证券代码：００２０１１    证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－００８

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议通知于２０１３年３月３日以电子邮件方式送达各位董事。

２、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１３年３月１４日９时以现场方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号公司会议室。

３、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事９名，实际参加表决董事９名；发出表决单９份，收到有效表决单９份。

４、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长周才良先生主持。全体监事、高级管理人员、注册会计师及保荐机构代表人列席了本次会议。

５、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下１４项议案：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度总裁工作报告》。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》，本报告须提交公司２０１２年度股东大会审议。

《２０１２年度总裁工作报告》、《２０１２年度董事会工作报告》详见公司于２０１３年３月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１３－０１０号文《２０１２年度报告摘要》。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，本报告须提交公司２０１２年度股东大会审议。

报告期财务状况及经营成果如下： 单位：人民币万元

募集资金总额：４９，６００．００						已累计使用募集资金总额：４９，６００．００
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：４９，６００．００
						２００９年：２３，０８５．８１
						２０１０年：２１，０６２．３４
						２０１１年：５，４５１．８５
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
１	截止阀、四通阀扩能建设项目	截止阀、四通阀扩能建设项目	６，０００．００	６，０００．００	６，０００．００	６，０００．００	６，０００．００	６，０００．００		１００％
２	储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目	储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目	３，５００．００	３，５００．００	３，５００．００	３，５００．００	３，５００．００	３，５００．００		１００％
３	家用空调系统集成管路组件投资项目	家用空调系统集成管路组件投资项目	１０，０００．００	１０，０００．００	１０，０００．００	１０，０００．００	１０，０００．００	１０，０００．００		１００％
４	方阀、四通阀建设项目	方阀、四通阀建设项目	８，５００．００	８，５００．００	８，５００．００	８，５００．００	８，５００．００	８，５００．００		１００％
５	低温冷藏换热器扩能建设项目	低温冷藏换热器扩能建设项目	３，０００．００	３，０００．００	３，０００．００	３，０００．００	３，０００．００	３，０００．００		１００％
６	四通阀配套用主阀体、线圈建设项目	四通阀配套用主阀体、线圈建设项目	７，６００．００	７，６００．００	７，６００．００	７，６００．００	７，６００．００	７，６００．００		１００％
７	热力膨胀阀建设项目	热力膨胀阀建设项目	１１，０００．００	１１，０００．００	１１，０００．００	１１，０００．００	１１，０００．００	１１，０００．００		１００％
	承诺投资项目 小计		４９，６００．００	４９，６００．００	４９，６００．００	４９，６００．００	４９，６００．００	４９，６００．００

４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提交公司２０１２年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审［２０１３］６－８号《浙江盾安人工环境股份有限公司２０１２年度财务报表的审计报告》确认，２０１２年度母公司实现净利润１１０，９７５，４１０．５７元，按２０１２年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１１，０９７，５４１．０６元，加上年初未分配利润２５７，８９１，９６１．５１元，减去本年度分配２０１１年度利润１６７，５８７，４９２．００元；实际可供股东分配的利润为１９０，１８２，３３９．０２元。截至２０１２年１２月３１日，母公司资本公积１，７３０，７３８，１４１．２３元。

公司２０１２年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

２０１３年度公司产业转型升级战略进入关键时期，公司新业务尤其是可再生能源利用业务经历了快速发展，２０１３年度公司有必要在流动性方面做好准备，以支撑上述业务继续保持快速发展，进一步增强企业竞争力。本次提议的２０１２年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，是合法、合规和合理的。

５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于前次募集资金２０１２年度存放与使用情况专项报告》。

《董事会关于前次募集资金２０１２年度存放与使用情况专项报告》详见公司于２０１３年３月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１３－０１１号文；天健会计师事务所出具的《前次募集资金２０１２年度存放与使用情况鉴证报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于年度募集资金２０１２年度存放与使用情况专项报告》。

《董事会关于年度募集资金２０１２年度存放与使用情况专项报告》详见公司于２０１３年３月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１３－０１２号文；天健会计师事务所出具的《年度募集资金２０１２年度存放与使用情况鉴证报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的方案》。

同意公司在《２０１２年度报告》全文中披露的董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬情况。

同时２０１３年度是进一步推进转型升级和夯实经营管理品质之年，公司根据外部经济环境，结合公司发展制定了经营目标，以确保长远战略目标的顺利实现，为此，公司董事会薪酬与考核委员会提议对高管团队２０１３年度薪酬作一定幅度的上调，以提振信心、增强动力和凝聚力。

８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》。

《董事会审计委员会关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》于２０１３年３月１８日刊登在巨潮资讯网站上。

９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度报告及其摘要》，本报告及其摘要须提交公司２０１２年度股东大会审议。

《２０１２年度报告摘要》详见公司于２０１３年３月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１３－０１０号文；《２０１２年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

１０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用２０１３年度审计机构的议案》，本议案须提交公司２０１２年度股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，聘期一年。

１１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提交公司２０１２年度股东大会审议。

公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司（本议案简称“海螺型材”）３３，９５４，５４５股股份已于２００８年３月可全部上市流通。根据公司于２０１２年４月６日召开的２０１１年度股东大会决议，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行的方式分次部分或全部出售公司持有的上述海螺型材股份，以获得现金股款用于投资公司主营业务。

截至本议案审议时，公司董事会尚未出售上述海螺型材股份。故提请股东大会在前述规定的有效期满后，继续授权公司董事会处置海螺型材股份，授权有效期限１年。

１２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，４票回避的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》。董事周才良、吴子富、喻波和江挺候作为关联董事，回避表决。本议案须提交公司２０１２年度股东大会审议表决。

《日常关联交易公告》详见公司于２０１３年３月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１３－０１５号文。

１３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》。本议案须提交公司２０１２年度股东大会审议表决。

《对外担保公告》详见公司于２０１３年３月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１３－０１４号文。

１４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。

《关于召开２０１２年度股东大会的通知》详见公司于２０１３年３月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１３－０１６号文。

另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》、非公开发行股票持续督导保荐机构《平安证券有限责任公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司第四届董事会第五次会议相关事项发表的核查意见》于２０１３年３月１８日刊登在巨潮资讯网站上。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－００９

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次会议通知于２０１３年３月３日以电子邮件方式送达各位监事。

２、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１３年３月１４日１３时以现场方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号公司会议室。

３、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事５名，实际参加现场表决监事５名，发出表决单５份，收到有效表决单５份。

４、监事会会议主持人和列席人员

会议由监事会主席汪余粮先生主持。

５、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下１１项议案：

１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，本报告须提请公司２０１２年度股东大会审议。

２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，本报告须提请公司２０１２年度股东大会审议。

３、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提请公司２０１２年度股东大会审议。

４、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于前次募集资金２０１２年度存放与使用情况专项报告》。

５、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于年度募集资金２０１２年度存放与使用情况专项报告》。

６、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

７、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江盾安人工环境股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本报告及其摘要须提请公司２０１２年度股东大会审议。

８、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用２０１３年度审计机构的议案》，本议案须提请公司２０１２年度股东大会审议。

９、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提请公司２０１２年度股东大会审议。

１０、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，本议案须提请公司２０１２年度股东大会审议。

１１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，本议案须提请公司２０１２年度股东大会审议。

上述议案的具体内容，公司已于２０１３年３月１８日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司监事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０１１

浙江盾安人工环境股份有限公司关于前次

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司前次募集资金２０１２年度存放与使用情况专项说明如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕７１９号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，０００万股，发行价为每股人民币１０．２６元，共计募集资金５１，３００．００万元，坐扣承销和保荐、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等费用１，７００．００万元后的募集资金为４９，６００．００万元，由主承销商平安证券有限责任公司于２００９年９月７日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健光华验〔２００９〕综字第０７０００７号）。

（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至２０１２年１２月３１日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币万元

科目	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）
总资产	１，０１０，９９４．１９	７６５，１３８．２６	３２．１３％
净资产	３４８，２３８．３５	３０８，７９７．８６	１２．７７％
总负债	６６２，７５５．８３	４５６，３４０．４０	４５．２３％
资产负债率	６５．５５％	５９．６４％	增加５．９１个百分点
	２０１２年度	２０１１年度	本年度比上年度增减（％）
营业收入	７５７，９３０．９５	５０３，７４６．２４	５０．４６％
利润总额	４４，４８５．８０	３１，２２７．１９	４２．４６％
净利润	３５，４０９．３３	２９，３０８．７８	２０．８１％
实现归属于母公司 所有者的净利润	２９，７５１．９１	２９，３００．６０	１．５４％
经营活动产生的 现金流量净额	２７，０７６．０９	４４，２４９．７６	－３８．８１％
基本每股收益（元／股）	０．３５５１	０．３８５７	－７．９３％

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换。

（五） 闲置募集资金情况说明

１． 经本公司于２００９年１０月２６日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于本次募集资金投资项目的实际进展情况及未来使用计划，公司拟利用暂时闲置募集资金４，９００．００万元用于补充流动资金，自２００９年１０月２８日起生效，期限不超过６个月。该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。公司已于２０１０年４月份利用自有资金归还上述募集资金。

２． 本公司于２０１０年８月７日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过４，９００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，承诺补充流动资金不会影响募投项目的正常投资进度对资金的需求，不存在变相改变募集资金用途的情况，期限为６个月。公司已于２０１１年１月份以自有资金归还上述募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件２。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益高于承诺２０％。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金不存在用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：１．前次募集资金使用情况对照表

２．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

附件１

前次募集资金使用情况对照表

截至２０１２年１２月３１日

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			２０１０年	２０１１年	２０１２年
１	截止阀、四通阀扩能建设项目	１０５．６７	２，３４１．００	３，６１４．２３	３，６０１．２５	３，３３４．０９	１０，５４９．５７	是
２	储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目	９６．６８	１，１１３．００	１，００６．３９	１，１３５．５９	３４１．０５	２，４８３．０３	否
３	家用空调系统集成管路组件投资项目	９５．２６	２，２６８．００	８６８．３８	１，９９３．０４	２，３５９．６４	５，１６１．６７	是
４	方阀、四通阀建设项目	８５．０７	２，５９１．００	９８８．２８	２，３５４．８６	２，８０１．９０	６，１２２．１９	是
５	低温冷藏换热器扩能建设项目	１１０．９２	１，３７１．００	５３１．６９	１，５６２．１１	１，５２８．９３	３，６２２．７３	是
６	四通阀配套用主阀体、线圈建设项目	８６．９５	２，０６０．００	７２２．６８	１，０８９．３６	４９３．７５	２，３０５．７９	否
７	热力膨胀阀建设项目	７７．９６	２，７９０．５０		４０２．８９	３５２．９４	７５５．８３	否
	承诺投资项目 小计		１４，５３４．５０	７，７３１．６５	１２，１３９．１０	１１，２１２．３０	３１，０００．８１

附件２

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至２０１２年１２月３１日

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目			９４，３６５．００		本年度投入募集资金总额		７１，６４８．４０
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		９４，３６５．００
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	投资总额 （１）	本年度 投入金额	累计投入金额 （２）	投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１可再生能源供热（冷）系统建设项目	否	５０，０００．００	５０，０００．００	３７，５８８．０６	５０，０００．００	１００％	是		２０１２年１２月建设完成	否
２核电站暖通系统集成项目	否	３２，０００．００	３２，０００．００	２４，８３２．０４	３２，０００．００	１００％	是		２０１２年１２月建设完成	否
３国家认定企业技术中心扩（改）建项目	否	１０，０００．００	１０，０００．００	９，２２８．３０	１０，０００．００	１００％	是		２０１３年１０月建设完成	否
承诺投资项目小计		９２，０００．００	９２，０００．００	７１，６４８．４０	９２，０００．００
超募资金投向
补充流动资金					２，３６５．００
超募资金投向小 计					２，３６５．００
合 计		９２，０００．００	９２，０００．００	７１，６４８．４０	９４，３６５．００
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况				２０１１年１２月５日第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金２，３６５．００万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				公司“国家认定企业技术中心扩（改）建项目”原计划实施地点为浙江省诸暨市店口镇工业区，现经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，实施主体变更为公司在临安市青山湖街道鹤亭路６号设立的全资子公司盾安环境技术有限公司，项目实施地点变更为浙江省临安市青山湖科技城。
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至２０１１年１０月３１日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为１１２，２１３，２４３．２３元，业经天健正信会计师事务所审验，并出具《关于浙江盾安人工环境股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审（２０１１）专字第０２０７３１号）。公司第四届董事会第六次临时会议决议通过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前述已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司２０１２年６月８日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过９，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月， ２０１２年１１月３０日将上述暂时补充流动资金的募集资金９，０００万元全部归还至募集资金专户。期后，归还的募集资金９，０００万元全额投入至原承诺投资项目中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０１２

浙江盾安人工环境股份有限公司关于年度

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕 １６１７号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票８，５５０万股，发行价为每股人民币１１．３０元，共计募集资金９６，６１５万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等２，２５０万元后的募集资金为９４，３６５万元，由主承销商平安证券有限责任公司于２０１１年１０月２７日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验〔２０１１〕综字第０２０１５１号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金２２，７１６．６０万元，２０１１年１１月５日第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过９，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期后，２０１２年６月８日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过９，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，２０１２年１１月３０日本公司将上述暂时补充流动资金的募集资金９，０００万元全部归还至募集资金专户。期后，归还的募集资金９，０００万元全额投入至原承诺投资项目中，２０１２年度实际使用募集资金７１，６４８．４０万元，累计已使用募集资金９４，３６５．００万元。

截至 ２０１２年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为０。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江盾安人工环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于２０１１年１０月２７日分别与中国农业银行诸暨店口支行、中国工商银行诸暨支行以及中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部营业中心签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 ２０１２年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为０。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

１．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２．本期超额募集资金的使用情况如下：

经２０１１年１２月５日公司第四届董事会第七次临时会议决议通过，同意公司使用超额募集资金永久性补充流动资金金２，３６５．００万元。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司“国家认定企业技术中心扩（改）建项目”原计划实施地点为浙江省诸暨市店口镇工业区，现经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，实施主体变更为公司在临安市青山湖街道鹤亭路６号设立的全资子公司盾安环境技术有限公司，该项目实施地点变更为浙江省临安市青山湖科技城。

本公司不存在变更募集资金投资项目的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１２年度

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	２０１２年１２月３１日余额	备注
中国农业银行诸暨店口支行	１９－５３２１０１０４００１１１５０	１９，８００．００		无余额
中国工商银行诸暨支行	１２１１０２５３２９２０１０５７１１６	２１，３００．００		无余额
招商银行杭州分行营业部	５７１９０３６５１２１０７０１	８，５００．００		无余额
合 计		４９，６００．００

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０１３

浙江盾安人工环境股份有限公司关于

举办２０１２年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于２０１３年３月１９日（星期二）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办２０１２年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长周才良先生、总裁葛亚飞先生、董事会秘书何晓梅女士、公司财务负责人、独立董事１名、保荐代表人１名。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知！

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０１４

浙江盾安人工环境股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１４日召开的第四届董事会第五次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司提供如下担保：单位 ：人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	担保金额	融资银行	担保类型	担保性质
１	浙江盾安人工环境股份有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	２０，０００	中国银行浙江省分行	最高额保证担保	续期
２			７，０００	农业银行诸暨支行	最高额保证担保	续期
３			１０，０００	农银金融租赁有限公司	最高额保证担保	新增
４			１５，０００	兴业银行杭州分行	最高额保证担保	续期
５		浙江盾安国际贸易有限公司	２，０００	农业银行诸暨支行	最高额保证担保	续期
６		盾安（芜湖）中元自控有限公司	５，０００	中国银行湾沚支行	最高额保证担保	新增
７		浙江盾安热工科技有限公司	５，０００	农银金融租赁有限公司	最高额保证担保	新增
合计			６４，０００	－	－

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

１、 浙江盾安禾田金属有限公司

该公司成立于２００４年８月１３日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本３１９０万美元，公司持有其７０％的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其３０％的股权，为公司全资子公司。该公司经营范围为生产、销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件产品的生产和销售。

盾安禾田最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	２０１１年底	２０１２年底
资产总额	１４７，４３９．２１	１６１，０９８．８２
负债总额	１０８，５８４．１０	１１７，９３４．６５
净资产	３８，８５５．１１	４３，１６４．１７
资产负债率	７３．６５％	７３．２１％
	２０１１年度	２０１２年度
营业收入	２１５，１１８．６９	２２４，２０１．７７
利润总额	１９，９１１．２０	１６，１００．５０
净利润	１７，０２３．１８	１４，２０５．０４

注：２０１１年度、２０１２年度财务数据均已经天健会计师事务所审计。

２、 浙江盾安国际贸易有限公司

该公司成立于２００８年４月７日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本２０００万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司主营进出口业务；批发零售：制冷设备、制冷控制元器件等产品。

盾安国贸最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	２０１１年底	２０１２年底
资产总额	２０，２５２．７７	３１，１３７．２６
负债总额	１８，８３４．４８	３０，１７７．３９
净资产	１，４１８．２９	９５９．８７
资产负债率	９３．００％	９６．９２％
	２０１１年度	２０１２年度
营业收入	４７，４６３．９２	１１７，０８９．８６
利润总额	１５７．８４	－７０９．１８
净利润	１６０．８１	－５０８．９６

注：２０１１年度、２０１２年度财务数据均已经天健会计师事务所审计。

３、盾安（芜湖）中元自控有限公司

该公司成立于２０１１年１２月２７日，注册地址：安徽新芜经济开发区（芜湖县湾沚镇），法定代表人周才良，注册资本５，０００万元，公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件制造、销售；制冷系统自控元件制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。

芜湖中元最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	２０１１年底	２０１２年底
资产总额	５，０８０．１５	１７，７７７．３４
负债总额	８０．１５	１１，８４１．７６
净资产	５，０００．００	５，９３５．５８
资产负债率	１．５８％－	６６．６１％
	２０１１年度	２０１２年度
营业收入	－	２０，５５４．３２
利润总额	－	１，２３２．５８
净利润	－	９２２．７６

注：２０１１年度、２０１２年度财务数据均已经天健会计师事务所审计。

４、浙江盾安热工科技有限公司

该公司成立于１９９５年９月２８日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本７０４６．３７１５万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为研发、设计、生产、销售各类换热器、热工工业设备及其系统集成服务；实业投资；从事货物及技术的进出口业务。

热工科技最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	２０１１年底	２０１２年底
资产总额	１６，１０７．９５	２２，０７９．７４
负债总额	５８８２．５８	１１，２０２．０１
净资产	１０，２２５．３７	１０，８７７．７３
资产负债率	３６．５２％	５０．７３％
	２０１１年度	２０１２年度
营业收入	２５，７９９．１３	２７，２０３．４８
利润总额	５５５１．８５	５，２７７．７５
净利润	４，７８５．５０	４，５６２．３８

注：２０１１年度、２０１２年度财务数据均已经天健会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证。

２、担保期限：自融资事项发生之日起一年。

担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、董事会意见

１、提供担保的目的

满足上述子公司正常生产经营活动及开展国际贸易对流动资金的需求，支持子公司业务发展。

２、对担保事项的风险判断

本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，且公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事认为“对子公司提供担保风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力和良好的资信评级，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为人民币６４，０００．００万元，占公司２０１２年末经审计净资产的１８．３８％，总资产的６．３３％。

截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为２５３，０００．００万元；实际发生的担保余额为１１０，８６４．９９万元，占公司２０１２年末经审计净资产的３１．８４％，总资产的１０．９７％。

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

１、第四届董事会第五次会议决议；

２、独立董事对相关事项发表的独立意见；

３、被担保子公司２０１２年度财务报表。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０１５

浙江盾安人工环境股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机械有限公司等因日常经营需要，与关联方浙江盾安机电五交化有限公司之间采购设备、工具、配件和办公用品等而发生交易，预计２０１３年度交易总额不超过２，５００．００万元。

由于该关联方为本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司控制的其他企业，故上述交易构成关联交易。

公司于２０１３年３月１４日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事周才良、吴子富、喻波和江挺候先生回避表决，独立董事发表了独立意见，保荐代表人出具了保荐意见。该议案尚须获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍及关联关系

１、浙江盾安机电五交化有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市滨江区泰安路２３９号

法定代表人：姚新泉

注册资本：１０，０００万元

经营范围：批发：生粉胶、硝酸重氮苯、含二级易燃溶剂的油酸、辅助材料及涂料、松香水、三氯乙烯、盐酸、氢氟酸。一般经营项目：批发、零售：机电装备、五金交电、仪器仪表、五金标准件、五金工具，焊材，电工器材；其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年财务数据：

截止２０１２年１２月３１日，该公司总资产为人民币２８，３４２．０２万元，净资产为人民币１１，３６０．１６万元，主营业务收入为人民币５２，０３３．００万元，净利润为人民币１，１１５．５６万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司持有浙江盾安机电五交化有限公司１００％的股权。

三、交易标的基本情况

公司下属子公司向关联方浙江盾安机电五交化有限公司采购设备、工具、配件和办公用品等，预计２０１３年度交易总额不超过２，５００．００万元。

四、关联交易定价依据及审批程序

１、关联交易的定价政策和定价依据

公司下属子公司向关联方采购设备、工具、配件和办公用品等，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司下属子公司向关联方采购商品付款方式为货到付款。

２、关联交易所履行审批程序

公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。公司下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并与交易关联方签订合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

１、公司下属子公司与该关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供对方合格优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。

２、公司下属子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于其生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖

六、累计交易情况

２０１３年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的关联交易总金额为１６．８１万元。

七、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事对上述日常关联交易发表事前认可意见和独立意见如下：

１、盾安环境下属子公司向关联方浙江盾安机电五交化有限公司采购设备、工具、配件和办公用品等，预计２０１３年度交易总额不超过２，５００．００万元。该交易有利于降低公司运营成本，符合公司及股东特别是中小股东的利益。

２、本次关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；审议、决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决。

３、本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

经充分论证，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易时按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

八、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司发表意见认为：

本次关联交易已经盾安环境第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事均回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，尚需经股东大会审议，决策程序符合有关法律法规和盾安环境《公司章程》等文件的规定。该关联交易符合盾安环境整体利益，有利于降低运营成本，遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。平安证券对此无异议。

九、备查文件

１、第四届董事会第五次会议决议；

２、公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见；

３、平安证券有限责任公司关于公司日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０１６

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司第四届董事会第五次会议决定召开２０１２年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会。

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、召开时间

（１）现场会议时间：２０１３年４月９日下午１４：００（星期二）

（２）网络投票时间：２０１３年４月８日至２０１３年４月９日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月８日１５：００至２０１３年４月９日１５：００期间的任意时间。

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（３）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１３年４月１日（星期一）

７、出席对象：

（１）公司股东：截至２０１３年４月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

８、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号２楼会议室

二、会议审议事项

１、《２０１２年度董事会工作报告》；

２、《２０１２年度监事会工作报告》；

３、《２０１２年度财务决算报告》；

４、《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

５、《２０１２年度报告及其摘要》；

６、《关于聘用２０１３年度审计机构的议案》；

７、《关于提供对外担保事项的议案》；

８、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；

９、《关于日常关联交易的议案》。

上述第１－９项议案，为公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过并提请２０１２年度股东大会审议，公司已于２０１３年３月１８日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

在本次会议上，独立董事骆家駹先生、樊高定先生与文宗瑜先生将分别作２０１２年度述职报告。

三、参加现场会议登记办法

１、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

２、登记时间：２０１３年４月７日、２０１３年４月８日，每日９： ３０－１１： ３０、１３： ００－１６： ３０。

３、登记地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号５楼证券投资部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

１、深市投资者投票代码：３６２０１１

２、投票简称：盾安投票

３、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

４、在投票当日，“盾安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、股东投票的操作程序：

① 进行投票时买卖方向为“买入”投票；

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表决内容	对应申报价格
总表决：对所有议案统一表决	100.00 元
议案１：《２０１２年度董事会工作报告》	1.00 元
议案２：《２０１２年度监事会工作报告》	2.00元
议案３：《２０１２年度财务决算报告》	3.00元
议案４：《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	4.00元
议案５：《２０１２年度报告及其摘要》	5.00元
议案６：《关于聘用２０１３年度审计机构的议案》	6.00元
议案７：《关于提供对外担保事项的议案》	7.00元
议案８：《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》	8.00元
议案９：《关于日常关联交易的议案》	9.00元

③在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

④股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年４月８日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１３年４月９日（现场股东大会结束当日）１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江盾安人工环境股份有限公司２０１２年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人：何晓梅、包宜凡

联系电话：０５７１－８７１１３７７６、８７１１３７９８

传真：０５７１－８７１１３７７５

邮政编码：３１００５１

地址：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号５楼证券投资部

２、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、《第四届董事会第五次会议决议公告》；

２、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

表决内容	同意	反对	弃权
总表决：对所有议案统一表决
议案１：《２０１２年度董事会工作报告》
议案２：《２０１２年度监事会工作报告》
议案３：《２０１２年度财务决算报告》
议案４：《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
议案５：《２０１２年度报告及其摘要》
议案６：《关于聘用２０１３年度审计机构的议案》
议案７：《关于提供对外担保事项的议案》
议案８：《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》
议案９：《关于日常关联交易的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０１７

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于２０１３年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间

２０１３年１月１日－２０１３年３月３１日。

２、预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 √其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降２０％ － 上升１０％	盈利：７，２７３．６９万元
	盈利：约5,818.95万元-8,001.06万元

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

２０１３年第一季度，由于公司多晶硅生产经营受市场波动的影响存在一定的不确定性，可再生能源业务部分项目建设进度受冬季天气变化影响，以及计提公司债券财务成本等原因，公司一季度经营业绩较去年同期变动幅度在下降２０％—上升１０％之间。

具体财务数据以２０１３年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０１８

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于 ２０１３年３月１８日发布了《２０１２年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

２０１３年４月８日（星期一）下午１３：００－１５：００

二、接待地点

浙江省杭州市西兴工业园区聚园路８号浙江盾安人工环境股份有限公司二楼会议室。

三、预约方式

参与投资者请于２０１３年３月２９日—４月１日９：００—１６：００，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

联系人：包宜凡，电话：０５７１－８７１１３７７６，传真：０５７１－８７１１３７７５。

四、公司参与人员

董事长周才良先生，总经理葛亚飞先生，财务负责人孙存军先生，董事会秘书何晓梅女士（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。

五、注意事项

１、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

２、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

３、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０１９

浙江盾安人工环境股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年３月１４日收到公司独立董事文宗瑜先生递交的书面辞职报告。文宗瑜先生因工作单位的管理要求及个人工作事务繁忙的原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务，并且辞职后不在公司担任其他任何职务。文宗瑜先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为２名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在此之前，文宗瑜先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对文宗瑜先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日