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2013年03月22日 星期五 上一期  下一期
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证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2013-015
凯撒(中国)股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告

 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 一、重要提示

 1、本次股东大会采取现场投票的方式;

 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

 二、会议召开和出席情况

 1、会议时间:

 现场会议召开时间为:2013年3月21日10:00

 2、会议召集人:公司董事会

 3、股权登记日:2013年3月18日

 4、会议地点:汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室

 5、会议主持人:董事长郑合明先生

 6、会议出席情况:出席本次现场参加会议的股东代表2人,代表有表决权的股份总数15,520万股,占公司总股本的72.52%,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

 三、议案审议和表决情况

 一、审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》;

 表决结果:同意155,200,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

 二、审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》;

 表决结果:同意155,200,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

 三、审议通过了《关于2012年年度报告及其摘要的议案》;

 表决结果:同意155,200,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

 四、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》;

 表决结果:同意155,200,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

 五、审议通过了《关于2012年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;

 表决结果:同意155,200,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

 六、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》;

 表决结果:同意155,200,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

 七、审议通过了《关于聘请2013年度审计单位的议案》;

 表决结果:同意155,200,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

 八、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

 表决结果:同意155,200,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

 九、审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》;

 表决结果:同意155,200,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

 四、律师出具的法律意见

 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

 2、见证律师:陈一宏 、 王 立

 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

 五、备查文件目录

 1、凯撒(中国)股份有限公司2012年年度股东大会决议。

 2、国浩律师(上海)事务所关于凯撒(中国)股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

 特此公告。

 凯撒(中国)股份有限公司

 

 董事会

 2013年3月21日

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