证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１３－００６

河南辉煌科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于２０１３年３月１５日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次为临时董事会，由公司董事长李海鹰先生提议召开。会议于２０１３年３月２１日上午９：００以通讯会议表决的方式召开，会议应到董事６人，实到６人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意将公司董事会人数调整至六人，并对《公司章程》相应条款进行修改。具体修改内容详见２０１３年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

同意于２０１３年４月１０日召开２０１３年第二次临时股东大会。《河南辉煌科技股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》详见２０１３年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２１日

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

一、会议召集人：第四届董事会。

二、会议时间：２０１３年４月１０日（星期三）上午９：３０，会期半天。

三、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道７４号３４１４会议室。

四、会议审议议案：

《关于修改＜公司章程＞的议案》。

本议案为特别决议事项，须经参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

五、召开方式：现场投票表决。

六、会议出席人员：

１、截至２０１３年４月８日（星期一）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

七、会议登记事项：

１、登记时间：２０１３年４月９日（星期二），上午９：００至１２：００，下午１４：００至１６：００

２、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道７４号证券事务办公室

联系人：李新建 韩瑞

联系电话：０３７１－６７９８０２１８ ０３７１－６７３７１０３５

传真：０３７１－６７３８８２０１

邮编：４５０００１

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１３年４月９日（星期二）上午９：００至１２：００，下午１４：００至１６：００持证券账户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１３年４月９日下午１７：００前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）

八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

特此通知！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２１日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于修改〈公司章程〉的议案》

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

２、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签名：