本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会没有议案被否决的情况；

　● 本次股东大会没有新增议案的情况；

　● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召集召开和出席情况

　１、本次股东大会于２０１３年３月２１日上午９：３０时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。

　２、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。本次会议采用采取现场投票方式召开。

　３、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第一次会议、公司第五届监事会第一次会议提出。

　４、召开本次股东大会的通知于２０１３年２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。２０１３年３月１５日公司发布召开本次股东大会提示公告；本次股东大会资料已经公告。

　５、本次股东大会现场会议于２０１３年３月２１日上午９：３０开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票为上海证券交易所开市时间：２０１３年３月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

　６、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计４８人，代表股份２２３，３３０，９３５股，占公司总股本的３０．９７％。其中参加现场会议的股东及授权代表人数２人，代表股份９６，７４８，１００股，占公司总股本的１３．４２％，所有参会的股东及授权代表（包括参加现场会议的２位股东）均采用网络投票方式进行投票。

　公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　二、议案审议及表决情况

　１、经出席会议的股东审议表决了《２０１２年度董事会工作报告》，表决结果如下：

　同意２２２，５６３，５０５股，反对５７８，４３０股，弃权１８９，０００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．６６％。

　２、经出席会议的股东审议表决了《２０１２年度监事会工作报告》，表决结果如下：

　同意２２２，５１７，６０５股，反对５５７，５３０股，弃权２５５，８００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．６４％。

　３、经出席会议的股东审议表决了《２０１２年度财务决算报告》，表决结果如下：

　同意２２２，５１７，６０５股，反对５７２，５３０股，弃权２４０，８００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．６４％。

　４、经出席会议的股东审议表决了《２０１２年度利润分配预案》，表决结果如下：

　同意２２２，５０１，３０５股，反对７３９，９３０股，弃权８９，７００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．６３％。

　经华普天健会计师事务所审计，公司本部２０１２年１－１２月实现净利润１１９，３６６，８９１．１１元，本次分配方案为：

　１）按１０％提取法定盈余公积金１１，９３６，６８９．１１元；

　２）扣除１项后本期未分配利润为１０７，４３０，２０２．００元，加上年初未分配利润２３０，４９５，２１７．０９元，以及２０１２年４月现金分红３６，０５６，６９０．００元，截止到２０１２年１２月３１日实际可供股东分配的利润为３０１，８６８，７２９．０９元。

　２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日总股本７２，１１３．３８万股为基数，每１０股派发现金红利０．２元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　５、经出席会议的股东审议表决了《２０１２年年度报告全文及摘要》，表决结果如下：

　同意２２２，５１７，６０５股，反对５５２，１３０股，弃权２６１，２００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．６４％。

　６、经出席会议的股东审议表决了《２０１２年度独立董事述职报告》，表决结果如下：

　同意２２２，５１７，６０５股，反对５５３，５３０股，弃权２５９，８００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．６４％。

　７、经出席会议的股东审议表决了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果如下：

　同意２２２，５０７，４０５股，反对５５２，１３０股，弃权２７１，４００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．６３％。

　８、经出席会议的股东审议表决了《变更募集资金投资项目内容的议案》，表决结果如下：

　同意２２２，５００，２０５股，反对５５９，３３０股，弃权２７１，４００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．６３％。

　９、经出席会议的股东审议表决了《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》，表决结果如下：

　同意２２２，５０７，４０５股，反对５２９，０３０ 股，弃权２９４，５００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．６３％。

　华普天健会计师事务所（北京）有限公司为具有证券业从业资格的审计机构，具有较多的专业人员和较强的审计能力，积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构，公司决定继续聘请该所为公司２０１３年度审计机构，预计审计费用为９７万元。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、铜陵精达特种电磁线股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司２０１２年年度股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　２０１３年３月２２日