股２０２，８６７，３８０股。”	《公司章程》第１９条： “公司股份总数为２０２，６８７，３８０股，公司的股本结构为：普通股２０２，６８７，３８０股。”
《公司章程》第１１５条： “董事会由１４名董事组成，设董事长１人，副董事长２人。”	《公司章程》第１１５条： “董事会由１１名董事组成，设董事长１人，副董事长２人。”

该议案将提交公司２０１３年第一次临时股东大会表决。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

２０１３年３月２１日

证券代码：６００５７１   证券简称：信雅达　编号：临２０１３－００６

信雅达系统工程股份有限公司

召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３ 年 ４月１０日

●股权登记日：２０１３ 年 ４月３日

●会议召开地点：杭州市滨江区江南大道３８８８号信雅达科技大厦会议室

●会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况：

公司四届董事会二十五次会议决定于 ２０１３ 年４月１０日召开公司 ２０１３ 年第一次临时股东大会。

现将有关事项通知如下：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１３ 年４月１０日，上午 １０：００

３、股权登记日：２０１３ 年４月３日

４、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道３８８８号信雅达科技大厦会议室

５、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

１、选举第五届董事会董事、独立董事；

２、选举第五届监事会监事；

３、关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案；

４、关于修改公司章程的议案。

三、会议出席对象

１、２０１３年４月３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司律师及董事会邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

１、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

２、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

３、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；

４、登记时间：２０１３年４月８日、４月９日两天，每天上午９：００－下午４：００；

５、登记地点：公司证券部。

五、其他事宜

１、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

２、联系方法：

联系地址：杭州市滨江区江南大道３８８８号信雅达科技大厦证券部

联系人： 陈滢

电 话： ０５７１－５６６８６６２７

传 真： ０５７１－５６６８６７７７

邮 编： ３１００５３

信雅达系统工程股份有限公司董事会

２０１３年３月２１日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席信雅达系统工程股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：（本次大会第１、２事项审议采用累积投票制）

审议事项		同意	反对	弃权
１、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案
董事候选人 （总计票数为：代表股份数Ｘ７）	郭华强
	张健
	耿俊岭
	朱宝文
	李峰
	季白杨
	徐丽君
独立董事候选人（总计票数为：代表股份数Ｘ４）	童本立
	李健
	陈纯
	吴雄伟
２、关于选举第五届监事会监事的议案
监事候选人 （总计票数为：代表股份数Ｘ２）	陈旭
	张云姣
３、关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案
４、关于修改公司章程的议案

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

１、对临时提案 投赞成票；

２、对临时提案 投反对票；

３、对临时提案 投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是／□否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是／□否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

回 执

截止 年 月 日我单位（个人）持有信雅达系统工程股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

股东帐户： 持股数（股）：

出席人姓名： 股东签名（盖章）：

身份证号码： 年 月 日

注：１、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

２、授权人需提供身份证复印件。