本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况。

　二、会议召开基本情况

　１、会议召开时间：２０１３年３月２１日（星期四）上午１０：００

　２、会议召开地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

　３、会议召开方式：现场投票

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长梁俊丰先生

　６、股权登记日：２０１３年３月１８日

　７、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　三、会议出席情况

　１、出席会议的股东

　出席本次会议的股东（含股东代理人）共２０人，代表公司股份１８９，５２２，５８８股，占公司股份总数的５７．４６％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　四、会议审议与表决情况

　经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行逐项审议并现场投票表决，审议通过了以下议案：

　１、审议通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：同意１８９，５２２，５８８股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。

　同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

　２、审议通过了公司《２０１２年度监事会工作报告》的议案

　表决结果：同意１８９，５２２，５８８股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。

　同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

　３、审议通过了公司《２０１２年年度报告及其摘要》的议案

　表决结果：同意１８９，５２２，５８８股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。

　同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

　４、审议通过了公司《２０１２年度利润分配预案》的议案

　表决结果：同意１８９，５２２，５８８股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。

　同意票数超过三分之二，本议案作为特别决议议案获正式通过。

　５、审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》的议案

　表决结果：同意１８９，５２２，５８８股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。

　同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

　６、审议通过了公司《２０１３年度财务预算报告》的议案

　表决结果：同意１８９，５２２，５８８股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。

　同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

　７、审议通过了公司《关于续聘２０１３年度审计机构》的议案

　表决结果：同意１８９，５２２，５８８股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。

　同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

　８、审议通过了公司《关于修改＜公司章程＞》的议案

　表决结果：同意１８９，５２２，５８８股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。

　同意票数超过三分之二，本议案作为特别决议议案获正式通过。

　９、审议通过了公司《关于向梁健锋先生租赁房屋》的议案

　表决结果：同意４５，３３０，７０８股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。由于梁健锋先生为公司实际控制人之一，公司董事长梁俊丰先生与梁健锋先生为兄弟关系，故本次租赁事项涉及关联交易，关联股东梁俊丰先生、梁健锋先生回避表决。

　同意票数超过二分之一，本议案正式通过。

　五、律师出具的法律意见

　公司本次股东大会经北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：贵公司２０１２年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、经公司与会董事签字的《广东超华科技股份有限公司２０１２年年度股东大会决议》；

　２、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于广东超华科技股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月二十一日