本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司第六届董事会第四十次会议于２０１３年３月１４日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１３年３月１２日以书面形式向公司全体董事（共８名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事８名，实际到会董事８名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

　一、关于增补公司第六届董事会董事的议案

　经董事会提名委员会提名，同意增补吕卉女士为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满。（吕卉女士简历详见附件一）

　本议案获得全体董事一致通过，同意８票，反对０票，弃权０票。

　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、关于改聘公司财务负责人的议案

　因公司分工调整，现任公司副总裁兼财务负责人吕卉女士辞去财务负责人职务。经董事长刘道明先生提名，同意聘任吴红英女士为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。（吴红英女士简历详见附件二）

　本议案获得全体董事一致通过，同意８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月１６日

　附件一：

　吕卉女士简历

　吕卉女士，１９７１年生，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。历任武汉市江夏区第一人民医院财务科长、武汉远东绿世界集团财务经理、武汉人武建设集团财务经理、武汉众环会计师事务所、名流投资集团审计部副部长。２００７年２月入职公司，历任名流置业法务审计部副总监、总监、计划财务部总监、财务负责人，现任公司副总裁。吕卉女士持有公司股权激励计划授予的９６０，０００股公司限制性股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　附件二：

　吴红英女士简历

　吴红英女士，１９６３年生，大专学历。历任洪湖市供销社财务主管、洪湖市化纤集团财务科长、审计科长、名流投资集团洪湖分公司财务部会计。２０００年１０月入职公司，历任北京名流未来置业有限公司计划财务部经理、公司计划财务部副总监；２０１１年１月至今任公司财务管理中心总监。吴红英女士持有公司股权激励计划授予的４５０，０００股公司限制性股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。