１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年度，公司实现营业收入３６，９８３．２４万元，比上年度下降１．４９％；实现营业利润９，１６０．１９万元，比上年度增长１６．１７％；实现归属于上市公司股东的净利润５，５２１．１５万元，比上年度增长３７．５０％。收入下滑的原因是报告期主要九家经营子公司接待的游客量比上年平均下降７．８０％。另外，神农架物业公司旅游地产收入比上年度减少８７４万元，下降８６．４％。净利润上升的主要原因是报告期转让塔岭旅业公司５５％的股权，取得投资收益６，６４９．７０万元所致。

在扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为－１，１６４．８８万元，比上年度下降１２８．６３％，主要原因：

一是盈利子公司报告期收入、利润不同程度下降。华山索道公司、庐山三叠泉公司、海南索道公司、海南猴岛公园、珠海索道公司等五家主要盈利子公司报告期营业收入比上年度平均下降６．５０％，净利润比上年度平均下降１３．１４％。

二是部分亏损子公司报告期亏损增大。咸丰坪坝营公司、浪漫天缘公司、武夷山索道公司、南漳古山寨公司、崇阳隽水河公司等五家主要亏损子公司报告期平均增大亏损１７６．６３％。咸丰坪坝营公司、浪漫天缘公司由于通往景区的道路正在改造，其旅游人数受到较大影响。南漳古山寨公司、崇阳隽水河公司开业不久，且边经营边建设，亏损逐渐增大。另外，神农架物业公司上年度净利润为２２７万元，本年度因房屋销售量减少致亏损１０４万元，净利润减少３３０万元。

三是母公司报告期管理费用比上年度增加４５７万元，增长２５．４％；财务费用比上年度增加８５８万元，增长２７．６８％。前者因人力资源成本的增长；后者因银行贷款的增加。

２０１２年度经营业绩呈现稳定增长的子公司是梵净山旅业公司。该公司接待旅游人数２５．４７万人，比上年增长１１．１７％；合并口径实现营业收入６，１７６．２４万元，比上年度增长１６．５２％；实现净利润８３６．５６万元，比上年度增长８３．３６％，成为本年度公司经营业绩的闪光点。

另一个亮点，是２０１２年９月收购的千岛湖索道公司。该公司全年接待旅游人数８２．６３万人，比上年增长１８．６０％；合并口径全年实现营业收入２，３９１．１７万元，比上年度增长１９．８５％；实现净利润８９５万元，比上年度增长３０．８５％。报告期，按非同一控制下企业合并的会计处理方法，该子公司为公司贡献净利润２３７．０８万元。

报告期，公司的项目开发建设持续推进。由于受到资金瓶颈的影响，整体投资节奏、投资力度均未达到投资计划的要求。但重点开发项目崇阳浪口温泉会所于２０１２年９月８日如期开业运营。浪口温泉会所打出了公司“田野牧歌”的品牌，受到了市场的推崇和赞誉。其开发理念表现了公司从索道向综合旅游、从观光游向休闲度假游、从景区风光向田野牧歌式风情转化的创新思维，开启了公司旅游资源开发的新阶段。

在未来的经营中，公司将会受到两个重要因素的影响。一是经营环境的变化。华山索道公司所在的华山景区，２０１３年４月将会开通二索的运营，这对华山索道公司的经营状况会有较大影响。同时，公司在华山索道公司的分配比例自２０１３年开始从９５％下降到７５％，这进一步加大了对公司业绩的影响。二是公司启动了２０１３年度非公开发行股票。若本次非公开发行成功，会对公司未来持续、稳定、健康发展产生积极、深远的影响。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

１、新增合并子公司３家

经公司董事会同意，２０１２年３月，公司出资１，０００．００万元设立贵州江口三特太平河旅游开发有限公司。自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

经公司董事会同意，２０１２年９月，公司以现金出资７，０００．００万元收购千岛湖索道公司１００％股权。自股权变更之日起将千岛湖索道公司及其控股子公司淳安黄山尖缆车有限公司纳入合并报表范围。

２、减少合并公司２家

２０１２年８月，武夷山三特茶业有限公司股东会决定注销武夷山三特茶业有限公司。自注销之日起公司合并报表范围不含该公司。

经公司董事会同意，２０１２年７月，公司及其子公司武汉三特置业有限公司向自然人罗东升转让所持塔岭旅业公司５５％的股权。转让完成后，公司持有塔岭旅业公司４５％的股权。塔岭旅业公司自股权变更之日起不再被纳入合并报表范围。

（２）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

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武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２２日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１３－７

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于２０１３年３月１０日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于２０１３年３月２０日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼公司８楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

二、审议通过《２０１２年度经营工作报告》；

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

三、审议通过《２０１２年度财务决算报告》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（众环审字［２０１３］ ０１００９２号），截止２０１２年１２月３１日，武汉三特索道集团股份有限公司资产总额１，４１９，７７９，６３９．４５元，负债总额８２１，７２２，５１４．８０元，股东权益总额５９８，０５７，１２４．６５元，归属于上市公司股东的每股净资产４．４３元。２０１２年，全年实现主营收入３６９，８３２，４４４．９３元，营业利润９１，６０１，９４１．３８元，利润总额９１，３０８，２８６．９９元，归属于上市公司股东的净利润５５，２１１，４６６．４１元，每股收益０．４６元，全面摊薄的净资产收益率１０．３９％，经营活动产生的现金流量净额７２，４６２，２５６．６１元，现金及现金等价物净增加额３３，９０５，０１８．４８元。

该决算报告提交股东大会审议。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

四、审议通过《２０１２年度利润分配预案》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（众环审字［２０１３］ ０１００９２号），武汉三特索道集团股份有限公司２０１２年度实现归属于上市公司股东的净利润为５５，２１１，４６６．４１元，计提盈余公积金４，７６９，３０２．７８元，加上年初未分配利润１４８，６７７，９９０．４２元，因处置海南塔岭旅业开发有限公司部分股权调减以前年度盈余公积５２７，９０１．４０元，本年度可供全体股东分配的利润为１９９，６４８，０５５．４５元。

公司拟以２０１２年末１２，０００万普通股股份为基数向全体股东每１０股派现金红利０．６元（含税），共派现金７２０万元（含税）；不送、转股份。

该预案提交股东大会审议。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１３年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、审议通过董事会《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

详细内容见２０１３年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１３年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、审议通过《２０１２年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

详细内容见２０１３年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、审议通过《关于２０１３年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；

根据公司２０１３年度资金计划，２０１３年公司拟在上年末银行贷款余额７．２７５亿元的基础上增加银行贷款规模不超过１亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为２０１３年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在８０万元以内（含８０万）决定其报酬。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１３年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、审议通过《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》；

同意公司于２０１２年度股东大会举行董事会换届选举；同意以下９人为董事候选人：１．齐民；２．刘丹军；３． 曾磊光；４． 孔小明；５．查黎；６．王鸣；７．张龙平（独立董事候选人）；８．冯果（独立董事候选人）；９．张秀生（独立董事候选人）。

以上６名非独立董事候选人、３名独立董事候选人提交股东大会分两组采用累积投票制选举。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１３年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案无异议后方可提交股东大会选举。根据《深交所独立董事备案办法》的要求，已将独立董事候选人详细信息提交深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示。

公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

十、审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。

２０１２年度股东大会定于２０１３年４月１２日召开。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

详细内容见２０１３年３月２２日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

独立董事在本次会议上分别作了２０１２年度述职报告，详细内容见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２２日

附件

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

齐民先生，１９５０年４月出生，经济学博士，高级经济师。２００８年至今任本公司董事长、党委书记；兼任湖北省经济学会副会长、湖北省经济学院客座教授、华中科技大学兼职教授；是实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司的董事；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘丹军先生，１９５５年２月出生，经济学硕士，高级经济师。２００８年至２０１０年３月曾任本公司副董事长；２００８年至今任本公司董事、总裁；兼任咸丰坪坝营公司、梵净山旅业公司、海南索道公司、华山索道公司、三特凤凰旅行社董事长；华山宾馆、海南猴岛公园、汉金堂公司、武夷山索道公司、神农架旅业公司、浪漫天缘公司、钟祥大洪山公司、保康九路寨公司、南漳古山寨公司、克旗三特旅业公司董事；近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份１２８，９７０股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

曾磊光先生，１９５４年３月出生，硕士，副教授。２００８年至今任本公司董事、武汉高科国有控股集团有限公司副总经理；兼任武汉光谷广场建设发展有限公司董事长；中国东方航空武汉有限责任公司监事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；在公司实际控制人任高管；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孔小明女士，１９４７年５月出生，大学，会计师。２００８年至今任本公司副董事长，兼任本公司工会主席； 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司高管刘冬燕是夫妻关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份１５，０１０股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

查黎先生，１９５５年１０月出生，研究生，高级工程师。２００８年至今任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；在公司实际控制人任高管；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王鸣先生，１９８１年１１月出生，硕士研究生，经济师。２００８年至今任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部总经理；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；在持有公司５％以上股份的一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司任职；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张龙平先生（独立董事候选人），１９６６年２月出生，现任中南财经政法大学会计学院院长，教授，博士生导师，中国注册会计师。２００８年至今先后任中南财经政法大学会计学院副院长、院长；兼任财政部审计准则委员会、审计署国家审计准则技术咨询小组专家成员； ２０１０年３月至今任本公司独立董事；近五年在武钢股份、凯迪电力、湖北能源、名流置业任独立董事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

冯果先生（独立董事候选人），１９６８年３月出生，教授，博士生导师。现任武汉大学法学院副院长，主要从事《公司法》、《证券法》等经济法规研究与教学。２００８年至今先后任武汉大学法学院教授、副院长； ２０１０年３月至今任本公司独立董事；近五年在名流置业、鼎龙股份、卡奴迪路任独立董事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张秀生先生（独立董事候选人），１９５１年１２月出生，教授，博士生导师。现任武汉大学发展研究院副院长，主要从事经济学基础理论、经济发展、市场经济等方面的研究与教学。２００４年３月至２０１０年３月曾任本公司独立董事；近五年曾任鄂武商独立董事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１３－８

武汉三特索道集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于２０１３年３月２０日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 ３ 票； 反对 ０ 票； 弃权 ０ 票。

二、审议通过公司《２０１２年度利润分配预案》；

同意 ３ 票； 反对 ０ 票； 弃权 ０ 票。

三、审议通过董事会《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

《２０１２年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立和运行情况的评价是实事求是的；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

同意 ３ 票； 反对 ０ 票； 弃权 ０ 票。

四、审议通过公司《２０１２年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制的２０１２年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 ３ 票； 反对 ０ 票； 弃权 ０ 票。

五、审议通过《关于公司第七届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》；

同意公司于２０１２年度股东大会进行监事会换届选举；同意提名非职工监事候选人为：１．赵家新；２．吴静波，并提交股东大会采用累积投票制选举。职工监事由公司职工民主选举产生。

非职工监事候选人简历见附件。

同意 ３ 票； 反对 ０ 票； 弃权 ０ 票。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

２０１３年３月２２日

附件

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届监事会非职工监事候选人简历

赵家新，男，１９５７年６月出生，博士研究生学历，高级工程师。武汉高科国有控股集团有限公司、武汉左岭新城开发投资有限公司董事长、武汉东湖新技术开发区发展总公司总经理；与本公司董事曾磊光同在实际控制人任职；近五年任本公司监事会监事长；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴静波，女，１９６５年９月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任南京经济学院会计系教师；现任中南建筑设计院股份有限公司总会计师；近五年任本公司监事会监事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１３－９

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决定于２０１３年４月１２日（星期五）召开２０１２年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１３年４月１２日（星期五）１４：００时

３、会议召开地点：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室

４、召开方式：现场会议投票

５、股权登记日：２０１３年４月８日（星期一）

二、本次股东大会出席对象

１、截至２０１３年４月８日１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席并参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

２、公司董事、监事；

３、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

三、本次股东大会议案

１． 《２０１２年度董事会工作报告》；

２． 《２０１２年度监事会工作报告》；

３． 《２０１２年度财务决算报告》；

４． 《２０１２年度利润分配预案》；

５． 《２０１２年度报告》及摘要；

６． 《关于公司２０１３年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

７． 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

８． 《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；

８．１董事候选人： 齐民

８．２董事候选人： 刘丹军

８．３董事候选人： 曾磊光

８．４董事候选人： 孔小明

８．５董事候选人： 查黎

８．６董事候选人： 王鸣

９． 《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；

９．１独立董事候选人： 张龙平

９．２独立董事候选人： 冯果

９．３独立董事候选人： 张秀生

１０． 《关于公司第七届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》（适用累积投票制进行表决）；

１０．１非职工监事候选人： 赵家新

１０．２非职工监事候选人： 吴静波

独立董事在本次会议上作２０１２年度述职报告。

具体内容详见２０１３年３月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关公告及文件。

四、本次股东大会的登记办法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年４月１１日 ９ ：００—１１： ３０、 １３ ：３０—１７： ００

３、登记地点：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼董事会秘书处

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在２０１３年４月１１日１７：００时前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

联系人：蔡璇 孟妍

联系电话：０２７—８７３４１８１２、８７３４１８１０

传真：０２７—８７３４１８１１

通讯地址：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼董事会秘书处

邮编：４３００７２

２、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年 ３月２２日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席武汉三特索道集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

４、委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

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股票简称	三特索道	股票代码		００２１５９
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	叶宏森		蔡璇
电话	０２７－８７３４１８０９		０２７－８７３４１８１２
传真	０２７－８７３４１８１１		０２７－８７３４１８１１
电子信箱	ｓａｎｔｅ００２１５９＠１２６．ｃｏｍ		ｓａｎｔｅ００２１５９＠１２６．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	３６９，８３２，４４４．９３	３７５，４４２，６７８．８１	－１．４９	３３８，９９１，５６１．６０
归属于上市公司股东的净利润（元）	５５，２１１，４６６．４１	４０，１５２，９７３．４９	３７．５	２９，７５７，２６７．９９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１１，６４８，７７８．８４	４０，６９０，０７４．８９	－１２８．６３	３３，４７９，６８３．４４
经营活动产生的现金流量净额（元）	７２，４６２，２５６．６１	１２７，１６９，４８２．４８	－４３．０２	１２２，２９２，９０９．３５
基本每股收益（元／股）	０．４６	０．３３	３９．３９	０．２５
稀释每股收益（元／股）	０．４６	０．３３	３９．３９	０．２５
加权平均净资产收益率（％）	１１．１４	８．９	２．２４	６．９８
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，４１９，７７９，６３９．４５	１，２０８，０６５，３５１．３５	１７．５３	１，０００，４８８，４０５．７７
归属于上市公司股东的净资产（元）	５３１，３４８，９２３．２８	４６８，２１１，１９８．１４	１３．４８	４３４，０５５，３２６．１４

报告期股东总数		１０，３３１		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		８，２０１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	１４．６４	１７，５６３，３０５		质押		６，９８６，８６１
中国工商银行－汇添富价值精选股票型证券投资基金		４．９８	５，９８０，０００
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	４．８５	５，８１８，０００		质押		３，３００，０００
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金		３．２	３，８４３，４６２
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		３．０１	３，６１７，６５０
武汉恒健通科技有限责任公司	境内非国有法人	２．７７	３，３２４，７５０		质押		３，３２０，０００
光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划		２．７	３，２４０，３６６
张潇文	境内自然人	２．３７	２，８４２，１０９
尹雷	境内自然人	２．１８	２，６１４，８０６
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		２	２，３９８，７６０
上述股东关联关系或一致行动的说明		１．公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
		２．公司前十大股东中，第二、四名股东之间之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
		３．未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

２０１３年１－３月净利润亏损（万元）	３，２００	至	４，０００
２０１２年１－３月归属于上市公司股东的净利润（元）	－３２，６４３，２１３．８４
业绩变动的原因说明	每年第一季度为旅游业的淡季。公司２０１３年第一季度比上年同期亏损增大，主要原因是营业收入增幅小，营业成本增幅大。具体表现为：人力成本上升，管理费用增加；新开业的子公司产生了新的亏损。

议案序号	议案内容	表决意见
	非累积投票制表决的议案	请在以下表决意见栏选择一项打“√”，多选或填写其他符号无效。
		同意	反对	弃权
１	《２０１２年度董事会工作报告》
２	《２０１２年度监事会工作报告》
３	《２０１２年度财务决算报告》
４	《２０１２年度利润分配预案》
５	《２０１２年度报告》及摘要
６	《关于公司２０１３年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》
７	《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
累积投票制表决的议案		－－－投票数
８	《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举
８．１	董事候选人： 齐民
８．２	董事候选人： 刘丹军
８．３	董事候选人： 曾磊光
８．４	董事候选人： 孔小明
８．５	董事候选人： 查黎
８．６	董事候选人： 王鸣
注：１．议案８实行累积投票，股东及其授权代表拥有的投票数为股东所持有表决权股份总数的６倍，如直接在“投票数”一栏打“√”，则表示将拥有的投票数均分给打“√”的候选人；２．选举６名非独立董事的投票数之和不能超过股东所持有表决权股份总数的６倍，否则视为无效。
９	《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举	投票数
９．１	独立董事候选人： 张龙平
９．２	独立董事候选人： 冯果
９．３	独立董事候选人： 张秀生
注：１．议案９实行累积投票，股东及其授权代表拥有的投票数为股东所持有表决权股份总数的３倍，如直接在“投票数”一栏打“√”，则表示将拥有的投票数均分给打“√”的候选人；２．选举３名独立董事的投票数之和不能超过股东所持有表决权股份总数的３倍，否则视为无效。
１０	《关于公司第七届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》	投票数
１０．１	非职工监事候选人： 赵家新
１０．２	非职工监事候选人： 吴静波
注：１．议案１０实行累积投票，股东及其授权代表拥有的投票数为股东所持有表决权股份总数的２倍，如直接在“投票数”一栏打“√”，则表示将拥有的投票数均分给打“√”的候选人；２．选举２名监事的投票数之和不能超过股东所持有表决权股份总数的２倍，否则视为无效。

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

　证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１３－１０