证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１３－０２３

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　澄清公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：公司股票（证券简称：贵州百灵，证券代码：００２４２４）将于２０１３年３月２２日上午开市起复牌。

　一、传闻情况

　近日，有媒体刊登并被网站转载标题为《贵州百灵废弃药渣堆积成山，附近农民不敢种地》的报道，报道中对公司中药材药渣处理的相关事宜产生质疑，公司十分关注上述报道，并对报道中涉及事项逐一核查。

　传闻（１）：记者走访了位于贵州百灵的安顺制药厂附近的土桥村，村里到处堆满了中药药渣垃圾，不仅堵塞了村里本来较狭窄的道路，也给当地村庄带来了一定污染。

　传闻（２）：药渣直接堆放不仅占用土地，且一些残留物质会随着雨水向下渗透，有可能对地下水造成污染。在药物废渣中最令人担忧的莫过于化学药品废渣处理，化学原料药是制药业污染最重的领域。

　传闻（３）：为了解决中药渣污染问题，贵州百灵拟投资１９９８．８万元建设中药渣综合利用生产生物有机肥示范项目，但该项目每年中药渣处理能力仅３万吨，形成药渣生物有机肥生产线两条，年产能力２万吨。不过该生产线将于２０１３年１０月才能试生产，期间贵州百灵大量的中药渣垃圾，还是按照以前的办法处理。此外，贵州百灵每年产生的药渣远高于３万吨，仍不能完全消化掉百灵所生产的药渣垃圾。

　二、澄清说明

　经核实，公司针对上述事项说明如下：

　１、公司于２０１１年６月１日与安顺经济技术开发区西航办事处瓦窑村委会签署《土地租赁协议》，公司租赁瓦窑村３９亩土地用于药渣临时堆放，公司中药材药渣均运至瓦窑村空置土地上有序堆放，从未在土桥村堆放药渣。２０１１年６月至２０１２年１２月，公司中药材药渣除堆放在瓦窑村空置土地上外，其他部分药渣公司已运至中药材种植基地用于肥料使用，上述两种方式完全满足公司中药材药渣的处理。

　２、公司租赁的土地为瓦窑村的空置土地。公司为中成药生产企业，生产过程产生的药渣均为中药材提取后的残留物，公司药渣中不含化学原料药，未对堆放地周边农田及水源造成任何污染。

　３、公司已于２０１３年１月起将堆放于瓦窑村的中药材药渣陆续运往公司控股子公司贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司（以下简称：肥业公司）进行处理，肥业公司生产厂房已完成建设，现已初步具备堆放和处理公司中药材药渣的能力。

　公司目前年中药材提取量约为一万吨，肥业公司的药渣生物有机肥生产线将可完全消化以上药渣，在变废为宝的同时实施节能减排的工作。

　三、公司在此郑重提醒广大投资者：公司所有信息以公司指定的信息披露渠道的正式公告为准。公司真诚感谢媒体对公司的监督。

　特此公告。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２１日

　证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号： ２０１３－０２４

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　２０１２年年度股东大会决议的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年３月２１日上午１０时

　２、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　３、会议召集人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　４、会议召开方式：现场召开

　５、会议主持人：董事长 姜伟 先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人 ３ 人，代表股份３５２，０００，０００股，占公司有表决权股份总数４７０，４００，０００股的７４．８３％。公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。

　三、提案审议表决情况

　会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　议案一、审议通过《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　同意：３５２，０００，０００股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％；弃权：０ 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％。

　议案二、审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》；

　同意：３５２，０００，０００股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 １００ ％；反对：０股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的０ ％；弃权：０ 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％。

　议案三、审议通过《公司２０１２年年度报告及摘要》；

　同意：３５２，０００，０００股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％；弃权：０ 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％。

　议案四、审议通过《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

　同意：３５２，０００，０００股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％；弃权：０ 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％。

　议案五、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》；

　同意：３５２，０００，０００股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％；弃权：０ 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％。

　议案六、审议通过《公司２０１３年财务预算报告》；

　同意：３５２，０００，０００股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％；弃权：０ 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％。

　议案七、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》。

　同意：３５２，０００，０００股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％；弃权：０ 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 ０ ％。

　四、律师出具的法律意见

　贵州北斗星律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托，对公司２０１２年年度股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、贵州北斗星律师事务所关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２１日