本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、公司控股股东关于公司２０１２年度利润分配预案的提议及承诺

　２０１３年３月２０日，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人补建先生向公司董事会提交了《关于公司２０１２年度利润分配预案的提议及承诺》，具体内容如下：

　１、鉴于公司 ２０１２ 年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，作为公司的控股股东，现提议公司２０１２年度利润分配预案为：拟以公司截至２０１２年１２月３１日总股本１８５，９１９，５００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税），共计１８，５９１，９５０元；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１８５，９１９，５００股，转增股本后公司总股本增加至３７１，８３９，０００股。

　２、补建先生承诺在公司召开股东大会审议上述关于２０１２年度利润分配预案时投赞成票。

　二、公司董事对于上述关于公司２０１２年度利润分配预案的意见及承诺

　公司董事会在接到补建先生提交的上述关于公司２０１２年度利润分配预案的提议及承诺后，董事补建、陈延明、贾勇、夏予柱、陈宏、周友苏共６名董事对上述利润分配预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的二分之一以上。

　经讨论研究，上述董事一致认为：公司控股股补建先生提议的２０１２年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，上述分配预案与公司业绩成长性相匹配， 未损害公司利益，符合全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》等相关规定，因此，上述利润分配预案具备合规性。

　上述董事均书面承诺在公司董事会正式审议上述关于２０１２年度利润分配预案时投赞成票。

　三、其他说明

　在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易行为。

　本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人做出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和２０１２年年度股东大会审议批准后确定最终的２０１２年度

　利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　二〇一三年三月二十日