本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于２０１３年３月５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开本公司２０１２年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次提示该次股东大会的情况。

为便于股东在网络投票中正确地表达自己的投票意愿，若股东对所有议案表达相同意见，可直接申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。（详见“附件：网络投票操作流程”）

公司第五届董事会第三次会议决定于２０１３年３月２６日召开２０１２年年度股东大会，现将会议具体事项公告如下：

（一）召开会议基本情况

１、召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年３月２６日（星期二）１３：３０

（２）网络投票时间： ２０１３年３月２６日的上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

２、现场会议地点：杭州市黄姑山路４号公司三楼大会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件。

（二）会议审议事项

１、议案之一：２０１２年年度报告及摘要；

２、议案之二：２０１２年度董事会工作报告；

３、议案之三：２０１２年度监事会工作报告；

４、议案之四：２０１２年度财务决算报告；

５、议案之五：２０１２年度利润分配方案；

６、议案之六：关于与友旺电子日常关联交易的议案；

７、议案之七：关于续聘２０１３年度审计机构并确定其报酬的议案；

８、议案之八：关于本公司２０１３年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案；

９、议案之九：关于２０１２年度董事、监事薪酬的议案；

１０、议案之十：关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案；

１１、议案之十一：关于前次募集资金使用情况的报告。

以上议案均已经过公司２０１３年３月３日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年３月２１日。截止２０１３年３月２１日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。

有关本次股东大会的其它详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的股东大会通知（临２０１３－０１５号）及股东大会资料。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

２０１３年３月２２日

附件：

网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

一、网络投票时间： ２０１３年３月２６日 ９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

二、总提案数：１１个

三、投票流程：

１、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８４６０	士兰投票	１１	Ａ股股东

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议 案 内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１	２０１２年年度报告及摘要	７３８４６０	１．００元	１股	２股	３股
２	２０１２年度董事会工作报告	７３８４６０	２．００元	１股	２股	３股
３	２０１２年度监事会工作报告	７３８４６０	３．００元	１股	２股	３股
４	２０１２年度财务决算报告	７３８４６０	４．００元	１股	２股	３股
５	２０１２年度利润分配方案	７３８４６０	５．００元	１股	２股	３股
６	关于与友旺电子日常关联交易的议案	７３８４６０	６．００元	１股	２股	３股
７	关于续聘２０１３年度审计机构并确定其报酬的议案	７３８４６０	７．００元	１股	２股	３股
８	关于本公司２０１３年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案	７３８４６０	８．００元	１股	２股	３股
９	关于２０１２年度董事、监事薪酬的议案	７３８４６０	９．００元	１股	２股	３股
１０	关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案	７３８４６０	１０．００元	１股	２股	３股
１１	关于前次募集资金使用情况的报告	７３８４６０	１１．００元	１股	２股	３股

（２）表决方法：

如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－１１号	本次股东大会的所有１１项提案	７３８４６０	９９．００元	１股	２股	３股

３、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

四、投票举例

股权登记日２０１３年３月２１日Ａ股收市后，持有本公司Ａ股的投资者在股东大会时如采用：

１、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４６０	买入	９９．００元	１股

２、进行逐项表决的：

（１）如拟对本次网络投票的第１号提案《２０１２年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４６０	买入	１．００元	１股

（２）如拟对本次网络投票的第１号提案《２０１２年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４６０	买入	１．００元	２股

（３）如拟对本次网络投票的第１号提案《２０１２年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４６０	买入	１．００元	３股

五、投票注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）在申购价格栏输入“９９．００”，表示对全部议案进行表决。对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（３）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。