本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、公司２０１２年年度股东大会会议于２０１３年３月２１日（星期四）上午９：３０在江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号公司行政楼会议室（２）以现场方式召开。

　会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　２、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共６名，代表公司有表决权股份１９０，４７５，０３９股，占公司总股本２６８，０００，０００股的７１．０７％。上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（２０１３年３月１５日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

　３、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，江苏永衡昭辉律师事务所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行了现场见证。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：同意１９０，４７１，９９９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权３，０４０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２％。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：同意１９０，４７５，０３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《２０１２年年度报告及摘要》

　表决结果：同意１９０，４７５，０３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意１９０，４７５，０３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：同意１９０，４７１，９９９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８％；反对３，０４０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过了《２０１３年度财务预算报告》

　表决结果：同意１９０，４７５，０３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过了《关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意１９０，４７５，０３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

　表决结果：同意１９０，４７５，０３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、审议通过了《关于公司２０１３年度预计日常关联交易的议案》

　会议以逐项表决方式审议通过了下列公司２０１３年度预计日常关联交易：

　（１）公司拟在２０１３年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币１，５００万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币６００万元的热处理设备和零配件销售业务。

　关联股东日本东方工程株式会社回避表决。

　表决结果：同意１２９，２７５，０３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；回避表决６１，２００，０００股。

　（２）公司拟在２０１３年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币５００万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币７００万元的热处理设备及零配件销售业务。

　关联股东日本和华株式会社回避表决。

　表决结果：同意１７８，７６３，０４０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；回避表决１１，７１１，９９９股。

　（３）公司拟在２０１３年度按照市场公允的交易条件，与关联人盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币１，０００万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币１，０００万元的热处理设备及零配件销售业务。

　表决结果：同意１９０，４７５，０３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（４）公司拟在２０１３年度按照市场公允的交易条件，与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币２００万元的热处理设备和零配件销售业务。

　表决结果：同意１９０，４７５，０３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意１９０，４７５，０３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事李心合、徐跃明、冯辕分别向大会作了《２０１２年度独立董事述职报告》。《２０１２年度独立董事述职报告》全文刊登于２０１３年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　江苏永衡昭辉律师事务所郑哲兰、周浩律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“江苏丰东热技术股份有限公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”《关于江苏丰东热技术股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于江苏丰东热技术股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　江苏丰东热技术股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月２１日