本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新的提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会 （以下简称“会议”）由公司于２０１３年３月１日发出通知公告，并于２０１３年３月２１日９：００－１１：００在山东省滨州市黄河五路８６９号公司办公楼３０３会议室以现场会议的方式召开。

　出席会议的股东及股东授权委托代表共７５人，代表股份４１７８２７３０１股，占公司股份总数的６３．３１％。会议由公司董事长张忠正主持，公司董事、监事、高管人员以及公司聘任的律师事务所的见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　二、议案审议情况

　会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意４１７８２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：同意４１７８２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《关于公司２０１２年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：同意４１７８２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配的议案》

　公司以截止２０１２年１２月３１日股本６６０，０００，０００股为基数，以截止２０１２年１２月３１日未分配利润向公司全体股东每１０股派发现金１．５０ 元（含税），共计派发现金９９，０００，０００．００元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　表决结果：同意４１７８２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

　为满足子公司融资需要，我公司２０１３年拟为子公司的银行贷款提供担保，担保总额不超５３，０００万元。

　５．１为山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额２５，０００万元；同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

　表决结果：同意４１７８２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。本议案无需回避表决。

　５．２为山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额１０，０００万元；同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

　表决结果：同意４１７８２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。本议案无需回避表决。

　５．３为山东滨化瑞成化工有限公司银行贷款提供担保，担保金额５，０００万元；同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

　表决结果：同意４１７８１８３０１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８％；反对９０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２％；弃权０股。本议案无需回避表决。

　５．４为山东滨化海源盐化有限公司银行贷款提供担保，担保金额５，０００万元；同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

　表决结果：同意４１７７８７９０１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９％；反对３９４００股， 占出席会议有表决权股份总数的０．０１％；弃权０股。本议案无需回避表决。

　５．５为山东滨化燃料有限公司银行贷款提供担保，担保金额２，０００万元；同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

　表决结果：同意４１７８２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。本议案无需回避表决。

　５．６为滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额１，０００万元；同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

　表决结果：同意４１７７８７９０１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９％；反对３９４００股， 占出席会议有表决权股份总数的０．０１％；弃权０股。本议案无需回避表决。

　５．７为山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额５，０００万元；同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

　表决结果：同意４１７８２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。本议案无需回避表决。

　６、审议通过了《关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案》

　公司２０１３年为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过１０，０００万元。同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

　表决结果：同意２００９７８９０１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７６％；反对３９４００股， 占出席会议有表决权股份总数的０．０２％；弃权９０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００４％。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星为关联股东，回避表决。

　７、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》

　７．１与中海沥青股份有限公司发生的关联交易

　表决结果：同意４１７８２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　７．２与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易

　表决结果：同意１９１１２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

　７．３与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易

　表决结果：同意１９１１２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

　７．４与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易

　表决结果：同意１９１１２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

　７．５与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易

　表决结果：同意１９１１２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

　７．６与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易

　表决结果：同意１９１１２７３０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

　本次股东大会由北京德恒律师事务所韩珊珊律师、刘亮律师出席会议见证并出具法律意见，律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　备查文件：

　１、滨化集团股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京德恒律师事务所关于滨化集团股份有限公司２０１２年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　二○一三年三月二十一日