本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　北海银河产业投资股份有限公司于２０１３年３月２１日在公司会议室召开了２０１２年年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共３人，代表股份１０３，１９８，６４２股，占公司总股份的１４．７６％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，唐新林董事长主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：

　１、《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：１０３，１９８，６４２股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　２、《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：１０３，１９８，６４２股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　３、《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：１０３，１９８，６４２股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　４、《２０１２年年度报告全文及摘要》

　表决结果：１０３，１９８，６４２股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　５、《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　经大华会计师事务所审计，本公司２０１２年度净利润为２５，８７３，４４５．８５ 元，归属于母公司所有者的净利润２４，０９３，７５７．３８元，当期可供股东分配利润２４，０９３，７５７．３８元，累计可供股东分配利润－３６５，９７１，６７０．０８ 元。

　经公司董事会研究决定，２０１２年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。

　表决结果：１０３，１９８，６４２股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　６、《关于续聘会计师事务所的议案》

　２０１３年度，拟继续聘大华会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用拟定为人民币４０万元（不含差旅）。

　表决结果：１０３，１９８，６４２股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　７、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：１０３，１９８，６４２股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　８、《关于２０１３年为控股子公司提供担保的议案》

　表决结果：１０３，１９８，６４２股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所指派张军、左笑冰两位律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、２０１２年年度股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　北海银河产业投资股份有限公司

　二○一三年三月二十一日