证券简称：南京高科 证券代码：６０００６４ 编号：临２０１３－００９号

　南京高科股份有限公司

　第八届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京高科股份有限公司第八届董事会第三次会议于２０１３年３月１９日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１３年３月１３日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为７名，实际参加表决的董事为７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于公司进行信托融资的议案》。

　为拓宽公司融资渠道，满足公司发展对资金的需求，同意公司将所持南京银行（股票代码：６０１００９）流通股中不超过４，６００万股（占南京银行总股本的１．５５％，占公司所持南京银行股份的１３．８０％）之股权收益权（不包括股票分红权等权益）以人民币２亿元价格转让给相关信托公司，同时将上述股票质押给信托公司。转让和质押期限预计均不超过１２个月，期满时公司将以约定价款回购上述股权收益权（双方约定相关合同可提前终止）。该事项实质是公司融资行为，董事会同意授权董事长在资金年利率不超过６％的范围内具体办理信托融资的相关事宜。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　南京高科股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月二十一日