证券代码：００２５４６ 证券简称：新联电子 公告编号：２０１３－０２２

　南京新联电子股份有限公司

　二〇一二年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年３月２１日上午９：３０

　２、股权登记日：２０１３年３月１４日

　３、会议召开地点：公司会议室

　４、会议召开方式：现场会议

　５、会议召集人：公司董事会

　６、会议主持人：董事长胡敏先生

　７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次大会的股东及股东代表共计９人，代表表决权的股份总数 １２５００ 万股，占公司有表决权的股份总数的７４．４ ％。

　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

　三、议案审议和表决结果 

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

　该议案的表决结果为：同意１２５００万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》　

　该议案的表决结果为：同意１２５００万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；

　３、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

　该议案的表决结果为：同意１２５００万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；

　４、审议通过了《２０１２年年度报告及其摘要》

　该议案的表决结果为：同意１２５００万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；

　５、审议通过了《２０１２年度利润分配预案的议案》

　该议案的表决结果为：同意１２５００万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；

　６、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

　该议案的表决结果为：同意１２５００万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；

　７、审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　该议案的表决结果为：同意１２５００万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；

　８、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　该议案的表决结果为：同意１２５００万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；

　９、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　该议案的表决结果为：同意１２５００万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％；

　四、其他情况

　公司独立董事在本次股东大会上作了２０１２年度述职报告。独立董事述职报告刊登在２０１３年２月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上。

　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

　本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

　结论性意见：公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的有关决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　２、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。　

　南京新联电子股份有限公司

　董事会

　二○一三年三月二十一日

　证券代码：００２５４６ 证券简称：新联电子 公告编号：２０１３－０２３

　南京新联电子股份有限公司

　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１３年３月２１日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１３年３月１５日以电话和电子邮件的方式发出。会议应参加董事９名，实际参加董事９名。会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长胡敏先生主持，经董事审议表决通过了如下决议：

　一、会议以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　同意公司为全资子公司南京新联能源技术有限责任公司（以下简称“新联能源”）向银行申请额度不超过人民币２０００万元、期限一年的银行授信提供担保。公司董事褚云先生为新联能源董事长，因此在董事会审议该事项时褚云先生回避了表决。

　上述担保事项详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：２０１３－０２４）。

　特此公告。

　南京新联电子股份有限公司董事会

　二○一三年三月二十一日

　证券代码：００２５４６ 证券简称：新联电子 公告编号：２０１３－０２４

　南京新联电子股份有限公司

　关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司全资子公司南京新联能源技术有限责任公司（以下简称“新联能源”）向银行申请额度不超过人民币２０００万元、期限一年的银行授信提供担保。

　本次担保事项已提交公司２０１３年３月２１日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次担保在公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：南京新联能源技术有限责任公司

　注册资本：人民币１０００万元。

　法定代表人：褚云

　住所：南京江宁经济技术开发区利源北路６６号

　经营范围：配电系统节能改造；电机变频节能技术、照明节能技术、中央空调节能技术、余热余压回收利用技术的研发、应用和推广；能源监控及管理系统软件的开发和销售；电子设备的设计、开发、销售；计算机系统集成及技术服务。

　最近一年主要财务数据：

　截至２０１２年１２月３１日，新联能源总资产２７，５４８，５４９．９４元，净资产１６，３６６，６３６．４２元，２０１２年营业收入２０，７５５，８３９．４６元，净利润８１８，５３８．２４元。（以上财务数据经审计）

　与本公司关联关系：公司持有其１００％的股份。

　三、担保协议的主要内容

　截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

　四、董事会意见

　公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保，有利于其获得生产经营的资金支持，满足其生产经营流动资金的需要，有利于新联能源的长远发展。公司对全资子公司资金具有较强的控制能力，风险可控。本次担保不会损害公司及股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保数额累计为人民币２０００万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的１．７４％；公司及控股子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保、未发生为公司控股子公司以外的公司提供担保。

　六、备查文件

　公司第二届董事会第二十一次会议决议

　特此公告。

　南京新联电子股份有限公司董事会

　二〇一三年三月二十一日