证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１３－００７

汉王科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２０１３年３月１５日上午１０：００以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１３年３月４日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事。出席本次董事会会议的应到董事１１人，实到董事１１人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、保荐代表人、年审会计师及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜公司２０１２年年度报告及摘要＞的议案》

《公司２０１２年年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２ 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

二、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度董事会工作报告＞的议案》

公司第三届董事会独立董事姚刚先生、王璞先生、鲁桂华先生、张利国先生向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。

《２０１２ 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度总经理工作报告＞的议案》

四、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度财务决算报告＞的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为１，０９０，９８８，２５８．０５元，较２０１１年下降１４．３９％；

归属于上市公司股东的所有者权益９３４，７３１，４０４．０４元，较２０１１年上升１．２５％；

实现营业收入４１３，９５１，２１３．５６元，较２０１１年下降２２．３６％；

实现营业利润－１３，８８４，３１９．６３元，较２０１１年上升９７．４７％；

利润总额３６，９３３，０３５．８４元，较２０１１年上升１０７．１３％；

归属于上市公司股东的净利润１１，５２７，０７８．６２元，较２０１１年上升１０２．３２％。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１３年度财务预算报告＞的议案》

公司预计２０１３年度实现营业收入５５，８３０万元，实现净利润１，１４２万元。

特别提示：本预算为公司２０１３年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现净利润１１，６００，４７０．９６元，归属于上市公司股东的净利润为１１，５２７，０７８．６２元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》的规定， 经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日的公司总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

公司独立董事对《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了独立意见。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

七、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

对于公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。

公司《２０１２ 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

八、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度内部控制自我评价报告＞的议案》

对于公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核评价意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。

公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明＞的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留审计意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项出具了专项说明。

对于《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，更名前为“京都天华会计师事务所有限公司”。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司２０１３年度的财务审计机构，聘用期一年。２０１３年的审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量协商确定。

此外，２０１２年的审计费用根据其工作量情况协商确定为７０万元人民币。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

十一、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《公司高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》

２０１２年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法，公司向高级管理人员共７人支付了２０１２年度薪酬【不含２０１３年２月４日第三届董事会第八次（临时）会议新聘任高管薪酬；不含兼任董事的高管薪酬】，合计金额为２０５．１万元。支付标准是根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。高级管理人员２０１２年度薪酬明细详见公司２０１２年年度报告全文第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

十二、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《公司董事２０１２年度薪酬（津贴）的议案》

２０１２年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向公司第三届董事会董事共１１人支付了２０１２年度薪酬（津贴），合计金额为１７６．４８万元。发放标准遵照２０１２年４月１７日２０１１年度股东大会审议通过的第三届董事会董事（不含同时担任公司高管的２名董事）的薪酬（津贴）标准执行。同时兼任高管职务的２名董事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司董事２０１２年度薪酬（津贴）明细详见公司２０１２年年度报告全文第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

十三、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《提议召开２０１２年度股东大会的议案》

公司《关于召开２０１２年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１５日

证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１３－００８

汉王科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１３年３月１５日上午１１：００以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１３年３月４日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜公司２０１２年年度报告及摘要＞的议案》

监事会对２０１２年年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

二、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度监事会工作报告＞的议案》

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度财务决算报告＞的议案》

经审核，监事会同意公司《２０１２年度财务决算报告》。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１３年度财务预算报告＞的议案》

公司预计２０１３年度实现营业收入５５，８３０万元，实现净利润１，１４２万元。经审核，监事会同意公司《２０１３年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司２０１３年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现净利润１１，６００，４７０．９６元，归属于上市公司股东的净利润为１１，５２７，０７８．６２元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，２０１２年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。监事会同意董事会提出的２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

经审核，监事会同意董事会编制的《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

七、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜２０１２年度内部控制自我评价报告＞的议案》

监事会对董事会编制的《２０１２年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：

公司已建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司对２０１２年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》无异议。

八、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明＞的议案》

监事会对董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的审核意见为：监事会认为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。

九、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《公司监事２０１２年度薪酬的议案》

２０１２年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向公司第三届监事会监事支付了２０１２年度薪酬，合计金额为４０．７４万元。发放标准遵照２０１２年４月１７日２０１１年度股东大会审议通过的第三届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时在公司担任职务的２名监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司监事２０１２年度薪酬明细详见公司２０１２年年度报告全文第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

２０１３年３月１５日

证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１３－００９

汉王科技股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２０１３年３月１５日召开，会议提议召开２０１２年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１３年４月８日（星期一）上午１０：００

２、会议地点：公司四层会议室

３、会议期限：半天

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场召开

６、股权登记日：２０１３年３月２９日（星期五）

二、出席会议对象：

１、截止２０１３年３月２９日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

１、审议《公司２０１２年年度报告及摘要》的议案；

２、审议《２０１２年度董事会工作报告》的议案；

３、审议《２０１２年度监事会工作报告》的议案；

４、审议《２０１２年度财务决算报告》的议案；

５、审议《２０１３年度财务预算报告》的议案；

６、审议《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；

７、审议《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

８、审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

９、审议公司董事２０１２年度薪酬（津贴）的议案；

１０、审议公司监事２０１２年度薪酬的议案。

公司第三届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、 出席会议登记方法：

１、登记时间：２０１３年４月１ 日（星期一），上午９：００ －１１：００，下午 １：３０ －４：３０

２、登记地点：北京市海淀区东北旺西路８号５号楼汉王大厦一层１３３会议室

３、登记方法：

（１） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年４月１日下午４：３０ 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、 其它事项：

１、会议联系人： 朱德永

联系电话：０１０－８２７８６８１６

传真：０１０－８２７８６７８６

地址：北京市海淀区东北旺西路８号５号楼三层

邮编：１００１９３

２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１５日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司２０１２年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	审议《公司２０１２年年度报告及摘要》的议案
议案二	审议《２０１２年度董事会工作报告》的议案
议案三	审议《２０１２年度监事会工作报告》的议案
议案四	审议《２０１２年度财务决算报告》的议案
议案五	审议《２０１３年度财务预算报告》的议案
议案六	审议《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
议案七	审议《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
议案八	审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
议案九	审议公司董事２０１２年度薪酬（津贴）的议案
议案十	审议公司监事２０１２年度薪酬的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日